本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截至２０１９年９月３０日，累计共有１５０，５５４，０００元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为８，４０９，８２４股，占可转债转股前公司已发行股份总额的５．３０％。

  ● 未转股可转债情况：截至２０１９年９月３０日，尚未转股的可转债金额为６４，４４６，０００元，占可转债发行总量的２９．９７％。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］２０９４号文核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１７年１２月１５日公开发行了２１５万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额２．１５亿元。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书［２０１７］４４６号文同意，公司２１，５００万元可转换公司债券于２０１８年１月２日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰晶转债”，债券代码“１１３５０３”。

  （三）根据公司《公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，“泰晶转债”自２０１８年６月２１日起可转换为公司股份，初始转股价格为２５．４１元／股，目前转股价格为１７．９０元／股。

  二、可转债本次转股情况

  公司可转债转股期的起止日期：２０１８年６月２１日至２０２３年１２月１４日。

  截至２０１９年９月３０日，累计共有１５０，５５４，０００元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为８，４０９，８２４股，占可转债转股前公司已发行股份总额的５．３０％。其中，２０１９年７月１日至２０１９年９月３０日，累计共有７９，６０９，０００元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为４，４４６，９６１股，占可转债转股前公司已发行股份总额的２．８０％。

  截至２０１９年９月３０日，尚未转股的可转债金额为６４，４４６，０００元，占可转债发行总量的２９．９７％。

  三、股本变动情况

  单位：股

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  注：公司首次公开发行限售股９９，９６０，０００股已于２０１９年９月３０日起上市流通，具体内容详见公司于２０１９年９月２３日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》。

  ２０１９年７月１日至２０１９年９月３０日，泰晶转债累计转股数为４，４４６，９６１股。

  四、其他

  联系部门：董事会办公室

  咨询电话：０７２２－３３０８１１５

  特此公告。

  泰晶科技股份有限公司

  董事会

  ２０１９年１０月９日