证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2020-003号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  2019年年度业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1.公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计约48,800万元，与上年同期(法定披露数据)相比将增加约38,500万元，同比增加370%左右。与上年同期(同一控制下企业合并追溯重述后数据)相比将增加约8,000 万元，同比增加 20%左右。

  2.公司2019年度与上年同期(法定披露数据)相比业绩预增主要是由于重大资产重组顺利完成，标的公司本年业绩纳入合并范围所致，影响金额约为39,900万元。

  3.2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 15,000 万元，与上年同期(法定披露数据)相比将增加约3,100万元，同比增加26%左右。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2019年1月1日至2019年12月31日。

  （二）业绩预告情况

  1.经财务部门初步测算，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润约48,800万元，与上年同期（法定披露数据）相比将增加约38,500万元，同比增加370%左右。

  2.2019年12月公司完成重大资产重组事项，本报告期将标的公司北京中电飞华通信有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电普华信息技术有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司纳入合并报表范围，公司根据同一控制下企业合并原则对2018年报表数据进行了重述。预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(同一控制下企业合并追溯重述后数据)相比将增加约8,000万元左右，同比增加20%左右。

  3.根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2008）》规定，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益归属于非经常性损益。2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约 15,000 万元，与上年同期（法定披露数据）相比将增加约3,100万元，同比增加26%左右。

  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：10,285万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：11,868万元。

  （二）每股收益：0.20元。

  注：上述每股收益是按2018年12月31日股本总额504,125,155股计算列报。

  三、本期业绩预增的主要原因

  1.与上年同期(法定披露数据)相比增加的主要原因是重大资产重组顺利完成，标的公司本年业绩纳入合并范围所致。

  2.与上年同期(同一控制下企业合并追溯重述后数据)相比增加的主要原因是公司日常经营业务实现增长。

  四、风险提示

  公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

  五、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2019年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2020年1月17日

  证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2020-004号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第七届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2020年1月10日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第三十四次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第三十四次会议于2020年1月17日在都江堰召开，会议应到董事11名,实到董事及授权代表11名（董事叶建桥先生因工作原因，委托董事吴耕先生代为出席本次会议；董事陈磊先生因工作原因，委托董事吴耕先生代为出席会议；独立董事穆良平先生因事，委托独立董事吉利女士代为出席本次会议；独立董事王卫先生因事，委托独立董事谭忠富先生代为出席本次会议；董事涂心畅先生因工作原因，委托董事徐腾先生代为出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议由董事长吴耕先生主持，会议形成决议如下：

  一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司的发展战略、主营业务等发生了重大变化。根据公司经营和业务发展需要，公司董事会同意对公司名称进行变更，公司名称由“四川岷江水利电力股份有限公司”变更为“国网信息通信股份有限公司”；英文名称由“SICHUAN MINJIANG HYDROPOWERCO.,LTD”变更为“STATE GRID INFORMATION&COMMUNICATION CO.,LTD.”。公司变更后的名称已获得工商管理部门预核准。

  公司名称变更需向市场监督管理部门申请变更登记。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司关于变更公司注册资本的议案》；

  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，根据公司重大资产重组方案，公司已向国网信息通信产业集团有限公司、龙电集团有限公司、西藏龙坤信息科技合伙企业（有限合伙）发行了603,221,096股股份。公司股份总数由504,125,155股变更为1,107,346,251股，公司注册资本由504,125,155元变更为1,107,346,251元。

  公司注册资本变更需向市场监督管理部门申请变更登记。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》；

  鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主要业务转变为新型信息通信业务。公司的业务范围发生变化，为配合公司实际业务开展，公司拟对经营范围进行变更，具体如下：

  原公司经营范围：电力生产、电力购售；电力工程勘察设计咨询；用电设备运行维护；电力设施承装（修、试）；电力表计、电流电压互感器检定、校准、检测、安装和调试；（以上项目凭相应资质许可证或审批文件经营）电力设备批发、零售及租赁；能源技术研究咨询服务，能源管理服务，合同能源管理，综合节能，合理用能咨询。

  修改后的公司经营范围：工程设计；软件开发；增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；安全防范工程；电力生产、电力购售；电力工程勘察设计咨询；用电设备运行维护；电力设施承装（修、试）；电力表计、电流电压互感器检定、校准、检测、安装和调试；（以上项目凭相应资质许可证或审批文件经营）电力设备批发、零售及租赁；能源技术研究咨询服务，能源管理服务，合同能源管理，综合节能，合理用能咨询；零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；计算机技术培训。

