本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议以及2019年11月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的议案》，同意将公司全资子公司沪士国际有限公司的注册资本及投资总额减少至10.2776万美元，并授权公司管理层据此办理审批、变更等相关事宜。具体内容详见2019年10月29日在公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于拟减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的公告》（公告编号：2019-063）。

  公司现已领取了由江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200202000006号）, 沪士国际有限公司的投资总额由5,010.2776万美元变更为10.2776万美元。

  变更后的企业境外投资证书的主要内容如下：

  境外企业名称：沪士国际有限公司

  设立方式：变更

  投资主体：沪士电子股份有限公司 股比：100%

  投资总额：69.995595万元人民币（折合10.2776万美元）

  经营范围：提供印刷电路板的销售、售后服务。

  核准或备案文号：苏境外投资[2020]N00006号

  特此公告。

  沪士电子股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年一月九日