浙江百达精工股份有限公司

  公司代码：603331 公司简称：百达精工

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内，面对错综复杂的国内外市场经济环境，在董事会的正确领导下，在管理团队的共同努力下，公司围绕年初制定的“强管理、拓市场、防风险、重落实”的总体经营思路。聚焦产品提升，推动精益管理，把握行业发展趋势，持续优化产品结构，以内生增长，构建面向未来的可持续竞争能力，实现营业收入43,565.85万元，同比增长8.19%；实现归属母公司净利润4，598.27万元，同比增长13.82%。

  1、继续深耕于压缩机零部件的行业，从单一零件向泵体成套产品拓展，同时大力发展汽车零部件业务

  2019年1-6月，公司压缩机零部件业务实现销售收入23,070万元，占主营业务收入比为52.95%,系公司主要收入来源之一。公司在相对成熟的叶片、平衡块生产基础上，利用7,500万元自有资金新建“年产500万套高效节能空调压缩机核心零部件活塞、气缸项目”项目已逐步形成销售收入。同时公司正大力开发曲轴、上法兰、下法兰等泵体整体核心零件，优化产品结构，提升竞争能力。

  汽车零部件实现营业收入18,217万元，同比增长20.59%，占主营业务收入比为42.75%，同比提高3.35个百分点。汽车零部件业务占比不断提升，主要系产业准入周期较长，IPO项目投入产能释放得以体现。同时公司不断开发新客户及新产品，助力汽车零部件业务增长。目前，公司已与法雷奥、TRW、日立汽车、博世、TKP等国内外知名的汽车零部件生产企业建立了战略合作关系。

  2、首发募投项目基本结束，其中“年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目”已顺利结项并授权公司管理层办理募集资金专用账户销户工作，有效满足汽车零部件发展的产能需求。

  为了更好地服务于客户，也为了更好地实施公司战略，抢先布局发展压缩机泵体成套产品，提高资金使用效率，公司首发募投项目“高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目”涉及节余募集资金4,150.00万元变更后用于年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目。新项目的建设为公司进一步提升产能和拓展业务规模奠定了坚实基础。

  3、技术改造持续推进，降本增效不懈努力

  公司推进技术改造、生产自动化基础工作，促进产品设计、工艺改进和技术管理、生产自动化等同步提升，在人工成本不断攀升以及市场激烈竞争的背景下，公司通过生产工艺的改进、现场作业布局优化及自动化设备的投入应用，维持了毛利率的基本稳定。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-050

  浙江百达精工股份有限公司

  关于2019年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对公司截止2019年6月30日募集资金存放及使用情况进行专项报告，具体内容如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金融和资金到账时间

  浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕886号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票31,813,300股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金306,362,079.00元，坐扣承销和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后，公司本次募集资金净额为259,723,179.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕240号）。

  公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

  （二）募集资金使用和结余额情况

  本次募集资金净额为259,723,179.00元，2017年7月17日，公司第二届董事会第十二五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，并可在上述额度内滚动使用，同时将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限责任公司对此发表了核查意见。

  2019年4月1日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)使用最高额度不超过8,500.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2018年8月9日起12个月内有效。

  2019年1-6月公司募投项目实际使用募集资金1,203.87万元，2019年1-6月公司通过保本理财方式进行的现金管理共发生2笔，到期收回4笔（含2笔2018年购买2019年到期的产品），不存在到期未收回情况，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为1,151,976.11元；累计已使用募集资金21,008.54万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为7,100,040.29元。

  截至2019年6月30日，募集资金余额为56,737,772.05元，其中银行存款56,737,772.05元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江百达精工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年6月27日分别与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》；本公司和全资子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)于2017年8月8日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司全资子公司百达电器公司与2017年8月8连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日，公司募集资金专户开存储余额情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  [注]：系子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)开立的银行账户。

  三、募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  公司 2019 年1-6月募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

  （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。

  （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。期限自2017年8月8日公司第一次临时股东大会决议通过之日起不超过12个月，在上述额度内可以滚动使用。

  公司于2019年4月1日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)使用最高额度不超过8,500.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2018年8月9日起12个月内有效。

  截止2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下表：

  单位：人民币万元

  ■

  四、变更募投项目的资金使用情况

  根据公司第三届董事会第十二次会议决议及2019年第一次临时股东大会决议，公司为更好的实施公司战略，抢先布局发展压缩机泵体成套产品(包括法兰、气缸、隔板、平衡块、活塞及曲轴)，决定减少公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目的投资规模，同时将该项目节余募集资金4,150.00万元(含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)变更投资于年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目。详见附表2。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在违规存放与使用募集资金行为。

  特此公告。

  浙江百达精工股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  2019年6月30日

  编制单位：浙江百达精工股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]：公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目设备分批投入使用，本期仅部分达到预定可使用状态。

  [注2]：百达电器公司年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目包含多条生产线，本期仅部分达到预定可使用状态。

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  2019年6月30日

  编制单位：浙江百达精工股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]：系部分变更，详见本表中变更原因、决策程序及信息披露情况之说明。

  [注2]：截至2019年6月30日，公司年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目尚在建设中。

  证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-051

  浙江百达精工股份有限公司

  前次募集资金使用情况报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

  (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

  浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕886号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票31,813,300股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金306,362,079.00元，坐扣承销和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后，公司本次募集资金净额为259,723,179.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕240号）。

  (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

  截至2019年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  [注1]：系公司取得募集资金后根据资金安排再转入其他相关募集资金专户使用。

