证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-244

  阳光城集团股份有限公司

  2019年第十四次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；

  3、经公司2018年第二十次临时股东大会审议通过，公司决定使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至目前，公司总股本为4,050,073,315股，其中公司已回购的股份数量为24,300,509股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为4,025,772,806股。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间：2019年10月8日（星期二）下午14:30；

  网络投票时间：2019年10月7日～10月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月7日下午3:00至2019年10月8日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

  4、召集人：本公司董事局；

  5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

  6、股权登记日：2019年9月24日；

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共9人，代表股份607,973,081股，占公司有效表决权股份总数的15.1020%。

  其中：参加现场投票的股东及股东代理人共6人，代表股份598,861,851股，占公司有效表决权股份总数的14.8757%；参加网络投票的股东及股东代理人共3人，代表股份9,111,230股，占公司有效表决权股份总数的0.2263%。

  出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案1为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；本次会议议案2为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

  （一）审议通过《关于授权公司子公司开展外汇套期保值的议案》。

  总表决情况为：同意607,973,081股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  其中，中小股东表决情况为：同意18,154,230股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，表决通过。

  （二）审议通过《关于公司为子公司上海黾兢贸易提供担保的议案》。

  总表决情况为：同意602,097,831股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.0336%；反对5,875,250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.9664%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  其中，中小股东表决情况为：同意12,278,980股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份67.6370%；反对5,875,250股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份32.3630%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

  表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所；

  （二）律师姓名：齐伟、陈伟；

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  （一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

  （二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2019年第十四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月九日

  证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号:2019-245

  阳光城集团股份有限公司

  关于股东所持公司股份解押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日接到公司控股股东福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）、控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司（以下简称“康田实业”）的通知，获悉阳光集团、康田实业所持有的部分公司股份做了解押，具体事项如下：

  一、股东股份解除质押基本情况

  公司控股股东阳光集团于2017年9月28日质押给东兴证券股份有限公司16,000,000股，于2019年3月25日质押给中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司的公司股份21,460,000股（本次解押合计占其所持股份比例5.01%），分别于2019年9月27日、10月8日办理了解除证券质押手续。

  公司股东康田实业于2016年12月22日质押给中信证券股份有限公司的公司股份22,985,922股，于2016年12月23日质押给中信证券股份有限公司的公司股份47,862,500股，于2019年3月25日质押给中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司的公司股份19,500,000股（本次解押合计占其所持股份比例21.94%），分别于2019年9月20日、23日，10月8日办理了解除证券质押手续。

  二、股东股份质押基本情况

  （一）股东股份累计被质押情况

  截至2019年9月30日，公司控股股东福建阳光集团有限公司合并持有的公司股份为747,588,306股（占公司总股本的比例为18.46%），累计已质押的股份数为647,303,117股（占公司总股本的比例为15.98%）；控股股东全资子公司东方信隆资产管理有限公司合并持有的公司股份为620,370,947股（占公司总股本的比例为15.32%），累计已质押的股份数为537,951,124股（占公司总股本的比例为13.28%）；控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司合并持有的公司股份为411,785,923股（占公司总股本的比例为10.17%），累计已质押的股份数为321,005,000股（占公司总股本的比例为7.93%）。

  （三）公司控股股东及一致行动人被质押的股份不存在平仓风险，质押行为不会导致公司控制权发生变更。公司控股股东及一致行动人将根据市场情况，采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式积极应对。

  公司将持续关注股东质押情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  （一）股票质押式回购交易业务到期购回委托单；

  （二）股票质押购回交易交割单；

  （三）解除证券质押登记通知。

  特此公告。

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月八日