证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-001

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  债券代码：112410 债券简称：16中房债

  债券代码：114438 债券简称：19中交01

  债券代码：114547 债券简称：19中交债

  中交地产股份有限公司第八届董事会

  第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年12月25日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十三次会议的通知，2019年12月31日，我司第八届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度融资计划的议案》。

  1、融资主体范围：我司及控股子公司（包括已设及新设的，且纳入我公司合并报表范围的子公司）。

  2、融资方式：包括但不限于商业银行借款、银行委托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据等方式。

  3、融资额度：307.73亿

  4、融资成本：年利率不超过10%。

  5、融资担保：融资主体申请融资可以以其自有资产提供抵押担保。如融资需求涉及需我司及控股子公司为其他主体提供担保，在我司股东大会授权的担保额度范围内的担保，经被授权机构批准后实施；超出我司股东大会授权范围的担保，则按照公司《章程》及相关监管制度规定，提请我司权力机构审议决策后实施。

  6、委托授权：本议案在董事会审议通过以后，授权公司经营管理层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续；本次授权有效期自2020年1月1日起至2020年12月31日止；涉及监管机构关于融资类事项有其他规定的，按照监管机构规定履行相应的审批程序及披露义务。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案》。

  本项议案详细情况于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-002号。

  三、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事宜向关联方提供反担保的议案》。

  关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

  本项议案详细情况于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-003号。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

  同意选举李永前先生为中交地产股份有限公司第八届董事会董事长。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  本项议案详细情况于2020年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2020-004号。

  中交地产股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-002

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  债券代码：112410 债券简称：16中房债

  债券代码：114438 债券简称：19中交01

  债券代码：114547 债券简称：19中交债

  中交地产股份有限公司关于

  为部分参股项目公司

  提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、提供财务资助情况概述

  为支持中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）部分参股房地产项目公司的开发建设，我司拟对部分参股项目公司提供股东借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我司为参股项目公司提供股东借款的行为构成财务资助。本次财务资助具体情况如下：

  ■

  我司（包括控股子公司）拟对上表中参股项目公司提供总金额不超过140,185.4324万元的财务资助，根据项目进度支付或者到期续借，上述项目公司其他股东方均按持股比例以同等条件提供财务资助。

  我司于2019年12月31日召开第八届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案》，本项议案需提交我司股东大会审议。

  二、接受财务资助方的基本情况

  1、杭州康欣置业有限公司（以下简称“杭州康欣”）

  成立时间：2018年4月

  注册资本：1000万元人民币

  法定代表人： 邵澄昱

  注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道世纪大道168号

  经营范围：房地产开发，建筑安装工程等。

  股东情况：我公司持股比例50%，理想四维地产集团有限公司持股比例50%。我司与理想四维地产集团无关联关系。

  经营情况：杭州康欣目前正在对杭州余杭区临平新城核心区A-3-17地块项目进行开发建设工作，项目经营情况正常。

  杭州康欣最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

  ■

  杭州康欣不是失信被执行人，与我司无关联关系。

  我司对杭州康欣在2019年度提供财务资助金额:2064万元。

  2、中交城市发展（山东）有限公司（以下简称“山东公司”）

  成立时间：2019年8月

  注册资本：10000万元人民币

  法定代表人： 周济

  注册地址： 山东省济南市市中区二环南路新都会2号楼320室

  经营范围：从事城市更新、旧村改造、片区开发项目的一级土地开发；房地产开发、经营与销售；建筑与销售；建筑工程、装饰工程、环保工程；建设工程项目管理；房屋租赁以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股东构成：我公司持股比例20%，中交房地产集团有限公司持股比例40%，金广文旅发展（山东）有限公司持股比例20%，济南市中控股集团有限公司持股比例20%。中交房地产集团有限公司是我司控股股东，存在关联关系；我司与金广文旅发展（山东）有限公司、济南市中控股集团有限公司不存在关联关系。

  经营情况：山东公司目前正在对济南地区项目进行拓展开发。

  山东公司为新成立项目，暂无最近一年及一期财务指标。

  我司对山东公司在2019度已提供财务资助37500万元。

  山东公司不是失信被执行人，与我司不存在关联关系。

  3、苏州中交路劲地产有限公司（以下简称“路劲公司”）

  成立时间：2017年1月

  注册资本：80000万元人民币

  法定代表人：赵万军

  注册地址： 苏州高新区浒墅关镇浒杨路81号

  经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股东构成：我公司控股子公司中交地产（苏州）有限公司持股比例49%，苏州隽泽房地产开发有限公司持股比例51%。 我司与苏州隽泽房地产开发有限公司无关联关系。

