证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-078号

  债券代码：128040 债券简称：华通转债

  浙江华通医药股份有限公司关于

  召开重大资产重组媒体说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月19日，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。

  2019年9月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体详见公司于2019年4月20日及2019年9月17日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

  因本次重大资产重组构成重组上市，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号一一重大资产重组》规定，公司定于2019年10月10日召开媒体说明会，对媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：

  一、会议召开的时间

  2019年10月10日（星期四）下午15:00-17:00

  二、会议召开的地点及参与方式

  现场会议地点：全景网杭州路演中心（杭州市滨江区江南大道3900号）

  网上直播地点：深圳市全景网络有限公司提供的 “全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。

  公司拟邀请中国证监会指定信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体提前通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真及电子邮件预约截止时间为2019年10月9日上午10:00，具体联系人及联系方式详见本公告“五、会议联系人及咨询方式”。媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者交通、食宿费用自理。

  投资者可登陆深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）观看本次说明会的网络文字直播。

  三、会议参与人员

  公司现实际控制人（或其代表），公司主要董事、监事及高级管理人员，重组标的主要董事和高级管理人员，以及中介机构代表等。

  四、会议议程

  1、介绍本次重大资产重组的方案；

  2、上市公司董事长介绍本次重组交易标的及其行业的情况，对本次交易的必要性进行说明；

  3、上市公司董事会秘书介绍上市公司董事、监事和高级管理人员在本次重大资产重组项目的推进和筹划过程中履行的忠实、勤勉义务，对本次交易承诺履行及上市公司规范运作等情况进行说明；

  4、拟置入资产实际控制人授权代表对交易作价的合理性、业绩承诺的合规性和合理性进行说明

  5、拟置入资产董事及高级管理人员介绍交易的背景和目的，以及标的公司报告期内的经营情况及未来发展规划；

  6、中介机构就核查过程和核查结果进行说明；

  7、评估机构就拟置入资产估值方法、估值假设、估值过程的合规性，以及估值结果的合理性进行说明；

  8、回答媒体的现场提问。

  五、会议联系人及咨询方式

  联系人：倪赤杭

  电话：0575-85565978

  传真：0575-85565947

  邮箱：sxhtyy@sxhtyy.net

  六、其他事项

  公司将于本次媒体说明会召开后次一交易日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露本次媒体说明会的召开情况，并将在本次说明会召开后的两个交易日内，在互动易刊载本次说明会文字记录。

  特此公告。

  浙江华通医药股份有限公司董事会

  2019年10月8日

  证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-077号

  债券代码：128040 债券简称：华通转债

  浙江华通医药股份有限公司

  关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江华通医药股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2019年9月17日在中国证监会指定的信息披露网站刊登了《浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件，并于2019年9月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江华通医药股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”）。公司根据《问询函》的要求及本次交易的相关最新情况，对重组报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：

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  ■

  特此公告。

  浙江华通医药股份有限公司董事会

  2019年10月8日

  证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-075号

  债券代码：128040 债券简称：华通转债

  浙江华通医药股份有限公司

  2019年第三季度可转换公司债券

  转股情况公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  股票代码：002758 股票简称：华通医药

  债券代码：128040 债券简称：华通转债

  转股价格：人民币11.37元/股

  转股时间：2018 年12月21日至2024年6月13日

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

  一、可转债发行上市概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]243号”文核准，公司于2018年6月14日公开发行了224万张可转债，每张面值为人民币100元，发行总额为22,400万元。

  经深圳证券交易所“深证上[2018]308 号”文同意，公司22,400万元可转债于2018年7月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华通转债”，债券代码“128040”。

  根据相关法律法规和《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2018年12月21日起可转换为公司股份。华通转债初始转股价格为11.45元/股。

  2019年6月11日，公司实施完成了2018年度权益分派方案：以实施权益分配方案时股权登记日（即2019年6月10日）的总股本为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。根据《浙江华通医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转债的有关规定，“华通转债”的转股价格由原来的11.45 元/股调整为 11.37 元/股，调整后的转股价格自2019年6月11日起生效。

  二、可转债转股及股份变动情况

  2019年第三季度，华通转债因转股减少81,100元（811张），转股数量为7,122股，截至2019年第三季度末，剩余可转债余额为222,356,000元（2,223,560张）。公司2019年第三季度股份变动情况如下：

  单位：股

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  三、其他

  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话 0575-85565978 进行咨询。

  四、备查文件

  1、截至2019年第三季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “华通医药”股本结构表；

  2、截至2019年第三季度末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “华通转债”股本结构表。

  特此公告。

  浙江华通医药股份有限公司

  董事会

  2019年10月9日