股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2019-063

  本钢板材股份有限公司

  八届董事会六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会于2019年9月30日以电子邮件形式发出会议通知。

  2、2019年10月8日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案（修订稿）》

  公司对本次发行预案中的报告期和财务数据进行了更新并重新编制了《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》，其他内容未发生实质性变化，具体内容详见公司于 2019年10月9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案修订情况说明公告》及《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案（修订稿）》

  鉴于公司对本次发行预案中的报告期及相关财务数据进行了更新，以及募投项目在建设过程中涉及的行政审批、备案手续取得情况逐步完备，故公司对本次募投项目的可行性重新进行了分析并编制了《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见公司于2019年10月9日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告

  本钢板材股份有限公司董事会

  2019年10月9日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2019-064

  本钢板材股份有限公司

  八届监事会五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1. 监事会于2019年9月30日以电子邮件形式发出会议通知。

  2. 2019年10月8日以通讯方式召开会议。

  3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

  4. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案（修订稿）》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案（修订稿）》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告

  本钢板材股份有限公司监事会

  2019年10月9日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2019-065

  本钢板材股份有限公司

  关于公开发行A股可转换公司

  债券预案修订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股可转换公司债券的相关议案于2019年5月22日经公司第八届董事会第二次会议审议通过，并于2019年6月10日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

  2019年10月8日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案（修订稿）》，对本次《公开发行A股可转换公司债券预案》进行了修订，主要修订情况如下：

  ■

  具体情况详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司

  董事会

  2019年10月9日