证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019一052

  众泰汽车股份有限公司

  第七届董事会2019年度第七次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年度第七次临时会议通知以书面方式于2019年7月31日发出。

  2、会议于2019年8月5日以通讯方式召开。

  3、公司董事8名，实际参加会议表决董事8名。

  4、本次会议由全体董事提议召开。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任张志为公司财务总监的议案》。

  鉴于方茂军先生因工作变动辞去财务总监职务，经公司总裁金浙勇先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张志先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  公司独立董事就本次聘任张志先生为公司财务总监的事宜发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2019-053）、《公司独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  众泰汽车股份有限公司董事会

  二○一九年八月五日

  附件：张志先生简历

  张志，男，1972年12月出生，本科学历，会计师，1995年参加工作，历任铜峰经贸公司会计，铜峰电子集团公司审计处审计员，铜陵市三科电子有限责任公司财务经理、总经理助理，温州铜峰电子材料有限公司副总经理，安徽铜爱电子材料有限公司财务总监。

  张志先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019一053

  众泰汽车股份有限公司

  关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监方茂军先生递交的书面辞职报告，方茂军先生因工作变动，辞去公司财务总监职务。方茂军先生辞去公司财务总监职务后仍在公司任职。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，方茂军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。截止本公告披露日，方茂军先生本人证券账户持有公司A股股票178,000股，其直系亲属未持有公司股份。方茂军先生原定任期至2020年7月27日，其所持股份将严格按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及相关承诺进行管理。

  公司于2019年8月5日召开第七届董事会2019年度第七次临时会议审议通过了《关于聘任张志为公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任张志先生（简历附后）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。独立董事对张志先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  方茂军先生在本公司担任财务总监期间，勤勉尽责、兢兢业业，认真履行各项职责，为公司的经营发展做出了巨大贡献。公司董事会对方茂军先生在担任公司财务总监期间为本公司发展所作的贡献表示感谢！

  特此公告。

  附件：张志先生简历。

  众泰汽车股份有限公司董事会

  二○一九年八月五日

  张志，男，1972年12月出生，本科学历，会计师，1995年参加工作，历任铜峰经贸公司会计，铜峰电子集团公司审计处审计员，铜陵市三科电子有限责任公司财务经理、总经理助理，温州铜峰电子材料有限公司副总经理，安徽铜爱电子材料有限公司财务总监。

  张志先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2019-054

  众泰汽车股份有限公司

  关于召开2019年度第五次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年度第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第五次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东大会届次：2019年度第五次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。2019年6月13日，公司第七届董事会2019年度第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年度第五次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间为：2019年8月23日下午14:30

  网络投票时间为：2019年8月22日一2019年8月23日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年8月23日上午9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年8月22日下午15:00至2019年8月23日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2019年8月15日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于股权登记日2019年8月15日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号永康众泰汽车有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司重大资产重组2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿的议案》；

  2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销股份相关事宜的议案》；

  3、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

  本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会2019年度第六次临时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2019年6月14日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述提案1-3涉及大股东及一致行动人，关联股东铁牛集团有限公司、黄山金马集团有限公司对该提案1-3应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。且提案1-2为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；提案3为普通决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记事项

  1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2019年8月22日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

  2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

  六、其他事项

  联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

  联系电话：0559-6537831

  传真：0559-6537888

  联系人：杨海峰、王菲

  邮政编码：245200

  七、备查文件

  众泰汽车股份有限公司第七届董事会2019年度第六次临时会议决议。

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：授权委托书。

  众泰汽车股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月五日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

  （一）网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年8月23日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年8月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书格式

  授权委托书

  兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2019年8月23日召开的众泰汽车股份有限公司2019年度第五次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

  委托人（签字或盖章）：

  法人代表签字：

  委托人：

  委托人深圳证券账户卡号码：

  委托人持有股数：

  委托人身份证号码：

  签发日期：

  委托有效期：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  附注：

  1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

  2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。