股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2020）004号

  常州光洋轴承股份有限公司

  ２０２０年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  ２、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  １、会议召开时间：

  （１）现场会议召开时间：２０２０年１月８日下午２：００；

  （２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年１月８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０２０年１月８日上午９：１５至下午１５：００期间的任意时间。

  ２、现场会议地点：公司二楼第３会议室；

  ３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  ４、会议召集人：公司董事会；

  ５、会议主持人：董事长李树华先生；

  ６、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

  １、出席本次股东大会的股东及经股东授权委托的代理人共计１１人，代表股份：２２７，５４６，２７２股，占公司有表决权股份总数的４８．５３１７％。

  （１）现场出席情况

  出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共计４人，代表股份：１９７，９３２，１２３股，占公司有表决权股份总数的４２．２１５５％。

  （２）网络投票情况

  通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表７人，代表股份２９，６１４，１４９股，占公司有表决权股份总数的６．３１６２％。

  （３）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）情况：

  本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权代表共６人，代表股份１６３，９００股，占公司有表决权股份总数的０．０３５０％。

  ２、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  １、《关于调整董事会成员人数暨修订〈常州光洋轴承股份有限公司章程〉的议案》

  表决结果：同意２２７，５２７，７７２股，占出席会议股东所持有表决股份数的９９．９９１９％；反对１８，５００股，占出席会议股东所持有表决股份数的０．００８１％；弃权０股，占出席会议股东所持有表决股份数的０％。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意１４５，４００股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的８８．７１２６％；反对１８，５００股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的１１．２８７４％；弃权０股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的０％。

  ２、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

  ２．０１选举郑伟强先生为公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意２２７，４３３，８７５股，占出席会议股东所持有表决股份数的９９．９５０６％。

  其中中小股东决情况为同意５１，５０３股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的３１．４２３４％。

  郑伟强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  ２．０２选举王懋先生为公司第三届董事会非独立董事

  表决结果：同意２２７，４３３，８７５股，占出席会议股东所持有表决股份数的９９．９５０６％。

  其中中小股东表决情况为同意５１，５０３股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的３１．４２３４％。

  王懋先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

  ３、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

  ３．０１选举顾伟国先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：同意２２７，４３３，８７５股，占出席会议股东所持有表决股份数的９９．９５０６％。

  其中中小股东表决情况为同意５１，５０３股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的３１．４２３４％。

  顾伟国先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  ３．０２选举耿建新先生为公司第三届董事会独立董事

  表决结果：同意２２７，４３３，８７５股，占出席会议股东所持有表决股份数的９９．９５０６％。

  其中中小股东表决情况为同意５１，５０３股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的３１．４２３４％。

  耿建新先生当选为公司第三届董事会独立董事。

  ４、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

  ４．０１选举王开放先生为公司第三届监事会监事

  表决结果：同意２２７，４３３，８７５股，占出席会议股东所持有表决股份数的９９．９５０６％。

  其中中小股东表决情况为同意５１，５０３股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的３１．４２３４％。

  王开放先生当选为公司第三届监事会监事。

  ４．２选举文芳女士为公司第三届监事会监事

  表决结果：同意２２７，４３３，８７５股，占出席会议股东所持有表决股份数的９９．９５０６％。

  其中中小股东表决情况为同意５１，５０３股，占出席会议中小股东所持有表决权股份数的３１．４２３４％。

  文芳女士当选为公司第三届监事会监事。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  １、常州光洋轴承股份有限公司２０２０年第一次临时股东大会决议；

  ２、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  常州光洋轴承股份有限公司

  董事会

  ２０２０年１月９日

  股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2020）005号

  常州光洋轴承股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十六次会议于２０２０年１月８日在常州市新北区汉江路５２号公司３号会议室以现场方式召开，会议应到会董事９名，参加现场会议董事７名，程上楠先生、王鸣先生因公务不能现场参加会议，已履行请假手续并委托其他董事表决，合计到会董事９名。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

  １、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

  公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。因公司董事会成员的变化，公司董事会对董事会各专门委员会委员进行补选和调整，本次调整完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

  战略委员会委员：李树华先生、吴朝阳先生、顾伟国先生，其中李树华先生为召集人。

  审计委员会委员：耿建新先生、顾伟国先生、李树华先生，其中耿建新先生为召集人。

  薪酬与考核委员会委员：顾伟国先生、牛辉先生、李树华先生，其中顾伟国先生为召集人。

  提名委员会委员：顾伟国先生、牛辉先生、李树华先生，其中顾伟国先生为召集人。

  以上专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  ２、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于设立公司执行委员会及聘任执行委员会委员的议案》

