本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019 年11 月 21 日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨对外投资的议案》，决定通过全资子公司拓邦（香港）有限公司（以下简称“香港拓邦”）在越南投资设立全资孙公司。具体内容详见 2019年11 月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019084）。

  越南全资孙公司现已完成注册登记，并于2020 年 1月 6 日取得了由同奈计划投资厅颁发的《企业登记证书》，登记的相关信息如下：

  1、公司名称：拓邦智能（越南）同奈有限公司（英文名称：TOPBAND SMART DONG NAI (VIETNAM) COMPANY LIMITED）；

  2、税号：3603699009 ；

  3、公司类型：有限责任公司；

  4、法定代表人：耿彬

  5、注册地址：越南同奈省隆城县隆安社禄安-平山工业区，D区

  6、注册资本：1,740亿越盾（折合750万美元）；

  7、投资主体名称：拓邦（香港）有限公司

  8、经营范围：智能控制器、电子零件、照明设备、电机、UPS备电，锂电池等电子高科技产品的生产和销售。

  特此公告。

  深圳拓邦股份有限公司董事会

  2020年1月10日