证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１９－０79

  云南旅游股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于２０１９年９月１７日在公司会议室召开，会议通知于当天以电话及口头方式发出，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司新一届董事共同推举张睿先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：

  一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

  选举张睿先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于确定公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会提名委员会工作细则的有关规定，经公司董事长张睿先生提名，公司第七届董事会选举产生了董事会提名委员会新一届委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。第七届董事会提名委员会成员为龙超（召集人）、王军、程旭哲。

  三、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于确定公司第七届董事会战略、审计和薪酬与考核委员会委员的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会战略、审计和薪酬与考核委员会工作细则的有关规定，经公司提名委员会提名，公司第七届董事会选举产生了董事会战略、审计和薪酬与考核委员会新一届委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满，成员情况如下：

  战略委员会：张睿（召集人）、王军、龙超、鲁宁、程旭哲

  审计委员会：王军（召集人）、杨向红、金立

  薪酬与考核委员会：杨向红（召集人）、龙超、王军

  四、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任孙鹏先生为公司总经理。任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：２０１９－０８１）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  五、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任郭金先生为公司董事会秘书。任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：２０１９－０８１）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  六、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任周克军女士、陈钧先生、卢亚群先生、毛新礼先生、郭金先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：２０１９－０８１）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  七、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意聘任唐海成先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：２０１９－０８１）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  八、以９票赞成、０票反对、０票弃权，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任刘伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同日刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》、《中国证券报》上的《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》（公告编号：２０１９－０８１）。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司董事会

  ２０１９年９月１９日

  证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１９－０８０

  云南旅游股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于２０１９年９月１７日在公司会议室召开，会议通知于当天以电话及口头方式发出，会议应出席监事五名，实际出席监事五名。公司新一届监事共同推举洪龙弟先生主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票并逐项表决的方式，以５票赞成，０票反对，０票弃权，通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及相关规定，经与会监事讨 论，一致同意选举监事洪龙弟先生为公司第七届监事会监事长，任期三年，自监事 会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司监事会

  ２０１９年９月１９日

  证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１９－０８1

  云南旅游股份有限公司关于聘任

  高级管理人员及其他相关人员的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１９年９月１７日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任孙鹏先生为公司总经理，聘任郭金先生为公司董事会秘书，聘任周克军女士、陈钧先生、卢亚群先生、毛新礼先生、郭金先生为公司副总经理，聘任唐海成先生为公司财务总监，聘任刘伟先生为公司证券事务代表，上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

  上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

  郭金先生、刘伟先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 等有关规定。郭金先生的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

  联系电话：０８７１－６５０１４６０５、０８７１－６５０１２３６３

  传真号码：０８７１－６５０１２１４１

  电子邮箱：４４５７１８２８７＠ｑｑ．ｃｏｍ

  ｊａｃｋ２００８１２３８＠１６３．ｃｏｍ

  联系地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心Ｂ栋１单元１６层

  公司独立董事就聘任公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监等高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  备查文件：

  １、公司第七届董事会第一次会议决议；

  ２、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告

  云南旅游股份有限公司董事会

  ２０１９年９月１９日

  附件：

  公司高级管理人员及相关人员个人简历

  孙鹏先生，中国国籍，１９８５年２月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任中信证券投资银行部高级副总裁、保荐代表人、深圳华侨城资本管理公司副总经理。现任云南旅游股份有限公司董事、总经理。孙鹏先生与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，至今未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》第３．２．３条所规定的情况。

  郭金先生，中国国籍，１９６９年出生，中共党员，本科学历。曾任深圳华侨城股份有限公司证券事务部副总监、总监、证券事务代表、职工监事、董事会秘书处副总监，深圳华侨城文化旅游科技有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任云南旅游股份有限公司副总经理兼董事会秘书。郭金先生已获取深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。郭金先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５ 年修订）》第３．２．３条所规定的情况。

  周克军女士，中国国籍，１９６９年２月出生，大学本科学历，文学学士、高级经济师，曾先后在云南省计算机软件技术开发研究中心任资料部经理、借调云南省园艺博览局展览处工作、在云南省园艺博览局（集团公司）展览处、综合处工作、云南旅游股份有限公司工作，任投资部经理、借调云南世博国际旅行社股份有限公司工作、在云南世博控股有限公司任行政总监、云南世博集团有限公司任发展部副部长、云南旅游股份有限公司任副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理。周克军女士未持有公司股票，没有在本公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》第３．２．３条所规定的情况。

  陈钧先生，中国国籍，１９７２年１１月出生，大学本科学历，工学学士，工程师，企业法律顾问。曾先后在云南省旅游汽车公司工作、云南省委第三批农村基层组织建设文山州丘北县官寨乡工作队任联络员、云南旅游（集团）有限公司秘书法律处、办公室工作，任主办职员、在云南旅游产业集团有限公司工作，历任董事会秘书、董事会办公室副主任、集团法律顾问、云南世博旅游控股集团有限公司工作，历任董事会办公室副主任、董事会秘书、法律事务室副主任、云南旅游股份有限公司工作，历任副总经理，兼任公司控股子公司云南旅游汽车有限公司总经理、执行董事、公司控股子公司云南世博出租汽车有限公司执行董事，现任云南旅游股份有限公司副总经理，兼任公司控股子公司云南旅游汽车有限公司董事长。陈钧先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》第３．２．３条所规定的情况。

