证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-043

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2019年8月5日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月2日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2019年8月5日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长沈杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、审议《关于全资子公司向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度的议案》

  公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据其自身业务发展需要，决定向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度14000万元，敞口额度7000万元，期限一年。同时授权辽宁新华龙法定代表人在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议《关于公司为全资子公司向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度提供担保的议案》

  公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据其自身业务发展需要，决定向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请14000万元综合授信额度，敞口额度7000万元，期限一年。同时由公司为辽宁新华龙提供连带责任保证。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议《关于全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请授信敞口额度的议案》

  公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据其自身业务发展需要，决定向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请不超过10000万元授信敞口额度，期限一年。同时授权辽宁新华龙法定代表人在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请银行授信敞口额度提供担保的议案》

  公司全资子公司辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“辽宁新华龙”）根据其自身业务发展需要，决定向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请不超过10000万元授信敞口额度，期限一年。同时由公司为辽宁新华龙提供连带责任保证。

  应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-044

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“新华龙大有”）

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司新华龙大有向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度14000万元（敞口额度7000万元）提供连带责任保证；

  ● 本次担保不存在反担保

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  公司第四届董事会第九次会议于2019年8月5日审议通过了《关于公司为全资子公司向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度提供担保的议案》。同意为全资子公司新华龙大有向华夏银行股份有限公司沈阳长白支行申请综合授信额度14000万元（敞口额度7000万元）提供连带责任保证。

  本次担保不涉及关联交易，未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  ■

  三、担保的主要内容

  被担保人：辽宁新华龙大有钼业有限公司

  担保方：锦州吉翔钼业股份有限公司

  担保方式：连带责任保证担保

  担保金额：14000万元人民币

  四、董事会意见

  公司董事会认为：本次担保为公司对全资子公司的担保，为满足全资子公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司为全资子公司提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为635,838,073.29元，全部为公司对子公司担保及子公司对公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为26.76%。

  公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

  特此公告。

  锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2019-045

  锦州吉翔钼业股份有限公司

  关于公司为全资子公司申请银行授信敞口额度提供担保的公告

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：辽宁新华龙大有钼业有限公司（以下简称“新华龙大有”）

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：锦州吉翔钼业股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司新华龙大有向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请不超过10000万元授信敞口额度提供连带责任保证

  ● 本次担保不存在反担保

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  公司第四届董事会第九次会议于2019年8月5日审议通过了《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请银行授信敞口额度提供担保的议案》。同意为全资子公司新华龙大有向兴业银行股份有限公司盘锦分行申请不超过10000万元授信敞口额度提供连带责任保证。

  本次担保不涉及关联交易，未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  ■

  三、担保的主要内容

  被担保人：辽宁新华龙大有钼业有限公司

  担保方：锦州吉翔钼业股份有限公司

  担保方式：连带责任保证担保

  担保金额：14000万元人民币

  四、董事会意见

  公司董事会认为：本次担保为公司对全资子公司的担保，为满足全资子公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司为全资子公司提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为635,838,073.29元，全部为公司对子公司担保及子公司对公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为26.76%。

  公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

  特此公告。

  锦州吉翔钼业股份有限公司董事会

  2019年8月6日