股票代码：０００５３８ 股票简称：云南白药 公告编号：２０１９－７２

  债券代码：１１２２２９ 债券简称：１４白药０１

  债券代码：１１２３６４ 债券简称：１６云白０１

  云南白药集团股份有限公司第八届

  董事会２０１９年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南白药”）第八届董事会２０１９年第四次会议（以下简称“会议”）于２０１９年８月５日以通讯表决方式召开，本次会议通知于２０１９年７月３１日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事１１名，实际出席董事１１名，会议有效行使表决权票数１１票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

  一、审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意提交股东大会审议。

  公司章程修订详细内容详见本公司同日在巨潮资讯网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《〈公司章程〉（经第八届董事会２０１９年第四次会议审议修订稿）》、《公司章程修订对照表》。

  表决结果：同意１０票、反对０票、弃权１票

  公司董事李双友对该项议案投了弃权票，弃权理由是此次章程（修订稿）关于设立联席董事长的相关内容不适应云南白药的经营管理需要。

  二、审议通过《关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》，同意提交股东大会审议。

  公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。通过第八届董事会全体成员专业、严谨和细致的工作，２０１９年７月３日，新增股份上市，公司新的股权结构形成，吸并事宜基本完成，云南白药的发展进入了新的阶段，也将面临着新的挑战。根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核、提议，董事会同意提名下述非独立董事候选人参加第九届董事会换届选举，并提交公司股东大会审议：

  非独立董事提名候选人：陈发树、陈焱辉、汪戎、纳鹏杰、李双友、王明辉、杨昌红。

  根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会经股东大会选举正式产生之日起，方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的非独立董事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

  公司独立董事对换届选举事项发表了独立意见，一致认为候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。

  该议案将提交公司 ２０１９年第二次临时股东大会审议，临时股东大会将采取累积投票制选举产生公司第九届董事会。

  非独立董事提名候选人简历参阅附件。

  表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

  三、审议通过《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》，同意提交股东大会审议。

  公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。通过第八届董事会全体成员专业、严谨和细致的工作，２０１９年７月３日，新增股份上市，公司新的股权结构形成，吸并事宜基本完成，云南白药的发展进入了新的阶段，也将面临着新的挑战。根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核、提议，董事会同意提名下述独立董事候选人参加第九届董事会换届选举，并提交公司股东大会审议：

  独立董事提名候选人：尹晓冰、戴扬、张永良。

  根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第八届董事会的现任独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行独立董事职责，直至新一届董事会经股东大会选举正式产生之日起，方自动卸任。公司董事会对本次将届满离任的独立董事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

  公司独立董事对换届选举事项发表了独立意见，一致认为候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  该议案将提交公司 ２０１９年第二次临时股东大会审议，临时股东大会将采取累积投票制选举产生公司第九届董事会。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

  独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见本公司同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。

  独立董事提名候选人简历参阅附件。

  表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

  四、审议通过《关于提请召开２０１９年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开２０１９年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告。

  表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票

  特此公告

  附件：１、非独立董事提名候选人简历；

  ２、独立董事提名候选人简历。

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１９年８月５日

  附件１：非独立董事提名候选人简历

  陈发树，男，生于１９６０ 年１０月。历任中华全国青年联合会委员、第九届全国工商联执委会委员、政协第九、十届福建省委员会委员、福建省工商业联合会直属委员会会长。现任福建省发树慈善基金会理事长、云南白药控股有限公司董事长、新华都实业集团股份有限公司法定代表人及董事长。

  陈发树先生持有本公司股份８，９４８，２１１股，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  陈焱辉，男，生于１９８６ 年４月，大学本科。曾就职于安信证券，现任云南白药控股有限公司监事，新华都实业集团股份有限公司董事，新华都实业集团（上海）投资有限公司法定代表人及执行董事，云南白药清逸堂实业有限公司董事，云南德和罐头食品有限责任公司法定代表人及董事长。