  卢亚群先生，中国国籍，１９７１年４月出生，大学本科学历。曾在云南日报社、深圳运通企业集团、云南旅游信托公司筹备组、云南旅游（集团）有限公司、云南旅游产业集团有限公司工作，曾任云南旅游酒店管理有限公司副总经理、云南世博旅游集团规划发展部部长兼云南世博投资公司执行董事、总经理、党支部书记、云南旅游酒店管理有限公司董事、董事长、云南腾越翡翠城有限公司董事、梁河县龙翔房地产开发有限公司董事、总经理、法定代表人、在大连理工大学ＥＭＢＡ（昆明理工大学津桥学院）学习）、云南世博旅游集团投资管理部部长兼云南世博投资公司执行董事、云南世博九鼎股权基金管理有限公司董事、石墙温泉度假村有限公司董事、云南世博投资公司执行董事。现任云南旅游股份有限公司副总经理。卢亚群先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》第３．２．３条所规定的情况。

  毛新礼先生，中国国籍，１９６９年４月出生，大学本科学历，高级经济师、中国注册会计师，曾先后在在中国银行昆明市分行会计部工作；中国银行永安分理处工作，先后任副主任、主任；中国银行东华支行工作，先后任副行长、行长；中国银行官渡支行工作，先后任业务部主任、风险部经理兼财务部经理；昆明华信华昆会计师事务所工作，任注册会计师；云南旅游股份有限公司工作，先后任审计部经理、董事会秘书、副总经理。现任云南旅游股份有限公司副总经理，兼任江南园林有限公司董事长。毛新礼先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》第３．２．３条所规定的情况。

  唐海成先生，中国国籍，１９７４年１０月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾先后在云南机床厂三厂（工业企业）工作，任主办会计、在云南白云大酒店有限公司工作，任财务主管、财务经理、在云南三石投资公司工作，任财务部经理、在云南爱因森软件职业学院工作，任财务部长、行政副院长、在昆明新都置业有限公司（云南城投参股）工作，任财务总监、在云南省城市建设投资有限公司工作，任财务部高级业务经理，历任下属的云南城投医疗产业开发有限公司财务总监、昆明理工大学津桥学院财务总监、云南丰源水务股份有限公司（参股）财务总监，兼云南一乘驾驶培训有限公司财务总监、在云南世博旅游控股集团有限公司工作，历任财务部副部长、部长。现任云南旅游股份有限公司财务总监。唐海成先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》第３．２．３条所规定的情况。

  刘伟先生，中国国籍，１９８６年２月出生，本科学历，管理学学士学位，助理会计师。曾先后在昆明市财政局经济技术开发区财政分局工作、在北京恒升泰富传媒广告有限公司媒介部工作、在华声在线股份有限公司证券部工作、在北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券部工作。现任云南旅游股份有限公司证券事务代表。刘伟先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东云南世博旅游控股集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司５％以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》第３．２．３条所规定的情况。

  证券代码：００２０５９ 证券简称：云南旅游 公告编号：２０１９－０８2

  云南旅游股份有限公司关于

  监事会换届选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于近期召开了公司三届八次职工代表大会，经与会职工民主选举，选举张立琼女士、吴薇女士（个人简历详见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事，与公司２０１９年９月１７日召开的２０１９年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期与股东大会选举产生的三名非职工代表监事一致。

  张立琼女士、吴薇女士符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的规定。公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  附件：第七届监事会职工代表监事简历

  云南旅游股份有限公司监事会

  ２０１９年９月１９日

  附件：

  公司第七届监事会职工代表监事简历

  张立琼女士，中国国籍，１９６７年１２月生，大专学历，助理政工师。曾先后在云南铝厂历任检验科化验员、厂团委副书记（全面负责）；云南招商国际旅游总公司任人事部副经理、人事部经理；云南旅游产业开发（集团）有限公司任党委工作部副部长、纪委委员；云南旅游产业集团有限公司历任监察审计部负责人、纪委委员、党群工作部副部长、监察审计部副部长（全面负责）、纪委委员、党群工作部部长、监察审计部部长、纪委委员；云南旅游股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；云南世博旅游控股集团有限公司党委工作部部长。现任云南旅游股份有限公司党委副书记、工会主席，云南旅游股份有限公司职工代表监事。张立琼女士与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，至今未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》第３．２．３条所规定的情况。

  吴薇女士，中国国籍，１９７７年１０月出生，大学本科学历。曾在世博接待中心、云南世博花园酒店有限公司工作；现任云南世博花园酒店有限公司党委委员、党委副书记、纪委书记、工会主席，云南旅游股份有限公司职工代表监事。吴薇女士与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，至今未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（２０１５年修订）》第３．２．３条所规定的情况。