证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１９－０８１

  江苏常铝铝业集团股份有限公司

  ２０１９年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议的召开和出席情况

  江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）２０１９年第二次临时股东大会会议通知于２０１９年８月２８日以公告形式发出，会议于２０１９年０９月１７日下午１４：００在公司三楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表有９人，代表有表决权的股份为３６８，１６８，４４９股，占公司总股份的４８．６６１１％，其中现场投票７人、代表股份３６８，０３５，７４９股，占公司总股份的４８．６４３６％；网络投票２人，代表股份１３２，７００股，占公司总股份的０．０１７５％。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、议案的审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案并形成本决议：

  １、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制），累积投票制下选举非独立董事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为１，４７２，６７３，７９６，其中：

  （１）选举公司张平先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意３６８，０３５，７５２股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６４０％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１３２，６９７股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３６０％。

  中小投资者表决情况：同意５８，３４０，７０２股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１３２，６９７股，占出席会议中小股东所持股份的０．２２６９％。

  （２）选举朱明先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意３６８，０３５，７５２股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６４０％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１３２，６９７股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３６０％。

  中小投资者表决情况：同意５８，３４０，７０２股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１３２，６９７股，占出席会议中小股东所持股份的０．２２６９％。

  （３）选举王伟先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意３６８，０４７，４５１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６７１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１２０，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３２９％。

  中小投资者表决情况：同意５８，３５２，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７９３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１２０，９９８股，占出席会议中小股东所持股份的０．２０６９％。

  （４）选举张策先生为公司第六届董事会董事

  表决结果：同意３６８，０４７，４５１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６７１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１２０，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３２９％。

  中小投资者表决情况：同意５８，３５２，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７９３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１２０，９９８股，占出席会议中小股东所持股份的０．２０６９％。

  ２、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制），累积投票制下选举独立董事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为１，１０４，５０５，３４７，其中：

  （１）选举顾维军先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：同意３６８，０４７，４５１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６７１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１２０，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３２９％。

  中小投资者表决情况：同意５８，３５２，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７９３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１２０，９９８股，占出席会议中小股东所持股份的０．２０６９％。

  （２）选举龚菊明先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：同意３６８，０４７，４５１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６７１％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１２０，９９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３２９％。

  中小投资者表决情况：同意５８，３５２，４０１股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７９３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１２０，９９８股，占出席会议中小股东所持股份的０．２０６９％。

  （３）选举赵增耀先生为公司第六届董事会独立董事

  表决结果：同意３６８，０３５，７５１股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６４０％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１３２，６９８股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３６０％。

  中小投资者表决情况：同意５８，３４０，７０１股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１３２，６９８股，占出席会议中小股东所持股份的０．２２６９％。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  ３、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》（采用累积投票制）累积投票制下选举非职工监事，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决票数为７３６，３３６，８９８，其中：

  （１） 选举汪和奋女士为公司第六届监事会非职工监事

  表决结果：同意３６８，０３５，７５２股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６４０％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１３２，６９７股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３６０％。

  中小投资者表决情况：同意５８，３４０，７０２股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１３２，６９７股，占出席会议中小股东所持股份的０．２２６９％。

  （２）选举陆芸女士为公司第六届监事会非职工监事

  表决结果：同意３６８，０３５，７５２股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９６４０％；反对０股，占出席会议所有股东所持股份的０．００００％；弃权１３２，６９７股，占出席会议所有股东所持股份的０．０３６０％。

  中小投资者表决情况：同意５８，３４０，７０２股，占出席会议中小股东所持股份的９９．７７３１％；反对０股，占出席会议中小股东所持股份的０．００００％；弃权１３２，６９７股，占出席会议中小股东所持股份的０．２２６９％。

  公司监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  以上各议案已由２０１９年０８月２６日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所唐银锋律师、丁亚玲律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、会议备查文件

  １、《江苏常铝铝业集团股份有限公司２０１９年第二次临时股东大会决议》；

  ２、《国浩律师（上海）事务所关于江苏常铝铝业集团股份有限公司２０１９年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

  ２０１９年０９月１８日

  证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１９－０８０

  江苏常铝铝业集团股份有限公司关于

  选举第六届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１９年９月１６日在公司四楼会议室召开工会委员会，会议经过民主选举，一致同意选举仲文娟女士代表公司全体职工担任公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会届满。（简历见附件）

