证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-095

  超讯通信股份有限公司

  第三届董事会第二十九次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年12月30日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于产学研研发项目的议案》

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

  公司拟联合宁波大学、中山大学、中国电信股份有限公司广东研究院共同开展广东省重点领域研发计划2019年度“新一代通信与网络”重大科技专项专题一之支持全频谱接入的5G小基站室内分布系统设备研发项目。

  （二）审议通过《关于对外提供反担保的议案》

  表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票

  桑锐电子董事梁建华先生、万军先生、张俊先生基于谨慎性原则对此议案回避表决，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  超讯通信股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-096

  超讯通信股份有限公司

  关于对外提供反担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：上海创业接力融资担保有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,000万元，已实际为其提供的担保余额为0元。

  ● 本次担保为反担保

  ● 不存在对外担保逾期的情况

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  由于经营发展的需要，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行申请了人民币5,000万元综合授信，其中上述授信中的1,000万元为科技履约贷，需由上海创业接力融资担保有限公司（以下简称“创业接力”）提供担保。

  为支持控股子公司发展，保证桑锐电子融资顺利进行，公司拟与孟繁鼎、聂光义、桑锐电子全资子公司辽宁民生智能仪表有限公司为创业接力担保的1,000万元科技履约贷提供全额反担保。

  （二）履行的内部决策程序

  公司于2019年12月31日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，桑锐电子董事梁建华、万军、张俊基于谨慎性原则对此议案回避表决。本次对外提供反担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：上海创业接力融资担保有限公司

  1、注册地点：上海市杨浦区国定东路200号南楼403-1室

  2、法定代表人：王萌

  3、注册资本：人民币36,000万元整

  4、经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  5、被担保人与上市公司不存在关联关系或其他关系。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保为预计发生额，尚未签署相关担保协议。

  四、董事会意见

  公司于2019年12月31日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》，桑锐电子董事梁建华、万军、张俊基于谨慎性原则对此议案回避表决。董事会认为：为支持控股子公司发展，保证桑锐电子融资顺利进行，公司向创业接力提供反担保，有利于提高桑锐电子融资效率，满足其生产经营的资金需求。本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：本次公司向创业接力提供反担保，是为了满足控股子公司经营发展对外融资的合理需要，有利于提高桑锐电子融资效率，满足其生产经营的资金需求。在本议案的表决中，桑锐电子董事已按有关规定回避了表决，本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次对外提供反担保的事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为10,690万元，占公司最近一期经审计净资产的21.88%；公司对控股子公司提供的担保总额为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.23%；不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  超讯通信股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-097

  超讯通信股份有限公司

  关于控股子公司归还借款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为解决超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）生产经营所需流动资金，促进其业务发展，公司分别于2019年1月18日、2019年8月27日、2019年9月24日召开第三届董事会第十八次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于向控股子公司桑锐电子提供借款暨关联交易的相关事宜。具体内容详见公司分别披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号分别为：2019-010、2019-071和2019-077）。

  截至2019年12月31日，桑锐电子已将上述借款本金及利息全部归还完毕，具体情况如下：

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  特此公告。

  超讯通信股份有限公司董事会

  2019年12月31日