证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-054

  镇海石化工程股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司全体董事出席了本次会议

  ● 本次董事会议案获通过，无反对、弃权票

  一、董事会会议召开情况

  镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2019年9月7日通过电子邮件及专人送达的方式发出。2019年9月17日，公司第四届董事会第五次会议在宁波市高新区星海南路36号石化大厦以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵立渭主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书出席会议。监事及高级管理人员列席会议。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司签订中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程主体装置EPC项目第四标段总承包合同的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司关于签订中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程主体装置EPC项目第四标段总承包合同的公告》（公告编号：2019-055）。

  2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-056）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的镇海石化工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  镇海石化工程股份有限公司董事会

  2019年9月19日

  证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-055

  镇海石化工程股份有限公司

  关于签订中委合资广东石化

  2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段总承包合同的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 合同类型及金额

  中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段。

  合同类型：工程总承包合同。

  合同金额：暂定为1,547,465,623.73元人民币（不含税），大写：壹拾伍亿肆仟柒佰肆拾陆万伍仟陆佰贰拾叁元柒角叁分；税金180,167,584.27元人民币，大写：壹亿捌仟零壹拾陆万柒仟伍佰捌拾肆元贰角柒分。

  ● 合同生效条件

  经公司董事会审议通过，本合同双方签字并加盖合同专用章后生效。

  ● 合同履行期限

  中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段根据各单项工程计划中交时间确定履行期限。

  其中：110KV七联合变电站（单项工程编号2786）计划于2021年6月30日中交、7#含油污水预处理站（单项工程编号2791）计划于2021年7月30日中交、七联合机柜室（单项工程编号2781）2021年8月30日中交、其余装置单元（单项工程编号2701至2710）计划于2021年11月30日中交。

  ● 对上市公司当期业绩的影响

  1、中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段的履约将对公司2019年度全年业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。

  2、中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段的履约将持续扩大公司在硫磺回收、环境保护等细分领域的技术优势和竞争优势。

  3、中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段的履约不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履约上述合同而对合同当事人形成依赖。

  ● 特别风险提示

  1、中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段合同已对工程概况、承包范围、合同工期、质量标准、签约合同价款、合同文件构成、合同生效等内容做出了明确约定，合同双方均有履约能力。

  2、中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段合同价款为暂列额，结算时以中石油总部批复的概算为准，如遇批复概算降低，将导致合同结算价格相应减低的情形。

  3、中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段合同建设工期和运营周期较长，工程费基数较大，如遇行业政策调整、市场环境变化及不可抗拒的自然灾害等不可预计因素的影响，可能会出现工程延期、缓建等情形，导致合同无法如期或全面履行。

  一、审议程序情况

  镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日下午13：30在公司414会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第五次会议， 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司签订中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段总承包合同的议案》，同意公司签订中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段总承包合同，该事项无需提交股东大会审议。

  本合同签署后，董事会授权公司经营管理层根据项目进展情况全权办理与本项目相关的后续事项。

  二、合同标的和对方当事人情况

  （一）合同标的情况

  公司于2013年4月取得中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程主体装置EPC项目第四标段的中标通知书，中标金额暂定合同价为13.24亿元，并已于2013年7月开工建设。后来受中国石油天然气股份有限公司项目建设计划调整影响，该项目建设进度较原计划有所延缓。2018年10月31日，广东省发展改革委批复中委广东石化2000万吨年重油加工工程项目核准变更（粤发改产业函【2018】5524号），项目业主为中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司，建设资金来自中国石油天然气集团公司和委内瑞拉国家石油公司共同出资，项目出资比例为项目资本金的40%，其余资金通过贷款方式解决。2019年4月9日，中委广东石化2000万吨/年重质原油加工工程（广东石化炼化一体化项目）的总体设计方案获得批复。根据总体设计批复，中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程主体装置EPC项目第四标段的建设内容和合同金额相应有所调整。调整后合同标的基本情况如下：

