中国广核电力股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知和材料已于2019年12月24日以书面形式发出。
2. 本次会议于2020年1月8日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场视频和通讯方式召开。
3. 本次会议应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人(其中张善明董事通过通讯方式进行了议案表决)。
4. 经半数以上的董事共同推举,本次会议由公司执行董事高立刚主持,公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决,本次会议形成以下决议:
1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年经营计划的议案》
表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
2. 审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司2020年投资计划及资本性支出预算的议案》
表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年全面风险管理报告的议案》
表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年内部审计计划的议案》
表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2019年企业管治报告的议案》
表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股票增值权(H股)第二期激励计划第一批行权方案的议案》
表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十四次会议决议。
中国广核电力股份有限公司董事会
2020年1月8日