  公司第六届监事会将由仲文娟女士与２０１９年第二次临时股东大会选举产生的两名股东监事组成。监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司

  ２０１９年０９月１８日

  附：职工代表监事简历

  仲文娟女士，中国国籍，无境外居留权，１９７６年生，中共党员，大专学历，注册会计师，曾任常熟康佳电子有限公司车间主任及会计主管、常熟威尔兰纺织有限公司主办会计、常熟市鑫盛制袋有限责任公司生产副总、现任江苏常铝铝业集团股份有限公司总经理助理兼总经办主任。仲文娟女士未持有公司股票，与公司或其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１９－０８２

  江苏常铝铝业集团股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议，于２０１９年９月６日以直接送达、电子邮件的方式发出会议通知，并于２０１９年９月１７日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事７名，实到董事７名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议以现场和通讯表决的形式就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

  １、以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

  同意选举张平先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

  ２、以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。

  １）、董事会战略委员会

  主任委员：张平

  委 员：朱明、王伟、顾维军、张策；

  ２）、董事会提名委员会

  主任委员：赵增耀

  委 员：张平、龚菊明；

  ３）、董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：顾维军

  委 员：张策、赵增耀；

  ４）、董事会审计委员会

  主任委员：龚菊明

  委 员：朱明、赵增耀。

  各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照董事会各专门委员会工作细则执行。

  ３、以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  根据董事会提名委员会提名，同意聘任朱明先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

  ４、以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经总裁提名，同意聘任王伟先生、朱振东先生、李健先生、王庆营先生为公司副总裁，协助总裁处理公司经营管理事务；经董事长提名，董事会同意聘任王庆营先生为公司董事会秘书；同意聘任张伟利先生为公司财务总监。上述人员任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

  ５、以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

  同意聘任朱春年先生为公司内部审计负责人，任期与本届董事会任期一致，自本次会议通过之日起生效。

  三、备查文件

  １、江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；

  ２、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会

  ２０１９年９月１８日

  附：个人简历

  张平先生，中国国籍，无境外居留权，１９４６年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任山东工具厂技术科技术员，常熟量具刃具厂技术科科长、副厂长；常熟市铝箔厂厂长、董事长；常熟市常铝铝业有限责任公司董事长、总经理；本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业拥有近三十年的技术研发和企业管理经验，是江苏省有突出贡献专家，被中国有色金属加工工业协会评选为中国有色金属加工工业行业“优秀企业家”。目前兼任中国有色金属工业协会理事， 中国有色金属加工工业协会副理事长。张平先生为公司实际控制人，为公司控股股东常熟市铝箔厂有限责任公司第一大股东，除此之外与其他持有公司５％以上股份的股东不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

