公告编号：临2020-001 证券代码：600000 证券简称：浦发银行

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  可转债代码：110059 可转债简称：浦发转债

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2019年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2019年12月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

  会议审议并经表决通过了：

  1、《公司关于2020年分行级机构建设计划的议案》

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  2、《公司关于修订〈内部审计章程〉的议案》

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  3、《公司关于内部审计2019年工作总结和2020年工作计划的议案》

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司

  董事会

  2019年12月31日

  公告编号：临2020-002 证券代码：600000 证券简称：浦发银行

  优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2

  可转债代码：110059 可转债简称：浦发转债

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件已于2019年12月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  会议审议并经表决通过了：

  1.《公司关于2020年分行级机构建设计划的议案》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  2.《公司关于修订〈内部审计章程〉的议案》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  3.《公司关于内部审计2019年工作总结和2020年工作计划的议案》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  4.《公司关于2018年度消费者权益保护工作考核评价的整改报告》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  5.《公司关于〈巩固治乱象成果促进合规建设〉年度工作报告》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  6.《公司关于〈监事会工作制度〉的议案》

  同意：9票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2019年12月31日