证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-001

  债券代码：128019 债券简称：久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第五届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于2019年12月26日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年12月31日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  聘任姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修改内容如下：

  1、原《公司章程》第一百二十四条第二款：

  第一百二十四条第二款：公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。

  现修改为：

  第一百二十四条第二款：公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。

  2、原《公司章程》第十九条：

  第十九条：公司股份总数为841,505,932股，公司的股本结构为：普通股841,505,932股。

  现修改为：

  第十九条：公司股份总数为841,520,326股，公司的股本结构为：普通股841,520,326股。

  3、原《公司章程》第二十一条：

  第二十一条 ：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

  （一）公开发行股份；

  （二）非公开发行股份；

  （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

  经中国证券监督委员会核准，公司于2014年2月25日向社会公开发行人民币48700万元可转换公司债券，自2014年3月14日起在深圳证券交易所上市交易。公司债券持有人可按照可转换公司债券发行时规定的条件和转股程序，将可转换公司债券转换成公司股份，因转股导致的公司注册资本增加，应依法向公司登记机关办理变更登记。

  现修改为：

  第二十一条 ：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

  （一）公开发行股份；

  （二）非公开发行股份；

  （三）向现有股东派送红股；

  （四）以公积金转增股本；

  （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

  经中国证券监督委员会核准，公司于2014年2月25日向社会公开发行人民币48700万元可转换公司债券，自2014年3月14日起在深圳证券交易所上市交易。公司债券持有人可按照可转换公司债券发行时规定的条件和转股程序，将可转换公司债券转换成公司股份，因转股导致的公司注册资本增加，应依法向公司登记机关办理变更登记。

  经中国证券监督委员会核准，公司于2017年11月8日向社会公开发行人民币104000万元可转换公司债券，自2017年12月1日起在深圳证券交易所上市交易。公司债券持有人可按照可转换公司债券发行时规定的条件和转股程序，将可转换公司债券转换成公司股份，因转股导致的公司注册资本增加，应依法向公司登记机关办理变更登记。

  修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本议案尚须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  通知具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2020年1月2日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-002

  债券代码：128019 债券简称：久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会。

  （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，公司于2019年12月31日召开的第五届董事会第三十一次会议中审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间和日期：2020年1月17日（星期五）14时30分

  网络投票时间为：2020年1月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2020年1月13日

  （七）出席对象：

  1、在2020年1月13日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2020年1月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年1月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  （一）登记时间：2020年1月16日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

  （二）登记地点：公司董事会办公室

  （三）登记办法：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  会议联系人：寿昊添

  联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0572-2539125，0572-2539041

  传真号码：0572-2539799

  联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

  邮 编： 313028

  （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

  2、其他备查文件。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2020年1月2日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”

  2、填报表决意见。

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年1月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年1月17日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：

  1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2020-003

  债券代码：128019 债券简称：久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月31日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任姚慧莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

  姚慧莹女士于2019年4月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

  姚慧莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。（姚慧莹女士简历附后）

  现将公司新任证券事务代表办公地址及联系方式公告如下：

  联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号

  电话：0572-2539041

  传真：0572-2539799

  电子信箱：jlgf@jiuli.com

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2020年1月2日

  附件：公司新任证券事务代表简历

  姚慧莹，女，汉族，1996年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。持有董事会秘书资格证书、初级会计职称、证券从业和基金从业资格证书。2018年8月至今在浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室任职。

  姚慧莹女士于2019年4月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

  姚慧莹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在法律、法规等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。