本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开和股东出席情况

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2019年第二次临时股东大会于2019年8月5日下午14:30在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  出席本次会议的股东及代理人共35人，代表公司股份336,113,594股，占公司总股本的40.9848%。其中参加现场会议的股东及股东代理21人，代表公司股份334,805,812股，占公司总股本的40.8253%。参加网络投票的股东14人，代表公司股份1,307,782股，占公司总股本的0.1595%。

  本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于调整2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

  表决结果：同意315,430,788股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.8465%；反对180,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0537%；弃权20,502,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.0998%。

  其中中小股东表决情况为：同意4,790,842股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.8071%；反对180,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7086%；弃权20,502,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4844%。

  （二）审议通过了《关于以资本公积转增股本预案的议案》

  表决结果：同意315,430,488股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.8464%；反对180,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0538%；弃权20,502,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.0998%。

  其中中小股东表决情况为：同意4,790,542股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.8059%；反对180,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7098%；弃权20,502,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的80.4844%。

  四、见证律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

  锦天城律师认为，公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2019年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月6日