证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2019-34

  中视传媒股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2019年9月18日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路3号中国科技会堂404会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎因公务原因未出席会议，由董事、总经理王钧主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席4人，唐世鼎董事长、赵建军董事、张小民董事、丑洁明独立董事、杨安进独立董事因公务原因未出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席2人，任春萍监事因公务原因未出席会议；

  3、 公司董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于修订〈中视传媒股份有限公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：《关于修订〈中视传媒股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  3、关于换届选举公司非独立董事的议案

  ■

  4、 关于换届选举公司独立董事的议案

  ■

  5、 关于换届选举公司监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案3、议案4、议案5的子议案，通过逐项表决，获得股东大会审议通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

  律师：王梓、周莉

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 中视传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  中视传媒股份有限公司

  2019年9月19日

  证券代码：600088 股票简称：中视传媒 编号：临2019-35

  中视传媒股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中视传媒股份有限公司职工代表大会选举，刘宏伟当选为公司第八届监事会职工代表监事。任期三年，自2019年9月18日起至公司第八届监事会任期届满之日止，简历附后。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年九月十九日

  附件：职工代表监事简历

  刘宏伟，1974年出生，本科，高级会计师、审计师、注册会计师。

  1996年7月至2000年4月任吉林通汇会计师事务所经理助理、项目经理，2000年5月至2002年2月任吉林纵横会计师事务所经理、合伙人，2002年3月至2005年5月任信永中和会计师事务所项目经理，2005年6月至2005年12月任中证万融投资公司高级经理。2005年12月至今历任本公司财务主管、审计部副经理、审计部经理、党办（监察室）主任、内控总监、办公室主任，现任公司内控总监、审计部经理、办公室主任。2011年6月至今任本公司第五届、第六届、第七届监事会职工代表监事。