本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于２０１９年９月１７日上午９：３０时以通讯表决的方式召开。本次会议通知于２０１９年９月１２日以电子邮件和专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事９名，实际出席董事９名（其中独立董事３名），会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于控股子公司参与竞拍石灰岩矿探矿权的议案》

  为进一步增加公司石灰石矿产资源储备，确保未来可持续发展，公司控股子公司宁夏明峰萌成建材有限公司（以下简称“萌成建材”）拟参与盐池县融盐国有资本投资运营有限公司委托宁夏回族自治区公共资源交易服务中心组织的宁夏盐池县萌城石梁北部石灰岩矿探矿权网上挂牌方式公开出让活动。该石灰岩矿距离萌成建材厂区约５公里，有效储量约２．８亿吨左右。

  董事会同意并授权公司经营层在不超过董事会决策权限范围内参与竞拍该项资源。

  表决结果：同意票 ９张，反对票 ０ 张，弃权票 ０ 张，表决通过。

  特此公告。

  甘肃上峰水泥股份有限公司董事会

  ２０１９年９月１８日