  陈焱辉先生持有本公司股份１２６，６７５股，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  汪戎，男，生于１９５４年１０月，博士研究生学历，云南财经大学教授，管理学博士生导师。历任云南大学经济学院副院长、副校长；云南财经大学校长、党委书记；云南财经大学印度洋中心教授、首席专家；泰国正大商学院博士生导师；全国ＭＢＡ教学指导委员会委员，教育部经济学教学指导委员会委员；云南铜业独立董事、云天化和云南建工外部董事。现任云南白药控股有限公司董事，副董事长。

  汪戎先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  纳鹏杰，男，生于１９６５年１月。云南财经大学教授、博导，云南省中青年学术与技术带头人。西南财经大学博士、中山大学博士后。２０００年至２０１４年历任云南财贸学院投资研究所副所长，云南财经大学投资研究所所长、ＭＢＡ教育学院院长及商学院党委书记。历任锡业股份、景谷林业、云南盐化、罗平锌电、云南地矿、滇西水泥等公司独立董事，现任云南白药控股有限公司董事，贵研铂业股份有限公司独立董事，云南省工业投资控股集团有限责任公司外部董事，昆明自来水集团有限公司外部董事。

  纳鹏杰先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  李双友，男，生于１９６８ 年１２ 月，大学学历，高级会计师。历任玉溪卷烟厂计统科科员，云南红塔集团有限公司计划财务科科长，党委书记，副总经理。现任云南合和（集团）股份有限公司副总经理，云南白药集团股份有限公司董事。

  李双友先生未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  王明辉，男，生于１９６２年４月，研究生，高级经济师。历任宾川县医药公司主持工作副经理，昆明制药厂计划经营科副科长，昆明制药厂劳动服务公司经理，昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理，昆明八达实业总公司董事长、总经理，昆明制药股份有限公司董事、副总裁，云南医药集团有限公司总经理，云南云药有限公司董事长、总经理，本公司董事长、总裁。现任云南白药集团股份有限公司董事长、云南白药控股有限公司总经理。

  王明辉先生未持有本公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  杨昌红，男，生于 １９６３年７月，大学本科，高级工程师。历任大理师专讲师、云南省分析测试中心高级工程师、本公司企业发展部部长、总裁（总经理）助理、董事、常务副总裁。现任本公司执行董事、云南白药控股有限公司党委副书记兼副总经理。

  杨昌红先生未持有本公司股份。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  附件２：独立董事提名候选人简历

  尹晓冰，男，生于１９７４年７月，政治经济学博士、财务专业副教授、注册会计师。历任云南大学工商管理与旅游管理学院助教、讲师，美国麻省理工大学斯隆管理学院访问学者，罗平锌电、云投生态、云煤能源独立董事，云南广电网络集团有限公司、昆明佳湖地产有限公司外部董事。现任云南大学工商管理与旅游管理学院财务管理系主任、案例研究中心副主任，云铝股份、云南铜业、锡业股份独立董事，昆明滇池水务股份有限公司、昆明市盘龙区国有资产经营投资集团有限公司、昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司、昆明土地开发投资经营有限公司外部董事，昆明中北融资担保有限公司董事长，云南天枢玉衡股份投资基金管理有限公司总经理。

  尹晓冰先生未持有本公司股份，与持有本公司５％以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  戴扬，男，生于１９６９年１月，大学本科。历任中国证监会西藏证监局副主任科员、主任科员、综合处副处长、办公室（党办）副主任、主任及上市公司监管处处长，西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长，永泰集团有限公司副总裁，海南海德实业股份有限公司董事长、副董事长。

  戴扬先生未持有本公司股份，与持有本公司５％以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  张永良，男，生于１９６８年３月，法律、法学硕士，执业律师。历任中国证监会第四届、第五届上市公司并购重组审核委员会委员。现任金杜律师事务所合伙人，主要执业领域为公司并购、证券、国际投资等。

  张永良先生未持有本公司股份，与持有本公司５％以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  股票代码：０００５３８ 股票简称：云南白药 公告编号：２０１９－７３

  债券代码：１１２２２９ 债券简称：１４白药０１

  债券代码：１１２３６４ 债券简称：１６云白０１

  云南白药集团股份有限公司第八届

  监事会２０１９年第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“云南白药”）第八届监事会２０１９年第四次会议（以下简称“会议”）于２０１９年８月５日以通讯表决方式召开，本次会议通知于２０１９年７月３１日以书面、邮件或传真方式发出，应出席监事５名，实际出席监事５名，会议有效行使表决权票数５票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于第九届监事会换届选举股东监事候选人的议案》。