  公司经营范围以市场监督管理部门核准为准并申请变更登记。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》；

  具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2020-006号）

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司第八届董事会董事候选人的议案》。

  鉴于公司第七届董事会董事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名杨树先生、刘赟东先生、吴钊先生、陈宏先生、王伟先生、倪平波先生、陈磊先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人，王振民先生、李晓慧女士、张东辉先生、刘利剑先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（公司第八届董事会董事候选人的简历详见附件）

  公司现任独立董事谭忠富先生、吉利女士、穆良平先生和王卫先生就此项议案发表独立意见认为：公司董事会所提名的董事候选人符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司董事的任职资格和能力，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

  本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。公司独立董事候选人的任职资格和独立性还需提交上海证券交易所审核。

  六、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会定于2020年2月11日召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2010年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2020-007号）。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2020年1月17日

  附件：

  第八届董事会董事候选人简历

  非独立董事候选人简历：

  1、杨树，男，汉族，1966年8月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任黑龙江省电力有限公司审计部综合审计处处长，北京国电通网络技术有限公司副总经理、总经理、党委副书记，深圳市国电科技通信有限公司总经理，北京中电飞华通信股份有限公司党总支书记、副总经理，北京中电普华信息技术有限公司总经理、党委副书记、执行董事，北京汇通金财信息科技有限公司董事长。现任国网信息通信产业集团有限公司总经理助理、发展策划部主任，北京国电通网络技术有限公司董事。

  2、刘赟东，男，汉族，1963年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任北京市水利规划设计研究院院长助理，北京市水利经济发展公司副总经理，中国灌排技术开发公司副总经理，中国水务、水利部综管中心筹备组副组长，北京国泰新华实业有限公司副总经理、总经理，现任新华水利控股集团有限公司副总经理。

  3、吴钊，男，汉族，1972年11月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任英大泰和人寿保险股份有限公司北京分公司副总经理，英大泰和人寿保险股份有限公司信息技术部副主任、总经理工作部副主任，国网信息通信产业集团有限公司发展策划部副主任（主持工作）、主任，北京国网信通埃森哲信息技术有限公司董事长。现任国网信息通信产业集团有限公司党委组织部（人力资源部）主任。

  4、陈宏，男，汉族，1974年6月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任国网信通亿力科技股份有限公司总经理助理，福建网能科技开发有限责任公司党支部书记、西安分公司总经理，南京南瑞集团公司营销服务中心西北大区总经理、信息通信项目管理中心副主任，南京南瑞集团公司信息通信事业部副总经理、营销中心总经理、党支部书记，国网信通亿力科技有限责任公司党委委员、副总经理。现任国网信息通信产业集团有限公司营销服务中心主任。

  5、王伟，男，汉族，1981年2月生，中共党员，硕士研究生，经济师。历任北京贵都酒店有限责任公司财务部副经理，北京蟒山旅游度假村财务总监兼财务部经理，鲁能集团有限公司财务资产部主管，北京中电普华信息技术有限公司总会计师、党委委员，四川中电启明星信息技术有限公司监事，北京中电飞华通信股份有限公司监事。现任国网信息通信产业集团有限公司财务资产部副主任。

  6、倪平波，男，汉族，1975年9月生，中共党员，硕士研究生，工程师。历任四川中电启明星信息技术有限公司副总经理，北京中电普华信息技术有限公司副总工程师，四川中电启明星信息技术有限公司董事、总经理、党总支书记。现任四川中电启明星信息技术有限公司董事长、党委书记。

  7、陈磊，男，汉族，1973年9月生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任茂县财政局副局长、党组书记、局长，茂县发展和改革局党组书记、局长，茂县政府副县长兼茂县发改局党组书记、局长、工业园区管委会主任，壤塘县委常委、政府常务副县长，阿坝州发改委党组成员、副主任。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司党委书记、董事长，四川岷江水利电力股份有限公司第七届董事会董事。

  独立董事候选人简历：

  1、王振民，男，汉族，1966年8月生，中共党员，博士，法学教授。历任清华大学法学院副院长、院长，全国人民代表大会常务委员会香港特别行政区基本法文员会委员、澳门特别行政区基本法委员会委员，教育部法学类专业教学指导委员会副主任委员，香港中联办法律部部长，中国法学会案例法学研究会创会会长。现任清华大学法学院教授。

