证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-048

  安徽长城军工股份有限公司

  第三届董事会十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月25日以书面、电话等方式通知全体董事，本次会议于2019年12月31日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王本河先生主持。会议的召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审定情况

  本次会议审议并通过了以下议案：

  审议通过了《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-050）。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  表决结果：通过

  三、备查文件

  安徽长城军工股份有限公司第三届董事会十三次会议决议；

  独立董事关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；

  特此公告。

  安徽长城军工股份有限公司董事会

  2020年1月2日

  证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-049

  安徽长城军工股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日以书面、电话等方式发出第三届监事会第十三次会议通知和文件。本次会议于2019年12月31日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人，会议由监事会主席常兆春先生主持。会议的召集召开及表决程序符合法律、法规及《安徽长城军工股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审定情况

  本次会议经表决，通过了如下决议：

  会议审议通过了《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-050）。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

  表决结果：通过

  三、备查文件

  安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

  独立董事关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；

  特此公告。

  安徽长城军工股份有限公司监事会

  2020年1月2日

  证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2019-050

  安徽长城军工股份有限公司

  关于2020年度预计为全资及控股

  子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”）所属全资及控股子公司：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）、安徽东风机电科技股份有限公司（以下简称“东风机电”）、安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）、安徽金星预应力工程技术有限公司（以下简称“金星预应力”）。

  ● 2020年度预计担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额不超过人民币6.3亿元。截至2019年12月31日，实际担保余额为47,783.53万元，均为对所属子公司提供的担保。

  ● 本次担保是否有反担保：无。

  ● 公司无逾期担保的情形。

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在2020年为神剑科技、东风机电、方圆机电、红星机电、金星预应力提供总额度不超过人民币6.3亿元的综合授信担保，用于子公司流动资金贷款、开具银行承兑汇票及保函的担保。

  公司 2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

  ■

  （二）授权期内发生的，在前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，由公司董事长对前述额度范围内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权担保有效期为2020年1月1日至2020年12月31日止。

  （三）本担保事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。本次担保额度在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、安徽神剑科技股份有限公司

  法定代表人：裴兵

  注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区合掌路99号

  注册资本：壹亿壹仟柒佰壹拾壹万元整

  经营范围： 军工产品的研制、生产、销售；微电子产品、机械设备及配件、工程机械及配件、电器设备及配件、模具、铸件、金属材料、化工材料（不含危险品）、铜制品、汽车零部件、配件、钢轨扣件、弹条的生产、加工、销售；应急通信设备、广播电视设备的软硬开发、生产、销售服务；新型塑料建材、城市建设用各种塑料管道、塑料型材、塑料制品、包装箱、家电配件、旱厕化粪池的研制、生产与销售；旱厕化粪池的安装；无人机、智能机器人开发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务指标（单位：人民币万元）

  ■

  神剑科技系公司控股子公司，公司持有其96.8%的股份。

  2、安徽东风机电科技股份有限公司

  法定代表人：翁兆权

  注册地址：安徽省合肥市桃花工业园汤口路43号

  注册资本：壹亿壹仟柒佰陆拾捌万圆整

  经营范围： 武器装备研制、生产、销售；电镀、热处理；机械设备及配件、工程机械及配件、电子产品、电器设备及配件、模具、金属材料、化工材料生产、加工及销售；塑料包装制品、家用电器、汽车塑料件配套件的开发、制造；塑料材料及产品研制与开发，房屋租赁、设备租赁；自营和代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  主要财务指标（单位：人民币万元）

  ■

  公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有东风机电100%股权。

  3、安徽方圆机电股份有限公司

  法定代表人：王晓兵

  注册地址：蚌埠市高新区中粮大道1155号

  注册资本：捌仟伍佰陆拾陆万元整

  经营范围：机械产品、塑料制品、电子产品、绝缘材料的研发、生产、加工、销售及服务。

  主要财务指标（单位：人民币万元）

  ■

  公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有方圆机电100%股权。

  4、安徽红星机电科技股份有限公司

  法定代表人：陈清

  注册地址：安徽省合肥市新站区三元产业园

  注册资本：玖仟壹佰壹拾玖万元整

  经营范围：武器装备研制、生产、销售、机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制造、销售；灭火、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线装置及发射装置制造及销售；进出口业务；房屋租赁。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。

  主要财务指标（单位：人民币万元）

  ■

  公司及公司全资子公司安徽长城军工投资管理有限公司共同持有红星机电100%股权。

  5、安徽金星预应力工程技术有限公司

  法定代表人：何正中

  注册地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口

  注册资本：壹亿叁仟捌佰万元整

  经营范围：预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨道扣件、桥梁支座、桥梁伸缩装置制造、销售；紧固件、高强度螺栓及螺母销售；热处理、预埋件加工及表面防腐处理、销售；预应力安装工程、建筑安装工程施工；建材销售。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。

  主要财务指标（单位：人民币万元）

  ■

  金星预应力系红星机电全资子公司。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款实际担保金额、种类、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

  四、董事会意见

  为全资及控股子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于控股及全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为47,783.53万元，占公司最近一期经审计净资产的21.51%。

  公司无逾期担保的情形。

  六、上网公告附件

  安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

  安徽长城军工股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

  独立董事关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的独立意见；

  特此公告。

  安徽长城军工股份有限公司董事会

  2020年1月2日