(上接B57版)

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  江苏丰山集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年10月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：603810 股票简称：ST丰山 公告编号： 2019-057

  江苏丰山集团股份有限公司

  关于独立董事公开征集投票权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 征集投票权的起止时间：自2019年9月26日起至2019年9月27日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）。

  ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

  ● 征集人未持有公司股票

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事郑路明受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2019年10月9日召开的2019年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

  一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

  （一）征集人基本情况

  本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郑路明，未持有公司股份。征集人简历如下：

  郑路明女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，香港中文大学会计学硕士，高级会计师，注册会计师，住所及通讯地址为重庆市渝北区。1993年5月至1999年11月任重庆国际经济技术合作公司审计处副处长、财务处处长，1999年12月至2002年8月任重庆迪马股份有限公司财务总监，1999年12月至2005年12月任重庆东银集团财务副总裁，2004年10月至2005年12月任江苏江动集团常务副总裁，2008年9月至2011年8月任江苏辉丰农化股份有限公司董事会秘书；2010年4月至2016年4月任重庆建工股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，任期为2017年11月至2020年11月。

  （二）征集人对表决事项的意见及理由

  征集人郑路明在2019年9月18日召开的公司第二届董事会第十一次会议期间，就股权激励计划相关事项作出了明确同意的表决意见，对公司《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票，表决理由：公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

  二、 本次股东大会基本情况

  （一） 召开时间

  现场会议时间：2019年10月9日14:00

  网络投票起止时间：自2019年10月9日至2019年10月9日

  本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （二） 召开地点

  江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼会议室

  （三） 会议议案

  ■

  关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日刊登于上海证券交所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056）。

  三、征集方案

  征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

  （一）征集对象

  截止2019年9月25日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

  （二）征集时间

  2019年9月26日至2019年9月27日（每日上午9:30-11:30，下午13:30-15:00）

  （三）征集方式：

  1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

  2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

  1）委托投票股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

  2）委托投票股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

  3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

  3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

  委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

  地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

  收件人：吴汉存

  联系电话：0515-83378869

  传真：0515-83378869

  邮编：224100

  邮 箱：fszq@fengshangroup.com

  请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

  （四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

  1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

  2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

  3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效；

  4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

  （五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要 求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无 效。

  （六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议，但对征集事项无投票权。

  （七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

  1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

  2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

  3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

  （八）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和 盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委 托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

  特此公告。

  征集人：郑路明

  2019年9月18日

  附件：

  江苏丰山集团股份有限公司

  关于独立董事公开征集投票权授权委托书

  本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。

  本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏丰山集团股份有限公司独立董事郑路明作为本人/本公司的代理人出席江苏丰山集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

  ■

  （说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。）

  委托人姓名或名称（签名或盖章）：

  委托股东身份证号码或营业执照号码：

  委托股东持股数：

  委托股东证券账户号：

  签署日期：

  本项授权的有效期限：自签署日至2019年第一次临时股东大会结束。

  证券代码：603810 证券简称：ST丰山 公告编号：2019-058

  江苏丰山集团股份有限公司

  关于对部分生产线停产进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、停产基本情况

  2019年4月18日因园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司（以下简称“供热公司”）停止供热，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）对原药合成车间进行临时停产并发布了《江苏丰山集团股份有限公司关于拟对部分生产线停产检修升级的公告》（2019-008号）。2019年5月11日、2019年6月29日公司分别发布了《江苏丰山集团股份有限公司关于对部分生产线停产检修升级进展情况的公告》（2019-026号）（2019-034号）。

  公司原药合成车间主要生产氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵、毒死蜱四种原药产品，上述原药产品2018年度实现收入占当年合并主营业务收入比重为58.68%，因公司上述车间停产，触及了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）第 13.4.1条 第（二）款“生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常”的情形，公司股票于2018年7月16日被实施“其他风险警示”。

  二、停产期间所做的工作及进展情况

  2019年4月以来，江苏省政府、江苏省应急管理局、盐城市政府等各级部门相继颁布了《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈江苏省化工产业安全环保整治提升方案〉的通知》（苏办〔2019〕96号）、《关于印发〈化工产业安全环保整治提升工作有关细化要求〉的通知》（苏化治办〔2019〕3号）、《省应急管理厅关于印发〈本质安全诊断治理基本要求〉的通知》（苏应急〔2019〕53号）和《盐城市化工产业安全环保整治提升实施方案》（盐办〔2019〕71号）等多项安全环保整治提升文件。停产期间公司认真贯彻、落实各项文件要求，对照各文件相关规定，对原药合成车间开展安全生产大检查，对部分生产线进行检修升级，公司已完成整治提升相关工作。

  2019年8月26日，盐城市化工生产安全环保整治提升领导小组办公室发布了《关于印发盐城市停产整治化工生产企业复产工作流程的通知》（盐化治办【2019】5号）（以下简称“盐化治办【2019】5号文”）。2019年9月18日，公司复产申请通过了港区初审、区级验收，盐城市大丰区人民政府依据盐化治办【2019】5号文精神，对公司复产拟申请市级复核，并将相关情况予以公示。

  三、风险提示

  公司郑重提醒广大投资者：截至本公告日，依据盐化治办【2019】5号文的精神，公司复产验收流程尚未结束，供热公司暂未恢复供热，公司原药合成车间尚处于临时停产状态，复产时间仍具有不确定性。

  公司董事会积极与相关单位沟通，加快完成复产相关工作，推动公司原药合成车间尽快恢复生产，并按规定向上海证券交易所申请撤销“其他风险警示”。有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  江苏丰山集团股份有限公司

  董 事 会

  2019年9月18日