本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次交易概况

  中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分飞机零部件制造业务资产与中航飞机有限责任公司部分飞机整机制造及维修业务资产进行置换（以下简称“本次交易”）。本次交易构成了公司的关联交易，预计将构成重大资产重组。

  公司已于2019年11月6日发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-061），于2019年11月20日、2019年12月4日、2019年12月18日分别发布了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-067、2019-072、2019-075），具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  二、本次交易的进展情况

  本次交易的拟置出资产之一中航飞机股份有限公司西安制动分公司（以下简称“西安制动分公司”）系公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目之一机轮刹车产业化能力提升项目的实施主体。基于本次交易的需要，公司原计划用于该项目的募集资金将不能继续投入西安制动分公司，因此，公司拟终止该募集资金投资项目，并将该项目剩余募集资金（含利息）全部用于永久补充流动资金。对于该项目后续待支付金额，公司将在资产置出前以自有资金支付。

  公司于2019年12月19日分别召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止机轮刹车产业化能力提升项目并将剩余募集资金7,260万元（含银行存款利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准）永久补充流动资金。根据《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。上述事项具体内容详见公司于2019年12月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-077）。

  目前，本次交易有关事项正在积极推进中，具体交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

  三、风险提示

  本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年一月二日