一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本期公司不进行利润分配预案或公积金转增股本

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  1、玻璃业务：上半年受房地产及汽车行业影响，行业库存维持在高位，产品的盈利能力下降，公司通过产品结构以及销售价格的合理调整，使主要产品保持了合理的毛利率水平。

  上半年公司重点加大新市场开发力度。在巩固超白玻璃市占率基础上，聚焦于满足客户需求，不断加大超大超厚产品的产销量，上半年超大超厚办销量同比增长38%；组建专业团队，重点开发太阳能市场，与国内薄膜太阳能电池生产商建立业务关系，通过了白玻、超白等产品的送样测试阶段，后期将配合其新品研发进度实现批量供货；加工、镀膜板块，继续调整产品结构，提升基础销量降低单位生产成本，实现了双银、三银、汽车工业品镀膜等差异化产品的产销增量。

  各分子公司积极推进“精益生产”管理，通过标准化管理、激励考核等措施的实施，使生产环节的各项成本得到控制，提高了生产效率。

  持续创新是企业保持行业竞争力和持续发展的动力源泉，上半年，公司自主创新研发的高端产品“至纯”玻璃隆重上市，开启了超白玻璃的新纪元，有助于提升公司整体品牌力，实现新的价值增长。

  上半年受宏观环境的影响，房地产、汽车等需求领域均出现不同程度的走弱，公司以普通建筑领域和汽车玻璃为主的普通浮法业务稍有影响，建筑类玻璃利润率较低，汽车玻璃市场订单减少，但以超白、超大、超厚产品为主的中高端建筑领域仍然保持了较好的增长，以Low-e产品为主导的家电、工业品等领域订单增多，增量较为显著。

  2、纯碱业务

  海天公司2019年上半年围绕预算目标，严格落实公司生产经营计划会指标，以产销平衡为基础，以利润最大化为原则，通过“三个平衡”努力提高盈利能力，实现产销率为99%。

  通过设备管理保持设备稳定性，向稳产高产要效益；通过优化工艺操作管理，降低原料单耗；通过降低制造成本，提高利润；通过绩效管理、联合审计等措施促进企业健康、规范运行。通过技术进步，持续在节能降耗、环保、安全、减排方面保持领先优势。

  从目前来看，2019年下半年无新增产能，行业整体产能比较稳定，但随着国家环保政策的持续深入，未来预计行业将重新洗牌整合，届时又将步入新的发展期。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：600586 股票简称：金晶科技 编号：临2019－029号

  山东金晶科技股份有限公司

  七届十五次董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  山东金晶科技股份有限公司董事会于2019年8月9日以电话、电子邮件的方式发出召开七届十五次董事会的通知，会议于2019年8月21日在本公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

  一、审议通过《关于山东金晶科技股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的资格和条件。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  1. 发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  2. 发行方式和发行时间

  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后6个月内择机实施。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  3. 发行对象

  本次发行对象为不超过10名特定投资者，包括符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，按照价格优先等原则确定。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  4. 认购方式

  本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  5. 定价基准日和发行价格

  本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%。

  若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票发行价格下限将进行相应调整。

  本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会根据股东大会授权和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  6. 发行数量

  本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的20%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过28,575.40万股。若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。本次非公开发行的最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  7. 限售期

  本次非公开发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  8. 上市地点

  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  9. 本次非公开发行股票前的滚存利润安排

  本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  10. 本次非公开发行股票决议的有效期限

  本次非公开发行的决议有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票之日起12个月。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  11. 募集资金用途

  本次非公开发行募集资金总额不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

  山东金晶科技股份有限公司

  公司代码：600586 公司简称：金晶科技

  2019

  半年度报告摘要

  (下转B6版)