  2、李晓慧，女，汉族，1967年12月生，中共党员，博士，经济学教授、博士生导师。历任沧狮会计师事务所副所长，在河北省财政厅国有资产管理局、中国注册会计师协会专业标准部工作，曾任中央财经大学会计学院副院长、党总支书记。现任中央财经大学会计学院教授。

  3、张东辉，男，汉族，1973年12月生，硕士研究生，研究员。历任西门子（中国）有限公司能源管理集团高级系统工程师、工程技术总监、销售总经理、总经理，中电博瑞技术（北京）有限公司总经理。现任清华大学能源互联网创新研究院研究员、研究中心副主任。

  4、刘利剑，男，汉族，1975年2月生，EMBA硕士，中级会计师、注册会计师。历任河北华安会计师事务所部门副经理，河北证监局主任科员，中国证监会副处级调研员，鼎晖股权投资管理（天津）有限公司运营董事总经理，上海复星创富投资管理股份有限公司董事总经理。现任无锡宏鼎投资管理有限公司创始合伙人。

  证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2020-005号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  第七届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2020年1月10日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第二十次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第二十次会议于2020年1月17日在都江堰召开，会议应到监事5名，实到监事5名（监事赵海深先生因工作原因，委托监事黄灵信先生代为出席本次会议；监事陈太林先生因工作原因，委托监事任永刚先生代为出席本次会议），公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席胡瑞林先生主持，审议了如下议案：

  一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》。

  鉴于公司第七届监事会监事任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名喻梅女士、沈剑萍女士、陈太林先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。（公司第八届监事会非职工监事候选人的简历详见附件）

  本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司监事会

  2020年1月17日

  附件：

  第八届监事会非职工监事候选人简历

  喻梅，女，汉族，1971年9月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任四川银海软件有限公司派驻四川启明星信息技术有限公司董事、财务总监，四川启明星银海科技有限公司副总经理、市场发展部经理、财务总监、审计部经理，四川中电启明星信息技术有限公司党总支副书记、政工部经理、党群工作部（政工）主任、工会主席、党总支纪检委员、党委委员、纪委书记。

  沈剑萍，女，汉族，1974年1月生，大学工学双学士，高级会计师。历任水利部人才资源开发中心出纳、会计、财务主管，中国水利教育协会会计主管，水利部综合事业局财资处副处长，新华水利水电投资公司财务部主任。现任新华水利控股集团有限公司副总会计师兼财务部主任。

  陈太林，男，羌族，1969年7月生，中共党员，大学本科学历。历任松潘县财政局副局长、局长、党委书记，茂县工业园区管理委员会副主任、主任、党委书记，茂县文化体育广播影视新闻出版局局长、党委副书记。现任阿坝州国有资产投资管理有限公司党委副书记、总经理，四川岷江水利电力股份有限公司第七届监事会监事。

  证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2020-007号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  关于召开2020年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2020年2月11日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年2月11日 9点 30分

  召开地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺42号）

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年2月11日

  至2020年2月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案1、2、3、4、6、7经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，议案5经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，议案8经公司第七届监事会第二十次会议审议通过，具体详见公司于2019年10月25日、2020年1月18日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告。

  2、 特别决议议案：议案4

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

  （二）登记地点：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

  （三）登记时间：2020年2月7日上午9：00一12：00、下午13：00一17：00。

  六、 其他事项

  联系地址：四川省都江堰市奎光路301号（四川岷江水利电力股份有限公司董事会办公室）。

  邮政编码：611830

  联 系 人：魏荐科 曾茗

  联系电话：028一80808131

  传 真：028一80808132

  联系邮箱：weijianke@263.net

  与会股东食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2020年1月17日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  公司第七届董事会第三十四次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  四川岷江水利电力股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年2月11日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2020-006号

  四川岷江水利电力股份有限公司

  关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川岷江水利电力股份有限公司于2020年1月17日召开第七届董事会第三十四次会审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。鉴于公司重大资产重组工作已基本完成，公司主营业务转变为新型信息通信业务，公司名称、经营宗旨、注册资本、经营范围等都将发生变化，现结合公司实际情况及《上市公司章程指引（2019年修订）》相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订和完善。具体修改内容如下：

  ■

  除上述修改内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。《公司章程》此次修订还需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。

  特此公告。

  四川岷江水利电力股份有限公司董事会

  2020年1月17日