  公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行监事会换届选举。通过第八届监事会全体成员专业、严谨和细致的工作，２０１９年７月３日，新增股份上市，公司新的股权结构形成，吸并事宜基本完成，云南白药的发展进入了新的阶段，也将面临着新的挑战。根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司拟进行监事会换届选举。经充分征求各方意见，基于云南白药应对行业环境变化和自身发展的新需求，监事会同意提名下述股东监事候选人参加第九届监事会换届选举，并提交公司股东大会审议。

  股东监事提名候选人：游光辉、钟杰、宋成立、吴群。

  表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

  股东监事提名候选人经本次监事会审议通过后，尚需提交股东大会选举。经股东大会选举产生的监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起，共同组建公司第九届监事会。

  监事会认为，上述候选人不存在不得提名为监事的情形，具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第八届监事会的现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会经股东大会选举正式产生之日起，方自动卸任。公司监事会对本次届满离任的监事在任职期间为公司的稳健发展所做出的贡献表示感谢。

  股东监事提名候选人简历附后。

  特此公告

  附件：股东监事提名候选人简历。

  云南白药集团股份有限公司

  监 事 会

  ２０１９年８月５日

  股东监事提名候选人简历：

  游光辉，男，生于１９７１年１２月，本科，注册管理会计师（ＣＭＡ），高级企业文化师。历任福建兴业银行武夷山支行主办会计，新华都工程有限责任公司主办会计、财务科长，福建武夷山旅游发展股份有限公司监事、计划财务部副经理、经理，福建武夷山旅游发展股份公司董事、财务总监。新疆喀纳斯旅游股份有限公司监事。现任云南白药控股有限公司财务总监，云南白药集团股份有限公司监事会主席。

  游光辉先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  钟杰，男，生于１９６４年３月，硕士研究生学历，经济师。曾任云南省纺织科研所职员，云南省纺织工业局基建处科员、副主任科员，云南省经贸委技术改造处主任科员、工业二处副处长，云南省国资委产权管理处副处长，云南省国有企业监事会工作办公室第六监事会主任监事，云南解化集团有限公司副总经理，云南省工业投资控股集团公司监事会主席，云南省国资委产权管理处处长。现任云南白药控股有限公司监事会主席，云南白药集团股份有限公司监事。

  钟杰先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  宋成立 男，生于１９６１年，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国平安财产保险上海分公司副总经理、中国平安财产保险股份有限公司副总经理，平安信托有限责任公司总经理。现任平安信托有限责任公司副董事长、总经理，云南白药集团股份有限公司董事。

  宋成立先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  吴群，男，生于１９８８年，硕士研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公司生产企划部担任经理助理职务，现任苏州医云健康管理有限公司ＣＥＯ，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司副董事长兼总裁，２０１８年至今任职北京万东医疗科技股份有限公司副董事长。

  吴群先生未持有本公司股份，不存在不得提名为监事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

  股票代码：０００５３８ 股票简称：云南白药 公告编号：２０１９－７４

  债券代码：１１２２２９ 债券简称：１４白药０１

  债券代码：１１２３６４ 债券简称：１６云白０１

  云南白药集团股份有限公司关于召开

  ２０１９年第二次临时股东大会的通知

  云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会２０１９年第四次会议审议通过，决定于２０１９年８月２１日召开２０１９年第二次临时股东大会。现将本次临时股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：２０１９年第二次临时股东大会。

  （二）召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会２０１９年第四次会议审议通过，决定召开２０１９年第二次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  （四）会议召开时间：

  现场会议召开时间：２０１９年８月２１日上午９：３０起。

  网络投票时间：１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１９年８月２１日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；

  ２、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１９年 ８月２０日 １５：００至２０１９年８月２１日１５：００期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）股权登记日：２０１９年８月１４日

  （七）会议出席对象：

  １、截至２０１９年 ８月１４日下午１５：００收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次临时股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

