本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● ２０１８年限制性股票激励计划第一期符合解锁条件的激励对象为１１８人；

  ● 本次限制性股票解锁数量共计８６．２１６万股，占目前公司股本总额的０．３７％；

  ● 本次限制性股票解锁上市流通日期为：２０１９年８月９日。

  上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１９年６月２８日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于２０１８年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为２０１８年限制性股票激励计划第一期的解锁条件已满足。除１名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次限制性股票解锁数量共计８６．２１６万股，占目前公司股本总额的０．３７％。

  一、２０１８年限制性股票激励计划批准及实施情况

  （一）２０１８年限制性股票激励计划已履行的程序

  １、２０１８年４月１１日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于〈公司２０１８年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司第三届监事会第十二次会议审议通过前述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

  ２、２０１８年４月１３日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为自２０１８年４月１３日起至２０１８年４月２５日止，在公示期间，公司未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，并于２０１８年４月２８日披露了《关于２０１８年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

  ３、２０１８年５月３日，公司２０１７年年度股东大会审议通过《关于〈公司２０１８年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制订〈公司２０１８年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

  ４、２０１８年５月１７日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

  公司于２０１８年６月６日完成了２０１８年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作，并在上海证券交易所披露了《关于２０１８年限制性股票激励计划授予结果的公告》。在确定授予日后的资金缴纳登记过程中，有１名激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票，被放弃认购的限制性股票为０．５万股。公司本次限制性股票实际授予登记人数为１１９人，实际授予登记数量为１６７万股。

  ５、２０１８年７月２３日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意对暂缓授予的限制性股票授予价格进行调整，本次调整后，授予价格由９．５９元／股调整为９．５３元／股。公司董事会确定以２０１８年７月２３日为授予日，向激励对象周喆先生授予９．５万股限制性股票，授予价格为９．５３元／股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对授予日激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见；律师事务所出具了相应的法律意见书。

  ６、２０１８年８月２３日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意回购注销已离职激励对象朱剑峰已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计１２，０００股。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。

  ７、公司于２０１８年１２月２６日完成了２０１８年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票授予登记工作，并在上海证券交易所披露了《关于２０１８年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票登记完成的公告》。

  ８、公司于２０１９年６月２８日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于２０１８年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》，董事会认为２０１８年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足。除１名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解锁条件的激励对象为１１８人。本次限制性股票解锁数量共计８６．２１６万股，占目前公司股本总额的０．３７％。公司独立董事发表了同意解锁的独立意见，公司监事会发表了同意解锁的核查意见。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  （二）历次限制性股票授予情况

  ■

  二、２０１８年限制性股票激励计划解锁条件

  （一）限售期已届满

  根据公司２０１８年限制性股票激励计划及相关规定，激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，均自授予完成日起计，且授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于１２个月。２０１８年限制性股票激励计划第一个解除限售期为自授予完成日起１２个月后的首个交易日起至授予完成日起２４个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为４０％。

  截至本公告披露日，公司２０１８年限制性股票激励计划第一期限制性股票的锁定期已届满。

  （二）解锁条件成就的说明

  ■

  综上所述，董事会认为２０１８年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足。除１名激励对象因离职不符合解锁条件外，其余激励对象在第一期的解锁条件均已成就，并均已办理相关解锁事宜。本次限制性股票解锁数量共计８６．２１６万股，占目前公司股本总额的０．３７％。

  根据公司２０１８年限制性股票激励计划所有激励对象承诺，自每期限制性股票解除限售之日起６个月内不出售该部分股票。第一期限制性股票已满足解除限售条件，激励对象尚需继续履行６个月内不出售该部分股票的承诺。

  三、公司２０１８年限制性股票激励计划第一期可解锁数量

  本次符合解锁条件的激励对象共计１１８人；因公司于２０１９年６月１３日实施完成２０１８年年度权益分派方案（每股转增０．３股），本次符合解锁条件的激励对象获授的限制性股票数量相应增加至２１５．５４０万股，本次可解锁限制性股票占授予限制性股票总数的比例为４０％，数量为８６．２１６万股，占目前公司股本总额的０．３７％。具体情况如下：

  ■

  四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况

  １、公司２０１８年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期上市流通日为：２０１９年８月９日。

  ２、公司２０１８年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期共计解锁数量为：８６．２１６万股。

  ３、公司２０１８年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解锁的激励对象人数为：１１８人。

  ４、公司董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制：

  激励对象通过２０１８年限制性股票激励计划所获授公司股票的禁售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行：激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％，在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

  ５、本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况

  单位：股

  ■

  注：上表为截至本公告披露日公司股本结构情况。

  五、律师意见

  北京国枫律师事务所律师认为，金桥信息本次解锁已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》及本次激励计划的有关规定；金桥信息和本次解锁所涉１１８名激励对象具备《激励计划（草案）》规定的解锁条件，本期解锁符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

  特此公告。

  上海金桥信息股份有限公司

  董事会

  ２０１９年８月６日