证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2019–56

  富奥汽车零部件股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2019年11月20日以电话和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事张丕杰先生、张志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、孙静波女士、甘先国先生、马新彦女士、梁毕明先生、马野驰先生均以通讯方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议以下议案：

  一、 关于追加2019年投资预算暨富奥泵业分公司大众MEB电动水泵项目的议案

  为完善公司新能源泵类产品系列，实现向电动泵类产品的技术拓展，公司拟对富奥泵业分公司大众MEB电动水泵项目进行投资，新增投资3,997万元。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、 关于新增2019年日常关联交易预计的议案

  因日常生产经营业务增加，2019年度公司需与中国第一汽车股份有限公司、大众一汽平台零部件有限公司、蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司等关联方发生新增日常关联交易30,837万元，交易类别主要涉及产品的销售与采购。

  公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据符合公正、公平、公开原则。

  现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2019年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》（编号：2019-58）。

  独立董事已就此议案发表了事前认可意见和独立意见。

  表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事张丕杰先生、张志新先生、王振勃先生已回避表决。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团需回避表决。

  三、 关于提名李晓先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案

  公司控股股东吉林省国有资本运营有限责任公司提名李晓先生为公司第九届董事会独立董事候选人，李晓先生简历详见公告文件《第九届董事会独立董事候选人简历》。

  选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。本议案经董事会审议通过后，董事会根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息进行公示，并将独立董事的提名人及候选人声明在巨潮资讯网上进行公告。

  独立董事已就此议案发表独立意见。

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、关于提请召开公司2019年第六次临时股东大会的议案

  公司将于2019年12月13日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室召开公司2019年第六次临时股东大会。该次股东大会审议如下议案：

  1.《关于追加2019年投资预算暨富奥泵业分公司大众MEB电动水泵项目的议案》

  2.《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》

  3.《关于选举李晓先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

  表决结果：通过。

  备查文件

  1. 经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2. 独立董事关于本次董事会决议的事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2019年11月21日

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2019–57

  富奥汽车零部件股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月21日以通讯方式召开第九届监事会第十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2019年11月20日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议审议通过了以下议案：

  一、 关于新增2019年日常关联交易预计的议案

  因日常生产经营业务增加，2019年度公司需与中国第一汽车股份有限公司、大众一汽平台零部件有限公司、蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司、富奥翰昂汽车零部件(长春)有限公司等关联方发生新增日常关联交易30,837万元，交易类别主要涉及产品的销售与采购。

  公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据符合公正、公平、公开原则。

  现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司2019年度新增日常关联交易进行预计，具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》（编号：2019-58）。

  公司监事会审核后认为：该等交易的产生是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

  表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权；其中初加宁先生在一汽集团任职，其已回避表决。

  表决结果：通过。

  本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽集团需回避表决。

  备查文件

  经监事签字的监事会决议。

  特此公告。

  富奥汽车零部件股份有限公司监事会

  2019年11月21日

  证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2019–59

  富奥汽车零部件股份有限公司

  关于召开2019年

  第六次临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次：2019年第六次临时股东大会

  2、 股东大会的召集人：董事会（公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》）

  3、 会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、 会议召开的日期、时间：

  ⑴ 现场会议召开时间：2019年12月13日（星期五）下午2:00

  ⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月13日，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月12日下午3:00至2019年12月13日下午3:00。

  5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ⑴ 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  ⑵ 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

  6、 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2019年12月6日，B股股东应在2019年12月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  7、 出席对象：

  ⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。

  ⑶ 北京市金杜律师事务所的律师。

  8、 现场会议召开地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室

  二、 会议审议事项

  （一）提案名称

  1. 关于追加2019年投资预算暨富奥泵业分公司大众MEB电动水泵项目的议案

  2. 关于新增2019年日常关联交易预计的议案

  3. 关于选举李晓先生为公司第九届董事会独立董事的议案

  上述议案经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，详情请见本公告同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上的相关公告。

  （二）特别提示

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、 会议登记事项

  1、登记方式

  （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

  （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  2、登记地点：长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室。

  3、登记时间：2019年12月12日（8:30-12:00；13:30-17:00）

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜请见附件二。

  六、 其他事项

  联系人：王淼

  联系电话：0431-85122792，传真：0431-85122756

  出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

  七、 备查文件

  1、 第九届董事会第十二次会议决议

  2、 第九届监事会第十次会议决议

  3、 深交所要求的其他文件

  附件一：授权委托书

  附件二：参加网络投票的操作程序

  特此公告

  富奥汽车零部件股份有限公司董事会

  2019年11月21日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席富奥汽车零部件股份有限公司2019年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

  ■

  注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

  委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人持股的股份性质：

  委托人股东账户代码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托书有效期限：

  授权委托书签发日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  附件二：

  富奥汽车零部件股份有限公司

  股东参加网络投票的操作程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360030

  2、投票简称：富奥投票

  3、填报表决意见：

  对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年12月13日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年12月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。