  经营情况：路劲公司正在对苏州高新区浒关镇苏地2016-WG-72号地块进行开发，项目经营情况正常。

  路劲公司不是失信被执行人，路劲公司与我司无关联关系。

  路劲公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

  ■

  我司在2019年未对路劲公司提供财务资助。

  4、重庆肃品房地产开发有限公司（以下简称“肃品公司”）

  成立时间：2019年11月

  注册资本：2000万元人民币

  法定代表人：陈昌凤

  注册地址： 重庆市沙坪坝区学智路717号6幢1-16

  经营范围：房地产开发（凭资质证书从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

  股东构成：我公司持股比例35%，重庆金科房地产开发有限公司持股比例35%，厦门大唐房地产集团有限公司持股比例30%。我司与重庆金科房地产开发有限公司、厦门大唐房地产集团有限公司无关联关系。

  经营情况：肃品公司正在对沙坪坝区西永组团U分区U7-1-2/04号宗地的国有建设用地进行开发，项目进展正常。

  肃品公司为新成立项目，暂无最近一年及一期财务指标。

  我司对肃品公司在2019年度未提供财务资助。

  肃品公司不是失信被执行人，与我司无关联关系。

  三、财务资助风险防范措施

  我司在提供资助的同时，将加强对上述房地产项目公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，控制资金风险，确保公司资金安全。

  四、董事会意见

  我司本次对部分房地产项目公司提供财务资助，有利于保障项目公司日常经营活动的顺利推进，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的房地产项目公司信用状况良好，所开发的房地产项目发展前景良好，其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。

  五、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

  我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  六、独立董事意见

  我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：我们认为中交地产本次对部分参股房地产项目公司提供财务资助，符合公司正常经营需要；本次接受财务资助的房地产项目公司其它股东亦按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等；项目公司信用状况良好，公司派驻管理人员及财务人员参与上述项目公司的经营管理，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响。我们同意董事会关于《关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案》的表决结果，同意将上述议案提交股东大会审议。

  七、公司累计对外提供财务资助的情况

  截至2019年11月末，我司累计对外提供财务资助余额为 440,428.40 万元， 其中我司对房地产项目公司（含参股房地产项目公司、并表但持股未超过50%的控股房地产项目子公司、与关联方共同投资的项目子公司）提供股东借款余额为 431,038.41 万元;合作方从我司控股房地产项目子公司调用富余资金余额为 9,389.99万元，公司不存在逾期未收回的借款。

  八、备查文件

  1、公司第八届董事会第三十三次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  中交地产股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-003

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  债券代码：112410 债券简称：16中房债

  债券代码：114438 债券简称：19中交01

  债券代码：114547 债券简称：19中交债

  关于全资子公司华通置业有限公司为中交地产股份有限公司

  融资事宜向关联方提供反担保的议案

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计归母净资产 30%，请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）为满足生产经营需要，拟向华鑫国际信托有限公司融资不超过15亿元人民币，所融资金拟用于所属房地产项目的开发建设，融资期限不超过2年，融资成本不超过年度计划融资利率。上述融资由我司控股股东中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）为我司提供连带责任保证，同时我司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）向地产集团提供反担保。

  我司于2019年12月31日召开第八届董事会第三十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事项向关联方提供反担保的议案》，由于地产集团是我司控股股东，华通公司为地产集团提供反担保构成关联交易，关联董事赵晖、李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。本项议案需提交我司股东大会审议。

  二、反担保对象基本情况

  公司名称：中交房地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）

  注册资本：135,000万元人民币

  法定代表人：赵晖

  成立时间：2015年3月

  住 所：北京市西城区德外大街5号2号楼

  统一社会信用代码：911100003355015281

  经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。

  主要股东：中国交通建设集团有限公司持有地产集团100%股权。

  实际控制人：国务院国资委

  与我公司的关联关系：地产集团持有我司53.32%股权，是我司控股股东。

  地产集团不是失信被执行人。

  地产集团自成立以来主营业务发展正常。最近一个会计年度和最近一个会计期末的主要财务指标如下（单位：万元）：

  ■

  三、反担保函主要内容

  华通公司作为反担保人，拟向地产集团出具《反担保函》，主要内容如下：1、如中交地产未能按期归还贷款，导致地产集团承担了担保责任，华通公司保证支付由地产集团垫付的全部款项以及自付款之日起的利息、违约金、损失及其他一切费用。2、如中交地产与华鑫信托约定变更合同条款且加重地产集团担保责任的，若变更未经地产集团同意，地产集团的损失由华通公司承担。3、如华通公司未按约定履行上述义务，由此而造成地产集团的经济损失由华通置业承担。4、反担保函自盖章之日起生效，直至地产集团解除全部责任为止。

