证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-002

  浙江金海环境技术股份有限公司

  关于使用闲置募集资金购买

  理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方:招商银行绍兴诸暨支行

  ● 本次委托理财金额：3,000万元

  ● 委托理财产品名称：招商银行结构性存款

  ● 委托理财期限：2020年1月17日至2020年4月17日

  ● 履行的审议程序：浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议和2018年度股东大会决议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（详见公司2019-010及2019-016号公告），同意公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的低风险、保本型理财产品，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

  （二）资金来源

  1.资金来源的一般情况

  本次购买理财的资金来源为公司闲置募集资金。

  2.使用闲置募集资金委托理财的情况

  具体详见公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的《金海环境关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-027)

  （三）委托理财产品的基本情况

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  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买银行理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

  1、公司于2020年1月17日与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订了《招商银行结构性存款协议书》，使用闲置募集资金3,000万元。

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  （二）委托理财合规性分析

  公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的，上述理财产品符合安全性高、流动性好且有保本约定的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （三）风险控制分析

  公司本次购买的是保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

  三、委托理财受托方的情况

  受托方招商银行股份有限公司为已上市金融机构， 与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

  四、对公司的影响

  公司近期财务状况如下：

  单位：元

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  在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

  公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

  公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为3,000万元，占本年三季度末货币资金余额的10.96%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

  五、风险提示

  本次部分闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、安全性高、流动性好、保本型的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

  金额：万元

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  特此公告。

  浙江金海环境技术股份有限公司

  董事会

  2020年1月18日

  证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2020-003

  浙江金海环境技术股份有限公司

  关于参股公司相关事项变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金海环境”）收到参股公司浙江长泰医院有限公司（以下简称“长泰医院”）相关事项变更的通知，具体如下：

  一、法定代表人变更

  长泰医院法定代表人由“杨凌”变更为“刘文革”，已完成工商变更登记，并取得了诸暨市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

  新的营业执照内容如下 ：

  1、 统一社会信用代码：91330681MA28857P4F

  2、 名称：浙江长泰医院有限公司

  3、 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  4、 法定代表人：刘文革

  5、 注册资本：壹亿元整

  6、 成立日期：2016年1月8日

  7、 营业期限：2016年1月8日至长期

  8、 住所：浙江省诸暨市浣东街道东祥路19号富润屋13楼

  9、 经营范围：开展医疗、诊疗活动（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  二、股权结构变更

  经长泰医院股东会决议通过，“杨凌”、“浙江长泰投资有限公司”分别将其持有的40%和11%股权转让给刘文革，变更后的股东及股权结构如下：

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  三、丁宏广先生辞去长泰医院董事及相关职务

  近日，丁宏广先生已辞去长泰医院董事及相关职务，经我方提名并经长泰医院股东会决议通过，翁益民先生为新任董事，该事项已完成工商备案变更手续。

  四、上述变更对公司的影响

  本次变更不影响公司对长泰医院的持股比例，未改变公司财务报表的合并范围，不存在损害公司及其股东利益的情形。

  特此公告。

  浙江金海环境技术股份有限公司

  董事会

  2020年1月18日