股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2020-001

  深圳顺络电子股份有限公司

  第五届董事会第二十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十八次（以下简称 “本次会议”）通知于2019年12月26日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年12月31日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事及高管参加了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  公司董事会拟于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见2020年1月2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年一月二日

  股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2020-002

  深圳顺络电子股份有限公司

  关于召开2020年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  一．本次会议召开的基本情况

  1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

  2.召集人：公司董事会

  3.公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4.会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2020年1月17日（星期五）下午14:30

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9：15至2020年1月17日下午15：00期间的任意时间。

  5.会议召开方式：

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6.股权登记日：2020年1月13日（星期一）

  7.会议出席对象：

  （1）截止2020年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员

  （3）本公司聘请的律师

  8.现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

  二．会议审议事项

  1. 《关于为全资子公司顺络（上海）电子有限公司提供担保的议案》

  2. 《关于变更会计师事务所的议案》

  注： （1）上述议案1-2为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  （2）以上议案已于2019年11月28日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。详细内容参见2019年11月30日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》。

  三．提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表：

  ■

  四．出席现场会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

  （2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2.登记时间：2020年1月15日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

  3.登记地点：公司证券投资部

  联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

  邮政编码：518110

  联系传真：0755-29832586（请注明：证券投资部）

  4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  五．参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六．其他

  1.会议咨询：公司证券投资部

  联 系 人：徐祖华、任怡

  联系电话：0755-29832586

  传真号码：0755-29832586

  电子邮箱：info@sunlordinc.com

  2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

  七.备查文件

  第五届董事会第二十五次会议决议

  第五届董事会第二十八次会议决议

  （附件2：授权委托书）

  特此公告。

  深圳顺络电子股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年一月二日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362138”，投票简称为“顺络投票”。

  2. 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

  3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年1月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日上午9：15至2020年1月17日下午15：00期间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  深圳顺络电子股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托股东名称： 委托人签名（或盖章）：

  《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

  委托人持股数额： 委托人持股股份性质：

  委托人账户号码：

  受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

  委托日期： 有效期限：

  附注：

  1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

  2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。