  ２、现任公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、公司聘请的律师；

  ４、根据相关法规应当出席本次临时股东大会的其他人员。

  （八）现场会议地点：昆明市呈贡区云南白药街３６８６号云南白药集团股份有限公司。

  二、会议内容

  （一）审议事项如下：

  １、审议《关于修改公司章程的议案》；

  ２、审议《关于自有闲置资金调整证券投资额度的议案》；

  ３、以累计投票方式审议《关于第九届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

  ３．１、董事候选人陈发树先生

  ３．２、董事候选人陈焱辉先生

  ３．３、董事候选人汪戎先生

  ３．４、董事候选人纳鹏杰先生

  ３．５、董事候选人李双友先生

  ３．６、董事候选人王明辉先生

  ３．７、董事候选人杨昌红先生

  ４、以累计投票方式审议《关于第九届董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

  ４．１、独立董事候选人尹晓冰先生

  ４．２、独立董事候选人戴扬先生

  ４．３、独立董事候选人张永良先生

  ５、以累计投票方式审议《关于第九届监事会换届选举股东监事候选人的议案》；

  ５．１、股东监事候选人游光辉先生

  ５．２、股东监事候选人钟杰先生

  ５．３、股东监事候选人宋成立先生

  ５．４、股东监事候选人吴群先生

  （二）特别提示：

  １、上述第２项议案已经公司第八届董事会２０１９年第三次会议审议通过。上述第１、３、４项议案已经公司第八届董事会２０１９年第四次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述第５项议案已经公司第八届监事会第四次会议审议通过。第３－５项议案是以累积投票方式选举董事、独立董事和股东代表监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ２、上述第２项议案详见公司于 ２０１９年６月１１日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《第八届董事会２０１９年第三次会议决议公告》，第１、３、４、５项议案详见公司于 ２０１９年８月６日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《第八届董事会２０１９年第四次会议决议公告》和《第八届监事会２０１９年第四次会议决议公告》。

  ３、第１项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  表１：２０１９年第二次临时股东大会提案对应“提案编码”一览表

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）登记方式：

  １、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东帐户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东帐户卡。（授权委托书见附件二）

  ２、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）

  ３、外地股东可以通过信函或传真办理登记手续。

  （二）登记时间：２０１９年８月１５日和８月１６日上午９：００～１１：００，下午１４：００～１７：００。

  （三）登记地点：昆明市呈贡区云南白药街３６８６号云南白药集团总部办公楼３００１室证券部。

  （四）登记联系人：胡 淇、桂博翔

  电 话：（０８７１）６６２２６１０６ 传 真：（０８７１）６６２０３５３１

  邮 编： ６５０５００ 邮 箱：０００５３８＠ｙｎｂｙ．ｃｎ

  （五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。

  （六）网络投票期间：如投票系统遇突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按照当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票， 网络投票的具体操作流程（见附件一）。

  六、备查文件

  （一）公司第八届董事会２０１９年第三次会议决议；

  （一）公司第八届董事会２０１９年第四次会议决议；

  （二）公司第八届监事会２０１９年第四次会议决议。

  特此通知

  云南白药集团股份有限公司

  董 事 会

  ２０１９年８月５日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  １、投票代码：３６０５３８；投票简称：白药投票

  ２、填报表决意见或选举票数：

  （１）本次临时股东大会投票议案包括非累积投票提案和累积投票提案，未设置总议案。

  （２）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应

  当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投０票。

  表２：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  （１）选举董事（如表一提案３，采用等额选举，应选人数为７名） 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×７，股东可以将所拥有的选举票数在７位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （２）选举独立董事（如表一提案４，采用等额选举，应选人数为３位）股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×３，股东可以将所拥有的选举票数在３位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  （３）选举股东监事（如表一提案５，采用等额选举，应选人数为４位） 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×４，股东可以将所拥有的选举票数在４位股东监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票时间：２０１９年８月２１日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

  ２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １、互联网投票系统开始投票的时间为２０１９年８月２０日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１９年８月２１日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药集团股份有限公司２０１９年第二次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。

  委托人签名（签章）： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  委托权限：

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  说明： １、提案１．００、２．００为非累积投票提案，股东应决定对审议事项选择同意、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。

  ２、提案３．００－５．００为累计投票提案，股东应填写所拥有的选举票数。股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ３、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。