证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2019-29

  山东新华制药股份有限公司

  第九届董事会2019年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会2019年第二次临时会议通知于二零一九年九月十六日以书面形式发出，会议于二零一九年九月十八日以书面方式召开，应到会董事7名，实际参会董事7名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  通过本公司竞购山东新华万博化工有限公司33%股权关联交易的议案（见同日发布的关于本公司竞购山东新华万博化工有限公司33%股权关联交易公告）；

  独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  张代铭、任福龙、徐列等3 名关联董事回避表决，参与表决的非关联董事4名，以4票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

  备查文件

  1.本公司第九届董事会2019年第二次临时会议记录；

  2.独立董事对相关事项的独立意见。

  特此公告

  山东新华制药股份有限公司董事会

  二零一九年九月十八日

  证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2019-30

  山东新华制药股份有限公司

  第九届监事会2019年

  第一次临时会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届监事会2019年第一次临时会议通知于二零一九年九月十六日以书面形式发出，会议于二零一九年九月十八日以书面方式召开，应到会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司公司章程（“公司章程”）的规定，会议合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  通过本公司竞购山东新华万博化工有限公司33%股权关联交易的议案（见同日发布的关于本公司竞购山东新华万博化工有限公司33%股权关联交易公告）；

  5 票赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。

  备查文件

  本公司第九届监事会2019年第一次临时会议记录

  特此公告

  山东新华制药股份有限公司

  监事会

  二零一九年九月十八日