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  新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2019年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议审议通过了《关于继续加大生猪养殖投资的议案》，公司决定继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设7个生猪养殖项目，项目总投资额为579,527.04万元。

  一、项目概述

  （一）项目的基本情况

  项目1：四川广安新建年出栏100万头生猪养殖项目：总投资146,695万元，其中固定资产投资100,495万元，生物性资产和流动资金投资46,200万元。

  项目2：广西贺州新建年出栏40万头生猪养殖项目：总投资59,704万元，其中固定资产投资41,554万元，生物性资产和流动资金投资18,150万元。

  项目3：安徽滁州新建年出栏50万头生猪养殖项目：总投资82,216万元，其中固定资产投资57,466万元，生物性资产和流动资金投资24,750万元。

  项目4：广东肇庆新建年出栏70万头生猪养殖项目：总投资102,967万元，其中固定资产投资71,617万元，生物性资产和流动资金投资31,350万元。

  项目5：安徽蚌埠新建年出栏110万头生猪养殖项目：总投资138,391万元，其中固定资产投资109,516万元，生物性资产和流动资金投资28,875万元。

  项目6：山东高密新建年出栏30万头生猪养殖项目：项目投资总额24,749.49万元，其中固定资产投资16,499.49万元，流动资金投资8,250万元。

  项目7：山东诸城新建年出栏30万头生猪养殖项目：项目投资总额24,804.55万元，其中固定资产投资16,554.55万元，流动资金投资8,250万元。

  （二）董事会表决情况与投资审批程序

  1、关于上述投资项目的议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、以上7个项目经公司董事会审议通过后予以实施。

  （三）上述投资项目均不构成关联交易。

  二、投资主体

  由公司单独投资建设。

  三、投资标的基本情况

  （一）项目投资总额

  总投资579,527.04万元，其中固定资产投资413,702.04万元，生物性资产和流动资金投资165,825.00万元。

  （二）项目基本情况

  项目1：四川广安新建年出栏100万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站400头，祖代猪场及扩繁场3,750头，父母代猪场38,250头，保育育肥场360,000头。项目投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司下属控股公司广安新好农牧有限公司，自2020年1月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为广安新好农牧有限公司出资30%，银行贷款70%。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到100万头以上，同时能够带动饲料增量30万吨。

  项目2：广西贺州新建年出栏40万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站200头，祖代猪场1,500头，父母代猪场15,000头，保育育肥场156,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年1月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到40万头以上，同时能够带动饲料增量12万吨。

  项目3：安徽滁州新建年出栏50万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站300头，祖代猪场2,250头，父母代猪场20,250头，保育育肥场216,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年1月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到50万头以上，同时能够带动饲料增量15万吨。

  项目4：广东肇庆新建年出栏70万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站350头， 祖代猪场3,000头，父母代场25,500头，保育育肥场264,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年1月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪可以达到70万头以上，同时能够带动饲料增量21万吨。

  项目5：安徽蚌埠新建年出栏110万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站450头，祖代猪场及扩繁场5,250头，父母代猪场42,000头，保育育肥场408,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年1月开始筹备，2020年9月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金、80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年为公司及社会提供优质商品猪110万头，年增加饲料销量30万吨。

  项目6：山东高密新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站150头，祖代猪场1,500头，父母代猪场12,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年1月开始筹备，2020年8月竣工后即可进猪。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪30万头，年增加饲料销量10万吨。

  项目7：山东诸城新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场规模为公猪站150头，祖代猪场1,500头，父母代猪场12,000头。投资主体为公司全资子公司西藏新好科技有限公司，自2020年2月开始筹备，2020年8月竣工后即可进猪。。项目资金来源为20%自有资金，80%银行贷款。项目相关补贴政策尚不明确。项目满负荷生产后，每年可提供优质商品猪30万头，年增加饲料销量10万吨。

  四、投资的目的、存在的风险及应对措施和对公司的影响

  （一）投资的目的

  该项目的实施有利于进一步提升公司对优势养殖资源的占有率，提升公司综合竞争力与盈利能力，不仅有利于推进公司的区域产业布局，更能为当地肉品供应和肉品安全提供有效保障，推动当地猪品种改良，促进当地社会经济的和谐发展。

  （二）存在的风险及应对措施

  1、养殖过程中的管理、技术、防疫风险。应对措施：项目建立严格的生物安全体系，同时建立与各个场相配套的隔离制度，实行三级报警体系，及时观察，发现疫情及时处理。加强疫病防治的技术研究，同时加强与国内外牲畜疫病研究机构的合作，为猪场疫病控制防范提供强有力的技术支撑，大幅度降低疾病发生所带来的风险。

  2、土地资源、环境资源、代养户资源不能满足发展需求的风险。应对措施：成立专业的土地考察决策专家小组，保证项目具备充足的土地储备；严格执行当地有关环保方面的政策，严格处理粪污，使之达到当地规定的排放标准；通过保理公司、产业金融等渠道帮助农户解决融资难问题，指导农户提升养殖指标，保证农户的收益，进而争取更多代养户资源。

  3、项目运营管理风险。应对措施：公司已经积累了一整套相关经验，储备了一大批的基层技术人才，建立和完善了服务体系以及配套的培训体系，有效地指导代养户的饲养管理，确保代养户的生产效率达标，从而保证公司和代养户的收益，使生产管理进入良性的发展轨道中。

  4、生猪价格波动风险。应对措施：针对价格波动风险，一是企业积极通过产业化稳定原料供应，降低生产成本，提高产品质量；二是以市场需求为导向，依靠差异化产品的优质、安全、风味佳特性，占领和扩大生猪产品高端市场，提高公司产品的竞争力和市场占有率。

  （三）对公司的影响

  本次投资有利于公司主营业务做大做强，有利于推进公司区域产业布局，有利于公司的长期可持续发展。资金来源为自有资金和银行贷款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  （一）公司第八届董事会第九次会议决议

  特此公告

  新希望六和股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年十二月三十一日