证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2019－023号

  山东金晶科技股份有限公司

  七届十四次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年7月30日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十四次董事会的通知，会议于2019年8月5日在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

  一、山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司一一淄博金星玻璃有限公司的议案

  同意：9票，弃权：0票，反对：0票

  上述详细内容详见同日披露的《山东金晶科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》

  二、审议通过《关于召开山东金晶科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  同意：9票，弃权：0票，反对：0票

  上述详细内容详见同日披露的《关于召开山东金晶科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的通知》

  特此公告

  山东金晶科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月5日

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2019-024

  山东金晶科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年8月21日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年8月21日 14点00 分

  召开地点：公司418会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年8月21日

  至2019年8月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  本次会议不涉及公开征集股东投票权

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2019年8月6日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：议案1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：不适用

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

  3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。

  六、 其他事项

  1、联系人：董保森

  2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3581362

  3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

  4、邮政编码：255086

  5、出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

  特此公告。

  山东金晶科技股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  山东金晶科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临2019-025

  山东金晶科技股份有限公司

  关于吸收合并全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

  为整合母公司资源，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司淄博金星玻璃有限公司（以下简称“金星公司”）。吸收合并完成后，金星公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法继承。根据《公司法》和《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  一、合并双方基本情况

  （一）合并方

  1、公司名称：山东金晶科技股份有限公司

  2、法定代表人：王刚

  3、注册地址：淄博高新区宝石镇王庄

  4、公司类型：股份有限公司（上市）

  5、成立日期：1999年12月31日

  6、经营范围：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃、钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、玻璃制镜的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。

  7、主要财务指标 单位：万元

  ■

  （二）被合并方

  1、公司名称：淄博金星玻璃有限公司

  2、设立时间：2000年5月26日

  3、企业性质：其他有限责任公司

  4、住所：淄博开发区宝石镇王北村

  5、注册资本：3000万元

  6、法定代表人：乔英珠

  7、主营业务：生产销售建筑玻璃、工业技术用玻璃、光学玻璃、钢化玻璃、玻璃深加工等业务；

  8、股权结构：金晶科技持有其100%股权

  9、主要财务指标 单位：万元

  ■

  二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

  1、吸收合并的方式：

  公司通过整体吸收合并的方式合并金星公司全部资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并完成后，公司存续经营，金星公司的独立法人资格将被注销。

  2、合并基准日：2019年8月31日。

  3、本次合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。

  4、吸收合并的范围：

  合并完成后，金星公司的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

  5、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

  6、合并双方共同办理资产移交手续、相关资产的权属变更和工商登记注销等手续。

  7、合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。

  三、本次吸收合并的目的及对公司的影响

  本次吸收合并有利于整合母公司资源，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，符合公司未来发展的需要。由于金星公司系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

  四、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

  根据公司章程有关规定，本次吸收合并尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司董事长并由董事长授权相关人员具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

  特此公告。

  山东金晶科技股份有限公司董事会

  2019年8月5日