  朱明先生，中国国籍，无境外居留权，１９７５年生，本科学历。现任公司总裁，山东常岱利清洁机械有限公司总经理，山东新合源热传输科技有限公司董事长兼总经理。朱明先生直接持有公司２２，２６７，３２６股份，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  王伟先生，中国国籍，１９７３年生，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院ＥＭＢＡ。曾任职于烟台万华合成革有限公司、烟台绿叶制药有限公司、上海宝钜实业有限公司；２００２年４月至２００７年７月，任上海双赢洁净科技有限公司总经理、执行董事；２００７年７月至２００９年１２月，任上海朗脉科技有限公司董事长；王伟先生目前兼任国家食品药品监督管理总局高级研修学院特聘专家。现任本公司副总裁，上海朗脉洁净技术股份有限公司董事长兼总经理。王伟先生系公司持股１０．１６％的股东上海朗诣实业发展有限公司和持股３．４４％的股东上海朗助实业发展有限公司的实际控制人，王伟先生直接持有公司２，５３８，０７１股，除上述关系之外，王伟先生与公司其他持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张策先生，中国国籍，无境外居留权。１９５３年生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任洛阳有色金属加工设计研究院项目总设计师、院长助理、党委书记，中色科技股份有限公司党委书记、董事长，苏州新长光热能科技有限公司董事长。曾兼任中国有色金属加工协会副理事长、中国有色金属建设协会副理事长。现任本公司董事。张策先生未持有公司股票， 与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  顾维军先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６７年生，研究生学历，工商管理硕士。曾任中国医药对外贸易总公司部门经理、北京嘉华竞成科技发展有限公司执行董事。现任中国医药设备工程协会常务副会长、重庆莱美药业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。顾维军先生未持有公司股份，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  龚菊明先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６２年８月出生，经济学硕士，中国注册会计师，会计学副教授。１９８３年中国人民大学财务会计专业本科毕业，２００７年苏州大学金融学硕士毕业。历任苏州大学东吴商学院助教、讲师、副教授，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、苏州宝馨科技实业股份有限公司独立董事。现任苏州大学东吴商学院副教授，江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事、中衡设计集团股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、江苏通润装备科技股份有限公司独立董事，现任本公司独立董事。龚菊明先生未持有公司股份，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  赵增耀先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９６３年４月生，经济学博士。１９８５年西北大学经济管理本科毕业，１９９０年西北大学西方经济学硕士毕业，１９９９年日本同志社大学联合博士毕业。曾任西北大学经济管理学院副教授、教授、博士生导师、西安交通大学管理科学与工程博士后流动站在职研究、苏州大学商学院教授、苏州大学商学院常务副院长（主持学院工作）。入选江苏省“３３３高层次人才工程”第二层（科技领军人才）、教育部新世纪优秀人才支持计划、江苏省青蓝工程中青年学科带头人，现任苏州大学校学术委员会委员、特聘教授、博士生导师，本公司独立董事，兼任中国企业管理学会常务理事。赵增耀先生未持有公司股份，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  朱振东先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９７０年生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任常熟钢铁总厂设备工程师，历任江苏常铝铝业股份有限公司本部车间主任，合金分厂厂长，总经理助理、副总经理，现任本公司副总裁。朱振东先生通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司０．１９５７％股份，直接持有公司股份７０，０００股， 与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李健先生，中国国籍，无境外永久居留权，１９７９年生，中共党员，工商管理ＭＢＡ硕士。曾任江苏常铝铝业股份有限公司销售部长、总经理助理、副总经理，现任本公司副总裁，常熟市常铝铝业销售公司总经理。李健先生通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司０．０９３１％股份，直接持有公司股票１２０，０００股， 与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王庆营先生，中国国籍，无永久境外居留权，１９８３年生，本科学历。２００８年６月参加工作，曾任东吴期货有限公司业务经理；苏州东山精密制造股份有限公司董秘助理；金陵华软科技股份有限公司证券事务代表、法务经理；苏州神元生物股份有限公司董事；钢钢网电子商务（上海）有限公司董事会秘书、投融资总监；现任公司副总裁、董事会秘书。王庆营先生未持有公司股份，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张伟利先生，中国国籍，无境外居留权，１９７３年生，中共党员，大学学历，工商管理硕士（ＭＢＡ），高级会计师，注册会计师，税务师，资产评估师。曾任江苏常铝铝业股份有限公司人事主管、证券事务代表、审计部负责人；江苏康诺医疗器械有限公司董事长助理、战略发展部总监、总经理；江苏常铝铝业集团股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书。现任本公司财务总监。张伟利先生通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司０．０７５７％股份，直接持有公司７，５００股。与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  朱春年先生，中国国籍，无境外居留权，１９６６年生，大专学历，经济师，企业法律顾问。曾任南京第二钢铁厂计划科统计员，常熟市铝箔厂办公室副主任、企管办主任。２００４年５月起，朱春年先生担任本公司企管部部长、职工监事，现任常熟公司总经理助理。朱春年先生通过常熟市铝箔厂有限责任公司间接持有公司０．０４２９％股份，与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１９－０８３

  江苏常铝铝业集团股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于２０１９年０９月１７日下午在公司三楼会议室召开，会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人，会议由监事汪和奋女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举汪和奋女士为公司第六届监事会主席的议案》，同意选举汪和奋女士为公司第六届监事会主席。

  三、备查文件

  １、江苏常铝铝业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  江苏常铝铝业集团股份有限公司监事会

  ２０１９年０９月１８日

  附监事会主席简历：

  汪和奋女士，本公司监事，中国国籍，无境外居留权，１９５３年生，中共党员，中专学历，助理政工师。曾任常熟市医疗器械厂厂办文书、工会副主席，常熟市制药机械厂政工科长、团总支书记，常熟市铝箔厂厂办副主任、厂党总支副书记、书记、监事会主席，常熟市铝箔厂董事长。２００４年５月起，汪和奋女士任本公司监事会主席。现任铝箔厂董事长兼总经理。汪和奋女士通过常熟市铝箔厂间接持有公司 ０．２１８３％股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。