  为提高公司经营决策与管理的执行效率，全面贯彻执行董事会决定的各项经营战略和方针，根据《公司法》、《证券公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，公司设立执行委员会作为公司经营管理层面的决策机构，并制定了执行委员会议事规则，同意聘任李树华先生担任执行委员会主任、吴朝阳先生担任执行委员会副主任；郑伟强、张建钢、翁钧担任执行委员会委员。

  ３、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于修订《常州光洋轴承股份有限公司成本费用开支和财务审批制度》的议案

  为了加强对公司成本费用支出的管理，明确成本费用支出范围，统一开支标准，明晰管理职责，规范审批流程，完善报销手续，严明财经纪律，提高管理效率，根据《公司章程》、《内部控制管理制度》等有关规定，结合公司日常经营情况对公司财务管理制度中《常州光洋轴承股份有限公司成本费用开支和财务审批制度》进行补充和完善。

  ４、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司２０２０年度开展科研项目的议案》

  公司２０２０年度将持续推进 “新型机器人减速机轴承”、“新能源汽车变速箱高性能轴承”等五个科研项目的研究与开发；同时新增“工程机械新型液压系统轴承”、“自动变速器轴承”等五个科研项目。

  ５、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过关于公司２０２０年度投资新建《高端汽车变速箱精密轴承生产线技术改造项目》的议案

  根据大众、北京奔驰、法士特、北美伊顿、格特拉克、ＳＫＦ、吉利、武汉协和、青岛昌轮等客商配套需求生产高端变速箱用滚针轴承、滚子轴承、轴套、锥环等产品的产线产能改扩建，公司计划２０２０年至２０２１年新增设备投入５，０００万元，用于高端汽车变速箱精密轴承生产线技术改造项目，致力于公司产品转型升级，占领高端市场。

  三、备查文件

  １、公司第三届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  常州光洋轴承股份有限公司董事会

  ２０２０年１月９日

  股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2020）006号

  常州光洋轴承股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于２０２０年１月８日在公司会议室召开，经与会职工代表认真审议，会议选举蒋爱辉先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，并与公司２０２０年第一次临时股东大会选举产生的公司监事王开放先生、文芳女士共同组成公司第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

  蒋爱辉先生自２０１７年３月１６日起担任公司第三届监事会监事主席，２０１９年１２月１７日申请辞去公司第三届监事会监事主席职务，辞任后继续在公司任职。鉴于蒋爱辉先生具有多年丰富的监事任职经验，具备担任公司监事的能力，任职资格符合担任上市公司监事的条件，公司工会委员会提名蒋爱辉先生为公司第三届监事会职工监事候选人。蒋爱辉先生自辞去公司监事会监事主席职务至今未买卖公司股票，未违反其在担任公司监事期间所作出的承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规定。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  常州光洋轴承股份有限公司

  监事会

  ２０２０年１月９日

  附件：

  职工代表监事简历

  蒋爱辉先生，１９７０年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。１９９５年２月进入常州光洋轴承股份有限公司工作，历任公司装备部部长、销售部部长、投资规划副部长、公司监事等职，现任公司项目部部门经理。

  蒋爱辉先生未持有公司股票，持有公司股东常州信德投资有限公司１．５％的股权，与公司持股５％以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2020）007号

  常州光洋轴承股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于２０２０年１月８日在公司２号会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时间，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  １、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  会议选举王开放先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  三、备查文件

  １、公司第三届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  常州光洋轴承股份有限公司

  监事会

  ２０２０年１月９日

  附件：

  简 历

  王开放先生，１９８７年生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有法律从业资格。王开放先生２０１３年至２０１８年进入兴业证券股份有限公司工作，任场外业务事业部高级经理等职务；２０１８年至２０１９年进入华润置地有限公司工作，任资本管理资深经理；２０１９年３月至今，就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司（以下简称“东方富海”），任风险控制委员会秘书处秘书长；２０１９年８月担任常州光洋控股有限公司（以下简称“光洋控股”）监事。

  截至披露日，王开放先生未持有公司股份。除在公司控股股东光洋控股担任监事，在公司实际控制人的关联方东方富海担任风控委秘书处秘书长外，与公司其他持股５％以上股东、及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。