南京我乐家居股份有限公司

  公司代码：603326 公司简称：我乐家居

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期内公司不进行利润分配及公积金转增股本

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内，公司继续贯彻“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，按照公司既定的战略目标，在经济下行压力加大、市场多变的复杂环境下，积极推动公司品牌升级、渠道升级、店面升级、产品升级的战略实施，持续加大新产品研发投入，优化现有销售渠道，继续加强经销商销售网络建设，持续优化智能制造信息化建设。2019年上半年实现营业收入52,621.95万元，较上年同期增长22.94%；实现利润总额 5,899.94万元，同比上年增长138.36%；归属于上市公司股东净利润4,562.42万元，较上年同期增长129.26%。

  单位：万元

  ■

  ■

  各项工作稳步有序推进，报告期内公司完成的重点工作如下：

  1、在品牌升级方面，继续丰富品牌内涵，提升品牌价值。

  报告期内，公司继续加大品牌形象宣传力度，一方面，借助线上活动与终端消费者保持互动，传播公司企业文化、品牌知识，培育消费者品牌忠诚度；另一方面，增加重点城市的广告投入，通过主题活动、促销活动等方式提升局部地区营销效果从而在长期内达到扩大品牌知名度的效果。

  同时，通过不断丰富产品系列，形成各产品系列优势互补，打造一站式定制厨柜和定制家具的综合提供商和服务商，进一步提升品牌价值，让消费者在同一个店面、用同一个品牌、同一个设计师、同一个软件实现对家的一切想象。

  2、在渠道升级方面，积极拓宽线上引流渠道，稳步拓展线下营销网络。

  报告期内，公司围绕天猫、京东平台构建线上、线下交易流程规范化，实现闭环管理，搭建基于消费者CRM服务体系，扩大品牌知名度，增强营销效果。打通经销商系统及公司电商销售平台，构建公司、消费者和经销商三方互动平台，优化线上下单+线下实体店体验的销售流程使报价、下单过程更加透明，最小化客户的不确定感，最优化客户的购买体验。

  报告期内，公司通过升级整体厨柜和全屋定制家具经销商店面、丰富产品配套以及加强对经销商培训、管理等措施，提升整体厨柜和全屋定制家具经销商单店平均提货额；加大各地联盟活动及品牌广告投入，进一步完善整体厨柜经销网络布局，经销业务实现稳健增长。在巩固现有经销商范围的基础上，公司继续加大招商力度，直营零售业务实现较快增长。同时，公司加大与全国地产商TOP50的深度合作，抢占精装修工程市场份额，大宗业务实现了较快的增长，公司业务结构得到了进一步调整优化，综合规模效益凸显。

  3、在智能制造方面，产能释放及降本增效成效显著。

  随着溧水现代化工业4.0柔性新工厂即募投项目“全屋定制智能家居系统项目”的产能释放，有效保证了公司各项业务的增量需求。公司大力推行自动化与智能化项目，如AGV自动上料系统、自动化分拣系统等实施，极大提高了工厂的效率。公司严格执行质量系统化管理策略，通过自互检系统管理机制、设备首检系统管理机制、一线员工绩效管理机制持续加码质量改善，在产品质量上也得到了提高；通过全面推行成车发运及发运扫码系统，大幅度降低运损同时从系统层面杜绝发运错误，加强对物流发运环节的管控，提高客户满意度。通过年初工艺技改及供应链等项目立项实施，在降本增效方面也取得显著成效。

  4、在产品设计方面，原创设计驱动多款畅销系列产品。

  公司坚持“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，主打原创设计，探寻极致美家，产品设计风格时尚、前卫、引领、受到众多消费者的喜爱。经过多年发展，公司已经建立了一支行业领先的设计师队伍，并通过与全球优秀设计师合作的方式共同进行产品开发，具有较强的自主研发设计能力，目前推出的雷克、巴塞尔、银河系、萨特、容悦、珍妮等多个系列的整体厨柜及全屋定制家具在同行业众多产品中脱颖而出，成为公司畅销系列。

  报告期内，公司新申请商标权15项、产品专利权1项、软件和产品著作权7项；取得商标权26项、产品专利权17项、软件和产品著作权7项。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  公司于2019年4月17日披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-010），根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求对公司财务报表列报格式进行相应调整，对合并及公司净利润和股东权益无影响。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-031

  南京我乐家居股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年8月 5日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年7月25日以邮件方式发出。会议由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事6名，独立董事李明元先生因个人原因未能出席本次会议，书面授权委托独立董事黄兴先生代表出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》；

  具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

  表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

  2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

  具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

  3、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

  根据子公司经营发展需要，有效控制公司对外担保风险，公司拟为全资子公司南京我乐定制家具有限公司和宁波我乐家居有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过7,700万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为一年。具体担保额度分配如下：

  为全资子公司南京我乐定制家具有限公司提供保证担保不超过5,500万元；

  为全资子公司宁波我乐家居有限公司提供保证担保不超过2,200万元；

  公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

  董事会认为本次担保主要为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

  具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号2019-033）。

  表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

  4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

  在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，公司拟授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

  具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-034）。

  表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

  本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  5、审议通过了《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

  由于李明元先生申请辞去公司独立董事，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，独立董事发表独立意见认可，公司董事会同意提名刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附件）

  具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于更换独立董事的公告》（公告编号2019-035）。

  表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  6、审议通过了《关于调整第二届董事会部分专业委员会成员的议案》；

