本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合同签署概况

  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2019年4月23日、24日，2019年5月8日，14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露了《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》（2019-43）、《关于投标项目中标结果的公告》（2019-49）、《项目中标的公告》（2019-51）。公司一级子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）被确定为京台高速公路德州（鲁冀界)至齐河段改扩建工程项目主体工程施工（以下简称“本项目”）施工二标段（JTSG-2）中标单位，中标价：人民币（大写）壹拾陆亿柒仟壹佰肆拾捌万肆仟肆佰叁拾肆元（1,671,484,434元整）；公司二级子公司山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称“公路桥梁”）与四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“四川桥梁”）组成的联合体被确定为本项目施工三标段（JTSG-3）中标单位，中标价：人民币（大写）贰拾贰亿壹仟贰佰壹拾柒万叁仟伍佰捌拾柒元 (2,212,173,587元整)。

  近日，路桥集团与发包人山东高速股份有限公司（以下简称“高速股份”）签署本项目施工二标段《合同协议书》，签约合同价：壹拾陆亿柒仟壹佰肆拾捌万肆仟肆佰叁拾肆元（￥1671484434）。

  公路桥梁与四川桥梁组成的联合体，与发包人高速股份签署本项目施工三标段《合同协议书》，签约合同价：贰拾贰亿壹仟贰佰壹拾柒万叁仟伍佰捌拾柒元（￥2212173587）。其中公路桥梁承担69%的工程量：1,526,399,775元，四川桥梁承担31%工程量：685,773,812元。

  二、合同当事人介绍

  （一）发包方一一山东高速股份有限公司

  统一社会信用代码：91370000863134717K

  类型：股份有限公司（国有控股）

  法定代表人：赛志毅

  注册资本：481,116.5857万元

  成立日期：1999年11月16日

  登记机关：山东省市场监督管理局

  住所：济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座

  经营范围：对高等级公路、桥梁、隧道基础设施的投资、管理、养护、咨询服务及批准的收费，救援、清障；仓储（不含化学危险品）；装饰装修；建筑材料的销售；对港口、公路、水路运输投资；公路信息网络管理；汽车清洗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  关联关系说明: 本公司与高速股份的控股股东均为山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”），为本公司关联方。

  近三年业务往来：本公司2016年-2018年向高速股份提供施工劳务金额分别为59,066.59万元、143,677.09万元及243,100.11万元，占当年营业收入的比重分别为7.25%、11.60%及16.91%。

  履约能力分析：截至2018年末，高速股份总资产为685.96亿元，归属于母公司股东的权益为272.61亿元。高速股份不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

  （二）本项目第二标段承包人一一山东省路桥集团有限公司

  统一社会信用代码：91370000163048885W

  类型：其他有限责任公司

  法定代表人：周新波

  注册资本：242499.02万元

  成立日期：1984年08月07日

  登记机关：山东省市场监督管理局

  住所：济南市经五路330号

  经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、交通工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工；资格证书范围内承包境外公路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工程、城市轨道交通工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口，工程机械及配件的生产、修理、技术开发、销售、租赁。

  关联关系说明：路桥集团为本公司一级子公司。

  （三）本项目第三标段承包人一一联合体牵头方一一公路桥梁

  企业名称：山东省公路桥梁建设有限公司

  统一社会信用代码：91370000267107472C

  类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人：张涛

  注册资本：80000.00万元

  成立日期：1998年11月26日

  登记机关：山东省市场监督管理局

  住所：济南市天桥区天成路30号

  经营范围：资质证书范围内公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工程、拆除工程、交通工程施工；建筑机械、设备租赁；筑路工程技术咨询、培训。

  关联关系说明：公路桥梁为本公司二级子公司。

  （四）本项目第三标段承包人一一联合体联合方一一四川桥梁

  企业名称：四川公路桥梁建设集团有限公司

  统一社会信用代码：9151000020181190XN

  类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  法定代表人：熊国斌

  注册资本：568000.00万元

  成立日期：1998年04月16日

  登记机关：四川省市场监督管理局

  住所：成都市高新区九兴大道12号

  经营范围：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑工程；项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务。

  关联关系说明：四川桥梁系四川路桥建设集团股份有限公司全资子公司，与本公司无关联关系。

  履约能力分析：截至2018年末，四川桥梁总资产为475.73亿元，净资产为126.90亿元。四川桥梁不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

  三、合同主要内容

  （一）第二标段施工《合同协议书》

  1.项目名称：京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程

  2.第二标段由K327+400至K351+189，长约23.789km，公路等级为高速公路，设计速度为120公里/小时，沥青混凝土路面；中桥8座，计长452.1米，小桥1座，25.4米，涵洞29道；通道12处，箱式通道24道，互通立交2处，分离立交3处；服务区1处以及其他构造物工程等。

  3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税）：人民币（大写）壹拾陆亿柒仟壹佰肆拾捌万肆仟肆佰叁拾肆元（￥1671484434）。

  4.工程质量符合标段工程交工验收的质量评定为合格，竣工验收的质量评定为优良标准。工程安全目标：项目实施中无安全责任事故。

  5.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

  6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

  7.承包人应按照监理人指示开工，工期为1260日历天。

  （二）第三标段施工《合同协议书》

  1.项目名称：京台高速公路德州（鲁冀界）至齐河段改扩建工程

  2.第三标段由K351+189至K376+000，长约24.811km，公路等级为高速公路，设计速度为120公里/小时，沥青混凝土路面；大桥2座，计长1106.4米，中桥8座，计长475.7米，小桥12座，计长322.1米；涵洞20道，通道3处，箱式通道17道，分离立交4处，互通立交2处；服务区1处以及其他构造物工程等。

  3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税）：人民币（大写）贰拾贰亿壹仟贰佰壹拾柒万叁仟伍佰捌拾柒元（￥2212173587）。

  4.工程质量符合标段工程交工验收的质量评定为合格，竣工验收的质量评定为优良标准。工程安全目标：项目实施中无安全责任事故。

  5.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

  6.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

  7.承包人应按照监理人指示开工，工期为1260日历天。

  四、合同履行对公司的影响

  本项目施工第二标段、 第三标段合计中标价占本公司 2018 年度经审计营业收入的21.65%。若顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。

  五、合同风险提示

  1.由于该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、环境变化、安全生产等因素而影响合同收益的可能。

  2.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

  六、合同的审议程序

  上述交易构成关联交易，公司2019年度日常关联交易预计已包含本项目交易金额，并经公司第八届董事会第二十九次会议及2018年度股东大会审议通过。

  七、其他相关说明

  1.公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。

  2.备查文件：第二标段施工《合同协议书》、第三标段施工《合同协议书》

  特此公告。

  山东高速路桥集团股份有限公司董事会

  2019年8月5日