本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、取消股东大会的相关情况

  1.取消的股东大会的类型和届次

  2019年第二次临时股东大会。

  2.取消的股东大会的召开时间：2019年8月7日。

  3.取消的股东大会的股权登记日

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  二、取消的原因

  公司原计划于2019年8月7日召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2019年7月23日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，本次临时股东大会审议公司重大资产重组相关事项。

  根据相关法律法规，本次交易尚需获得国务院国资委的批复。

  截至本公告日，关于本次交易的国务院国资委批复尚在履行程序中，结合预计取得国务院国资委批复的时间，公司决定取消召开2019年第二次临时股东大会。

  三、所涉及的议案的后续处理

  公司董事会决定取消原定于2019年8月7日召开的2019年第二次临时股东大会，待取得国务院国资委批复后，将另行召开2019年第二次临时股东大会。

  公司董事会对此次股东大会的取消给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

  特此公告

  国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

  2019年8月5日