证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019084

  债券代码：128058 债券简称：拓邦转债

  深圳拓邦股份有限公司关于对全资

  子公司增加投资暨对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年11月21日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》，现将具体内容公告如下：

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本概述

  为加快公司全球化发展步伐，适应国际贸易环境，提高公司产品国际竞争力，进一步拓宽公司的海外市场，优化公司战略布局，公司决定增加对全资子公司拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）的投资，本次增资金额不超过4,000万美元（折合人民币约28,086.8万元），香港拓邦将使用增资资金在越南投资成立全资子公司。

  2、对外投资审批情况

  本次投资已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

  3、香港拓邦为公司全资子公司，并决定通过香港拓邦在越南设立全资子公司，因此本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、香港拓邦基本情况

  1、企业名称：拓邦（香港）有限公司；

  2、成立时间：2010年9月13日；

  3、注册资本：2,100万美元；

  4、注册地址：UNIT 345 3/F PENINSULA CENTRE 67 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL HONG KONG；

  5、经营范围：货物进出口贸易、投资；

  6、股东情况：公司持有香港拓邦100%股权

  7、最近一年又一期的主要财务指标：

  单位：元

  ■

  备注：2019年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

  三、本次增加投资的出资方式和资金来源

  1、投资主体：深圳拓邦股份有限公司；

  2、本次增加投资金额：不超过4,000万美元；

  3、总投资金额：不超过6,100万美元；

  4、出资方式：货币；

  5、资金来源：公司自有资金。

  四、拟投资设立越南全资子公司基本情况

  1、公司名称：拓邦智能（越南）同奈有限公司；

  2、投资金额：不超过4,000万美元；

  3、法定代表人：耿彬；

  4、投资主体名称：拓邦（香港）有限公司；

  5、公司地址：越南同奈省龙城县隆安社禄安-平山工业区Block D；

  6、经营范围：生产电子零件、照明设备、智能控制器、电机、锂电池等高科技产品。

  具体工商注册信息以经越南政府部门审核通过后的为准。

  五、协议主要内容

  本次投资事项属于公司与全资子公司之间的交易，因此无需签订投资协议。

  六、本次增资暨对外投资的目的及对公司的影响

  本次对香港拓邦增资暨投资成立越南全资子公司有利于提升公司全球供应能力，规避国际贸易摩擦风险，提高公司在国际市场的竞争能力和抗风险能力。越南在持续多年推进的国际经济一体化进程中，各项双边及多边自由贸易协定得到签署，已形成较为成熟的自由贸易体系。公司在越南投资运营，能够发挥当地有利的关税政策及资源优势，更好地贴近市场、服务客户，有利于公司海外客户的开拓和份额的提升，符合公司战略发展规划。

  此次投资事项完成后，将增加公司合并报表范围，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  七、本次投资存在的风险

  本次增加投资暨对外投资尚需相关政府部门审批或备案，存在未获核准、备案的风险。因越南在法律法规、政策体系、商业环境与国内存在较大差异，存在一定跨国管理与运营风险。公司将尽快熟悉适应越南法律法规、政策体系和商业、人文环境，切实降低和规避投资风险，密切关注投资进展情况，并严格按照相关法律法规履行后续信息披露义务。敬请广大投资注意投资风险。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2019年11月22日

  证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019085

  债券代码：128058 债券简称：拓邦转债

  深圳拓邦股份有限公司关于召开

  2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、本次股东大会的召开提议已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

  4、召开时间

  （1）现场会议时间：2019年12月9日（星期一）下午2:30。

  （2）网络投票时间：2019年12月8日一2019年12月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日： 2019年12月3日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师事务所律师。

  8、会议地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室

  二、会议审议事项

  1、本次会议表决提案如下：

  ■

  2、上述提案已经2019年11月21日召开的公司第六届董事会第十八次会议审议通过，提案内容详见公司于2019年11月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》。

  3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。且提案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取现场登记、通过信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  4、登记时间：2019年12月4日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

  5、登记地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

  6、现场会议联系方式

  地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园董事会办公室。

  联 系 人：文朝晖、陈地剑

  联系电话：0755-26957035

  联系传真：0755-26957440

  邮 编：518108

  7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详见附件1。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司

  董事会

  2019年11月22日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362139；投票简称：“拓邦投票”。

  2、填报表决意见：

  本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年12月9日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月8日下午3:00，结束时间为2019年12月9日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  深圳拓邦股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会授权委托书

  深圳拓邦股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人名称(正楷)： 委托人签名（或盖章）：

  委托人持股数量： 持有股份性质：

  委托日期： 年 月 日

  受托人姓名(正楷)： 受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

  5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。

  证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019083

  债券代码：128058 债券简称：拓邦转债

  深圳拓邦股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2019年11月21日上午10:00以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年11月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

  一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  根据《上市公司章程指引（2019年修订）》，公司决定修订公司章程中关于回购公司股份等相关条款。《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见2019年11月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》

  《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的公告》详见2019年11月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2019年12月9日下午2：30在深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室召开2019年第三次临时股东大会。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2019年11月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2019年11月22日