证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-044

  金安国纪科技股份有限公司

  关于向全资子公司划转资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次划转的概述

  为整合公司内部资源、优化公司资产结构、理清管理体系、提高管理效率，促进公司长远发展，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）拟以2019年8月31日为基准日的生产经营资产按账面净值划转至全资子公司上海国纪电子材料有限公司（以下简称“上海国纪”）。划转完成后，公司现有覆铜板的生产、经营、技术研发等实体生产经营工作全部由上海国纪开展，金安国纪转型为投资控股型集团性管理公司。

  公司于2019年9月18日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，董事会授权公司管理层办理本次资产划转相关事宜。本次资产划转不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项在董事会决策范围之内，无需提交股东大会审议。

  二、划转方案具体内容

  1、划转双方基本情况

  （1）划出方

  公司名称：金安国纪科技股份有限公司；

  类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；

  注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；

  法定代表人：韩涛；

  注册资本：72800.00万人民币；

  经营范围：各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关产品的研发和新产品的开发；相关工艺、设备设施的研发及开发。生产各类覆铜箔板、绝缘材料、半固化片及相关制品，销售公司自产产品；以及上述产品及其同类商品（特定商品除外）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务，并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （2）划入方

  公司名称：上海国纪电子材料有限公司；

  类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）；

  注册地址：上海市松江工业区宝胜路33号；

  法定代表人：韩薇；

  注册资本：5762.5488万人民币；

  成立日期：2004年10月29日；

  经营范围：生产高等级FR－4、FR－5覆铜板及其制品，销售公司自产产品；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （3）划出方与划入方的关系

  上海国纪为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

  2、拟划转的资产

  公司拟将机器设备等生产经营资产按基准日2019年8月31日的账面净值划转至上海国纪，划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。

  截至2019年8月31日，公司拟划转资产情况如下：

  单位：万元

  ■

  本次划转资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等、妨碍权属转移的情况。

  3、划转涉及的员工安置

  本次划转涉及的公司相关员工的劳动关系将由上海国纪接收，公司与上海国纪将按照国家有关法律、法规及员工本人意愿进行合理安置。

  三、对公司的影响

  1、本次划转有利于完善公司的组织结构和管理体系，凸显金安国纪的管理职能，提高公司的管理效率；有利于明确各业务板块架构关系，整合公司内部资源，优化公司资产结构，促进公司长远发展，符合公司发展战略及整体利益。

  2、本次划转资产是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  四、备查文件

  1、《第四届董事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年九月十九日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-043

  金安国纪科技股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2019年9月12日发出，2019年9月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司拟以2019年8月31日为基准日的生产经营资产按账面净值划转至全资子公司上海国纪电子材料有限公司（以下简称“上海国纪”）。划转完成后，公司现有覆铜板的生产、经营、技术研发等实体生产经营工作全部由上海国纪开展，公司转型为投资控股型集团性管理公司。

  详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  《第四届董事会第十二次会议决议》

  特此公告

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年九月十九日