公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2019年12月24日以书面形式发出。

  2. 本次会议于2020年1月8日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场视频和通讯方式召开。

  3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中张善明董事通过通讯方式进行了议案表决）。

  4. 经半数以上的董事共同推举，本次会议由公司执行董事高立刚主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

  5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

  1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年经营计划的议案》

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2020年投资计划及资本性支出预算的议案》

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年全面风险管理报告的议案》

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年内部审计计划的议案》

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2019年企业管治报告的议案》

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股票增值权（H股）第二期激励计划第一批行权方案的议案》

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1. 第二届董事会第十四次会议决议。

  中国广核电力股份有限公司董事会

  2020年1月8日