证券简称：恒康医疗 证券代码：００２２１９ 公告编号：２０１９－０７４

  恒康医疗集团股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于２０１９年８月２日以邮件及电话等形式发出，会议于２０１９年８月５日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长王伟先生召集并主持，公司现任董事９名，实际表决董事９名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  一、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

  （一）审议通过《关于以债转股方式向四川恒康源药业有限公司增资的议案》

  为满足四川恒康源药业有限公司（以下简称“恒康源”）的经营发展需要，同时为了改善恒康源财务结构，促进其健康稳定发展，同意公司将应收恒康源７１，１５８万元的债权转作对恒康源增资，其中１９，２００万元进入注册资本，其余５１，９５８万元进入资本公积，增资完成后恒康源的注册资本将由８００万元增至２０，０００万元，公司仍持有其１００％的股权。

  具体内容详见公司于２０１９年８月６日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：２０１９－０７５号）。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

  （二）审议通过《关于以债转股方式向白山市三宝堂生物科技有限公司增资的议案》

  为改善白山市三宝堂生物科技有限公司（以下简称“三宝堂”）的财务结构，提升其盈利能力，同意公司将应收三宝堂１，７１２万元的债权转作对三宝堂增资，增资完成后三宝堂的注册资本将由９００万元增至２，６１２万元，公司仍持有其１００％的股权。

  具体内容详见公司于２０１９年８月６日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：２０１９－０７５号）。

  表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

  二、备查文件

  １、《第五届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月五日

  证券简称：恒康医疗 证券代码：００２２１９ 公告编号：２０１９－０７５

  恒康医疗集团股份有限公司关于

  以债转股方式向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、本次增资概述

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于２０１９年８月５日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以债转股方式向四川恒康源药业有限公司增资的议案》及《关于以债转股方式向白山市三宝堂生物科技有限公司增资的议案》，为满足四川恒康源药业有限公司（以下简称“恒康源”）及白山市三宝堂生物科技有限公司（以下简称“三宝堂”）的经营发展需要，同时为了改善其财务结构，促进其健康稳定发展，同意公司将应收恒康源７１，１５８万元的债权转作对恒康源增资，其中１９，２００万元进入注册资本，其余５１，９５８万元进入资本公积，增资完成后恒康源的注册资本将由８００万元增至２０，０００万元，公司仍持有其１００％的股权；同意公司将应收三宝堂１，７１２万元的债权转作对三宝堂增资，增资完成后三宝堂的注册资本将由９００万元增至２，６１２万元，公司仍持有其１００％的股权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

  本次对全资子公司恒康源及三宝堂增资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资对象基本情况

  １、恒康源基本情况

  名称：四川恒康源药业有限公司

  成立日期：２００９年０５月０４日

  注册地点：成都市彭州工业开发区致和镇银厂沟东路５８号

  法定代表人：李进顺

  注册资本：８００万人民币

  经营范围：中药饮片（净制、切制、炒制、制炭、烫制、煅制、燀制、蒸制、煮制、炖制、酒制、醋制、盐制、姜汁灸、蜜炙、油炙）、毒性中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制）生产销售；矿产品销售（不含煤炭）；无需许可的中药材种植、收购、销售；农作物种植；农副产品收购（不含粮、棉、茧）；农副产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

  ２、恒康源主要财务指标如下表：

  单位：人民币元

  ■

  注：上表所列２０１８年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１９年二季度财务数据未经审计。

  ３、三宝堂基本情况

  名称：白山市三宝堂生物科技有限公司

  成立日期：２００５年１１月０２日

  注册地点：靖宇县龙泉镇龙泉新区

  法定代表人：李雪峰

  注册资本：９００万人民币

  经营范围：参茸、林蛙、食用菌、山野菜研制开发、生产销售；农副产品收购；保健食品生产、加工、销售；对外贸易进出口经营（国家禁止品种除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ４、三宝堂主要财务指标如下表：

  单位：人民币元

  ■

  注：上表所列２０１８年财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１９年二季度财务数据未经审计。

  三、对公司的影响

  本次以债转股的方式对恒康源及三宝堂进行增资，符合公司的发展战略，有助于子公司的经营发展需要。本次债转股的实施将增强恒康源及三宝堂的资本实力和运营能力，优化融资结构，提升其盈利能力。同时有助于降低恒康源、三宝堂的整体资产负债率，增强恒康源、三宝堂的持续经营能力和综合竞争优势。

  本次债转股后，恒康源及三宝堂仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不发生变化。本次以债转股方式对恒康源及三宝堂进行增资，不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、备查文件

  １、《第五届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月五日