  由于李明元先生离职，董事会同意提名刘家雍先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员，并担任主任委员；第二届董事会战略与发展委员会成员。上述任期与第二届董事会独立董事任期相同。

  表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

  7、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于 2019 年8月23日召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2019-036）。

  表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过。

  特此公告。

  南京我乐家居股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  附件：独立董事候选人简历

  刘家雍先生,1958年出生,中国籍,拥有台湾地区居留权,毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。2002年加入趋势科技公司先后担任亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理；2007年至2013年任格林管理顾问有限公司总经理；2014年至今任职德悠管理顾问公司首席顾问；2014年3月至今任金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事；2017年11月至今任欧普照明股份有限公司独立董事。

  刘家雍先生拥有丰富的高科技市场行销、商业策略规划及跨国公司管理经验，曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授。

  刘家雍先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-032

  南京我乐家居股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2019年8月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年7月25日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》；

  监事会经过审核，认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

  2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

  监事会经过审核，认为公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形，监事会同意《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

  3、审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；

  监事会经过审核，认为公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。该子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

  表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

  4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  监事会经过审核，认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

  表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

  特此公告。

  南京我乐家居股份有限公司

  2019年8月6日

  证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-033

  南京我乐家居股份有限公司关于为

  全资子公司银行授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：南京我乐定制家具有限公司、宁波我乐家居有限公司

  ● 本次担保金额：合计不超过7,700万元

  ● 本次担保未收取任何费用，且不存在反担保

  ● 本次担保事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  一、担保概述

  南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司南京我乐定制家具有限公司（以下简称“我乐定制”）和宁波我乐家居有限公司（以下简称“宁波我乐”）向银行等金融机构申请综合授信时提供合计不超过7,700万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为一年。其中：公司为我乐定制提供不超过5,500万元的保证担保；为宁波我乐提供不超过2,200万元的保证担保。

  公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

  二、被担保人基本情况

  （一）我乐定制

  1、基本情况

  ■

  ■

  2、股权结构

  ■

  3、主要财务数据

  单位：万元

  ■

  （二）宁波我乐

  1、基本情况

  ■

  2、股权结构

  ■

  3、主要财务数据

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司本次为全资子公司我乐定制、宁波我乐向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项在公司董事会、股东大会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。

  四、董事会意见

  董事会认为本次担保主要为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

  五、独立董事意见

  经核查，全资子公司我乐定制和宁波我乐因业务发展需要向银行申请综合授信，公司为支持子公司的业务发展及顺利融资而提供本次保证担保，上述两家公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。综上，我们同意该担保事项。

  六、监事会意见

  公司为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足子公司日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。该子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为18,200万元（含本次担保），占公司2018年经审计净资产的21.98%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  八、备查文件

  1、第二届董事会第九次会议决议

  2、第二届监事会第九次会议决议

  3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  南京我乐家居股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-034

  南京我乐家居股份有限公司关于使用

  闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

  一、投资概况

  1、投资目的

  在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行现金管理。

  2、投资额度

  公司拟使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币25,000万元。

  3、投资品种

  金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

  4、投资期限

  自第二届董事会第九次会议审议通过之日起十二个月内有效。

  5、实施方式

  公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  6、其他说明

  公司与拟委托的理财机构不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

  二、风险控制措施

  尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

  1、坚持以稳健投资为主，对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

  三、对公司的影响

  公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度的购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

  四、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

  截止本公告披露日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的余额为6,000万元，具体情况见下表：

  单位：万元

  ■

  五、独立董事意见

  经核查，在符合国家法律法规及不影响公司正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，我们同意该事项。

  六、监事会意见

  监事会经过审核，认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第九次会议决议

  2、第二届监事会第九次会议决议

  3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  南京我乐家居股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-035

  南京我乐家居股份有限公司

  关于更换独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李明元先生的书面通知，李明元先生因个人原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会任职。

  李明元先生在任职期间勤勉尽责、忠于职守，公司及董事会对李明元先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

  公司于2019年8月5日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘家雍先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  独立董事候选人刘家雍先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  南京我乐家居股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  附件：独立董事候选人简历

  刘家雍先生,1958年出生,中国籍,拥有台湾地区居留权,毕业于美国密苏里大学并取得企业管理硕士学位。2002年加入趋势科技公司先后担任亚太地区总裁和全球新服务事业群总经理；2007年至2013年任格林管理顾问有限公司总经理；2014年至今任职德悠管理顾问公司首席顾问；2014年3月至今任金蝶国际软件集团有限公司独立非执行董事；2017年11月至今任欧普照明股份有限公司独立董事。

  刘家雍先生拥有丰富的高科技市场行销、商业策略规划及跨国公司管理经验，曾任台湾东吴大学兼职教授及北京德鲁克管理学院客座教授。

  刘家雍先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

  证券代码： 60332 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-036

  南京我乐家居股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年8月23日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年8月23日14点00分

  召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年8月23日

  至2019年8月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  否

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  2019年8月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

  （二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

  （三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （四）异地股东可以信函或传真方式登记；

  （五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

  （六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼；

  （七）登记时间：2019年8月20日-2019年8月21日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）

  （八）联系人：龚晓龙

  联系电话：025-52718000

  传真：025-52781102

  邮箱：olozq@olo-home.com

  六、 其他事项

  1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

  2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

  3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

  特此公告。

  南京我乐家居股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  南京我乐家居股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。