本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。同意公司拟以自有资金人民币20,000.00万元对国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）进行增资，增资完成后公司持有国药财务10.9091%的股权。具体内容详见公司于2019年9月27日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号2019-079）。

  二、交易进展情况

  近日，国药财务完成了工商变更登记手续，具体情况如下：

  （一）国药财务基本信息

  公司名称：国药集团财务有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：杨珊华

  公司住所：北京市海淀区知春路20号

  注册资本：110,000.00万元人民币

  经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；（四）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）固定收益类有价证券投资；（十一）成员单位产品的买方信贷及融资租赁；保险兼业代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

  （二）国药财务股权结构

  本次增资完成国药财务股权结构如下：

  单位：万元

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  特此公告

  上海现代制药股份有限公司董事会

  2020年1月20日