  四、董事会对担保事项意见

  本次华通公司向地产集团提供反担保有助于确保我司顺利获取融资，满足我司及下属项目公司资金需求及经营发展需要，符合我司整体利益；反担保对象地产集团实力雄厚，内控完善，信用良好，担保风险可控；本次反担保不会对我司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

  五、独立董事意见

  我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项进行了事前认可并发表独立意见如下：我们认为本次华通公司向地产集团提供反担保有助于确保中交地产顺利获取融资，符合中交地产整体利益；反担保对象地产集团实力雄厚，内控完善，信用良好，担保风险可控；本次反担保不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。董事会在审议上述事项时，关联董事回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事宜向关联方提供反担保的议案》的表决结果。

  六、累计对外担保数量

  截止2019年11月30日我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额435,910万元，占2018年末归母净资产的190.77%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为386,485万元，占2018年末归母净资产的169.14%。无逾期担保，无涉诉担保。

  七、备查文件

  我司第八届董事会第三十三次会议决议。

  特此公告。

  中交地产股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-004

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  债券代码：112410 债券简称：16中房债

  债券代码：114438 债券简称：19中交01

  债券代码：114547 债券简称：19中交债

  中交地产股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时

  股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

  （二）召集人：董事会。

  （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

  （四）召开时间

  1、现场会议召开时间：2020年1月17日14：50。

  2、网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月17日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年 1月17日09：15至15：00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式

  1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

  人出席现场会议进行表决。

  2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

  投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

  的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）出席对象：

  1、截止2020年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的律师。

  （八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案》。

  （二）审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事宜向关联方提供反担保的议案》。

  关联方股东中交房地产集团有限公司将回避表决第二项议案。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  （一）参加现场会议的登记方法：

  1、法人股东

  法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

  （二）登记时间：2020年1月15日、16日上午9：00至下午4：30。

  （三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

  （四）联系方式：

  通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

  邮政编码：401147

  电话号码：023-67530016

  传真号码：023-67530016

  联系人：王婷、容瑜

  （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

  六、备查文件

  第八届董事会三十三次会议决议。

  附件1：授权委托书

  附件2：参加网络投票的具体操作流程

  特此公告。

  中交地产股份有限公司董事会

  2019年12月31日

  附件1：

  授权委托书

  本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第一次临时股东大会，特授权如下：

  一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第一次临时股东大会；

  二、该代理人有表决权/无表决权；

  三、该表决权具体指示如下：

  （一）审议《关于为部分参股项目公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

  （二）审议《关于全资子公司华通置业有限公司为我司融资事宜向关联方提供反担保的议案》。（赞成、反对、弃权）

  四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

  委托人姓名 委托人身份证号码

  委托人持有股数 委托人股东帐户

  受托人姓名 受托人身份证号码

  委托日期 年 月 日

  生效日期 年 月 日至 年 月 日

  注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

  2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360736

  2、投票简称：中交投票

  3、议案设置及意见表决

  （1）议案设置

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见

  本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年1月17日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月17日09：15，结束时间为2020年1月17日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2020-005

  债券代码：112263 债券简称：15中房债

  债券代码：112410 债券简称：16中房债

  债券代码：114438 债券简称：19中交01

  债券代码：114547 债券简称：19中交债

  中交地产股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年12月31日收到公司董事长赵晖先生的书面辞职报告，由于个人原因，赵晖先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与执行委员会委员职务。

  赵晖先生关于辞去公司董事长、董事、董事会战略与执行委员会委员职务的申请于公司董事会收到辞职报告之日起生效。辞职报告生效后，赵晖先生不再担任公司任何职务。

  赵晖先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将根据法定程序尽快完成补选董事的工作。

  赵晖先生截止本公告披露日未持有公司股票。

  公司对赵晖先生在担任公司董事长、董事、董事会战略与执行委员会委员职务期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中交地产股份有限公司董事会

  2019年12月31日