  1）工程名称：中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段

  2）工程地点：广东省揭阳市（惠来）大南海国际石化工业园

  3）项目规模：

  a) 七联合装置综合部分（2700）、18万吨/年硫磺回收装置Ⅰ（2701）、

  18万吨/年硫磺回收装置Ⅱ（2702）、18万吨/年硫磺回收装置Ⅲ（2703）、18万吨/年硫磺回收装置Ⅳ（2704）、6万吨/年硫磺回收装置（2705）、350吨/小时酸性水汽提装置（非加氢型）（2706）、350吨/小时酸性水汽提装置（加氢型）（2707）、1000吨/小时溶剂再生装置（加氢型）（2708）、1500吨/小时溶剂再生装置（非加氢型）（2709）、酸性水罐区和液硫罐区（2710）；

  b) 7#含油污水预处理站（2791）；七联合变电站（2786）；七联合机柜室（2781）；

  4）本合同承包范围：主要包括上述装置和设施的详细设计、采购和施工，以及配合业主联动试车、投料试车、开车和性能考核等工作；完成竣工资料的编制；承担质量保修期内的质量保修责任。

  （二）合同对方当事人情况

  合同发包人为中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司，为中国石油天然气股份有限公司的分公司。

  经营范围：筹建:石油、天然气加工和石油产品、化工产品生产、销售项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  我公司与该公司无关联关系。

  三、合同主要条款

  （一）签约合同价款与支付

  1、本合同价款形式为：暂列总价合同。

  2、签约合同价款为：暂定为1,547,465,623.73元人民币（不含税），大写：壹拾伍亿肆仟柒佰肆拾陆万伍仟陆佰贰拾叁元柒角叁分；税金180,167,584.27元人民币，大写：壹亿捌仟零壹拾陆万柒仟伍佰捌拾肆元贰角柒分；

  3、合同价款包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金。

  4、合同价款包含设计费、工程费、设备费、材料费、建筑安装费、其他工程费等，按照合同专项条款规定的完工节点支付，根据中石油总部批复的基础设计概算为依据进行结算。合同履约期间如由于发包人自身原因要求终止委托，承包人已开始设计、采购、施工等工作的，按合同专用条款15.5条款原则进行结算。

  （二）合同工期

  中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段根据各单项工程计划中交时间确定履行期限。具体如下：

  ■

  （三）违约责任

  1、承包人违约

  承包人在履行合同过程中发生质量、工期、设计、安全、设备材料未达到合同约定的，应承担相应违约责任；造成项目无法实施的，在履行义务和补救措施后，应承担赔偿其他损失的责任，同时按照合同约定支付发包人相关的费用和损失。

  2、发包人违约

  发包人在履行合同过程中发生未能按合同约定的情形，导致承包人无法继续履行合同的，发包人应向承包人支付合同中约定的违约金等。

  （四）争议解决

  双方应通过友好协商，解决在执行合同中发生的或与本合同有关的一切争议。如协商不成，依法由广东省揭阳市仲裁委员会仲裁。

  （五）生效条件

  经公司董事会审议通过，本合同双方签字并加盖合同专用章后生效。

  四、说明合同履行对上市公司的影响

  （一）中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段的履约将对公司2019年度全年业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。

  （二）中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段的履约将持续扩大公司在硫磺回收、环境保护等细分领域的技术优势和竞争优势。

  （三）中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段的履约不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履约上述合同而对合同当事人形成依赖。

  五、合同履行的风险分析

  （一）中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段合同已对工程概况、承包范围、合同工期、质量标准、签约合同价款、合同文件构成、合同生效等内容做出了明确约定，合同双方均有履约能力。

  （二）中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段合同价款为暂列额，结算时以中国石油天然气股份有限公司总部批复的概算为准，如遇批复概算降低，将导致合同结算价格相应减低的情形。

  （三）中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段合同建设工期和运营周期较长，工程费基数较大，如遇行业政策调整、市场环境变化及不可抗拒的自然灾害等不可预计因素的影响，可能会出现工程延期、缓建等情形，导致合同无法如期或全面履行。

  敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

  特此公告。

  镇海石化工程股份有限公司董事会

  2019年9月19日

  ● 报备文件

  （一）经与会董事签字确认的公司第四届董事会第五次会议决议

  （二）中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程主体装置EPC项目第四标段总承包合同

  证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-056

  镇海石化工程股份有限公司

  关于申请银行综合授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行宁波镇海石化专业支行申请总额不超过27000万元人民币的综合授信额度；公司拟向中国银行宁波科技支行申请总额不超过10000万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于保证业务、银行承兑汇票业务、流动资金贷款业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。

  本次授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

  董事会授权公司法定代表人范其海或财务总监盖晓冬（授权代理人）代表本公司签署上述与授信相关的法律文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。（内容详见披露于上海证券交易

  所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  镇海石化工程股份有限公司董事会

  2019年9月19日