本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●转股情况：千禾转债自2019年7月1日至2019年9月30日期间，转股的金额为113,186,000元，因转股形成的股份数量为6,181,279股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.89%。截至2019年9月30日，累计已有人民币167,757,000元千禾转债转换为公司A股股份，累计转股股数为9,158,225股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.81%。

  ●未转股可转债情况：截至2019年9月30日，尚未转股的千禾转债金额为人民币188,243,000元，占千禾转债发行总量的比例为52.88%。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]183号文核准，公司于2018年6月20日公开发行了3,560,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额35,600万元。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2018]96号文同意，公司35,600万元可转换公司债券于2018年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“千禾转债”，债券代码“113511”。

  （三）根据有关规定和《千禾味业食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“千禾转债”自2018年12月26日起可转换为本公司股份，转股价格为25.85元/股。2019年5月23日起，转股价格为18.31元/股。

  二、可转债本次转股情况

  （一）千禾转债自2019年7月1日至2019年9月30日期间，转股的金额为113,186,000元，因转股形成的股份数量为6,181,279股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.89%。截至2019年9月30日，累计已有人民币167,757,000元千禾转债转换为公司A股股份，累计转股股数为9,158,225股，占可转债转股前公司已发行股份总额的2.81%。

  （二）截至2019年9月30日，尚未转股的千禾转债金额为人民币188,243,000元，占千禾转债发行总量的比例为52.88%。

  三、股本变动情况

  单位：股

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  四、其他

  联系部门：千禾味业董事会办公室

  咨询电话：028-38568229

  特此公告。

  千禾味业食品股份有限公司董事会

  2019年10月9日