  [注2]：系子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)开立的银行账户。

  二、前次募集资金实际使用情况说明

  (一) 前次募集资金使用情况对照表

  前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

  根据公司第三届董事会第十二次会议决议及2019年第一次临时股东大会决议，公司为更好的实施公司战略，抢先布局发展压缩机泵体成套产品(包括法兰、气缸、隔板、平衡块、活塞及曲轴)，决定减少公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目的投资规模，同时将该项目节余募集资金4,150.00万元(含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)变更投资于年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目。

  (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

  单位：人民币万元

  ■

  [注]：系公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目中4,150.00万元(含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)变更投资于年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目，详见本报告前次募集资金变更情况之说明。

  (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

  (五) 闲置募集资金情况说明

  2017年7月17日，公司第二届董事会第十二五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，并可在上述额度内滚动使用，同时将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限责任公司对此发表了核查意见。

  2017年8月8日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

  2019年4月1日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司)使用最高额度不超过8,500.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自2018年8月9日起12个月内有效。

  公司2017年度总计购买13笔理财产品27,100.00万元，到期收回21,000.00万元，取得投资收益844,246.57元，2017年12月31日尚有6,100.00万元未到期。

  公司2018年度总计购买22笔理财产品35,300.00万元，到期收回29,500.00万元，取得投资收益4,579,144.54元，2018年12月31日尚有5,800.00万元未到期。

  公司2019年1-6月总计购买2笔理财产品3,000.00万元，全部到期收回3,000.00万元，取得投资收益223,027.40元。

  截至2019年6月30日，未使用募集资金总额为56,737,772.05元，占募集资金总额的比例为21.85%，未使用完毕的原因系在项目建设过程中，公司本着节约成本、合理运营的原则，科学审慎使用资金，节约了部分费用支出以及为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。节余募集资金变更投资 “年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”。

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

  (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

  对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司用于偿还银行贷款项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。。

  (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

  公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目主要系叶片销售价格下降以及公司减少该项目投资规模导致十字环连接器产销量未达到预计导致累计实现收益低于预期效益；百达电器公司年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目主要系产品销售价格低于预期导致累计实现收益低于预期效益。

  四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

  本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行的情况。

  五、其他差异说明

  本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

  附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

  2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  特此公告。

  浙江百达精工股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  附件1

  前次募集资金使用情况对照表

  截至2019年6月30日

  编制单位：浙江百达精工股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]：2017年度募集资金投资金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额5,334.55万元，实际募集资金投资金额6,039.32万元。

  [注2]：根据公司第三届董事会第十二次会议决议及2019年第一次临时股东大会决议，公司为更好的实施公司战略，抢先布局发展压缩机泵体成套产品(包括法兰、气缸、隔板、平衡块、活塞及曲轴)，决定减少公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目的投资规模，同时将该项目节余募集资金4,150.00万元(含利息收入及现金管理收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)变更投资于年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目。

  附件2

  前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

  截至2019年6月30日

  编制单位：浙江百达精工股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]：根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司高效节能压缩机零部件技术升级及产业化扩建项目建设期为18个月，投产后的 18 个月内生产负荷为设计产能的80%，在投产第19个月达到设计产能的100%，正常达产年份预计效益为2,682.00万元；百达电器公司年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目投产当年生产负荷达到设计产能的约30%，投产第二年达设计产能的约60%，投产第三年达到设计能的100%，正常达产年份预计效益为2,116.00万元。

  [注2]：截至2019年6月30日，公司年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目尚在建设中。

  证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2019-046

  浙江百达精工股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月5日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。

  (二)本次会议通知及相关材料于2019年7月25日以邮件及专人送达的方式向全体董事发出。

  (三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中董事张启春先生、独立董事郑峰女士因个人工作原因，未现场参加会议，以通讯的方式进行表决。

  (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  一、关于会计政策变更的议案

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见刊登在 2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。

  二、关于2019年半年度报告的议案

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019年半年度报告》及其摘要。（公告编号：2019-049）。

  三、关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-050）。

  四、关于前次募集资金使用情况报告的议案

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《前次募集资金使用情况报告》。（公告编号：2019-051）。

  特此公告。

  浙江百达精工股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2019-047

  浙江百达精工股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月5日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。

  (二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

  (三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  一、关于会计政策变更的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  监事会认为：公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见刊登在 2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。

  二、关于2019年半年度报告的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  监事会认为：公司2019年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2019年半年度的经营状况、成果和财务状况。公司2019年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

  具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2019年半年度报告》及其摘要。（公告编号：2019-049）。

  三、关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  监事会认为：公司编制的《关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。

  具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于2019年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-050）。

  四、关于前次募集资金使用情况报告的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  监事会认为：公司编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了百达精工公司截至2019年6月30日的前次募集资金使用情况。

  具体内容详见刊登在2019年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《前次募集资金使用情况报告》。（公告编号：2019-051）。

  特此公告。

  浙江百达精工股份有限公司监事会

  2019年8月6日

  证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-048

  浙江百达精工股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会计政策变更根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)执行；

  ● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司总资产、净资产和净利润无影响。

  一、会计政策变更情况

  公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

  ■

  二、独立董事、监事会意见

  （一）独立董事意见

  本次会计政策变更，是执行财政部财经法规的行为，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  （二）监事会意见

  公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合《企业会计准则》及相关规定法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  三、备查文件

  （一）第三届董事会第十四次会议决议

  （二）第三届监事会第十五次会议决议

  （三）独立董事关于第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见

  特此公告。

  浙江百达精工股份有限公司董事会

  2019年8月6日