证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2020－019号

  云南城投置业股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年2月23日，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会收到公司董事徐玲女士的书面辞职申请。因工作需要，徐玲女士申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会委员的职务。

  根据《公司章程》的相关规定，徐玲女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，该辞职报告自送达公司董事会生效。

  公司及公司董事会对徐玲女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2020年2月25日

  证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2020-020号

  云南城投置业股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五次会议通知及材料于2020年2月23日以邮件的形式发出，会议于2020年2月24日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司收购云尚发展（淄博）有限公司51%股权的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-021号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购云尚发展（淄博）有限公司51%股权的公告》。

  2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-022号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的公告》。

  3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司公开挂牌转让西双版纳航投置业有限公司80%股权的议案》。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-023号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司公开挂牌转让西双版纳航投置业有限公司80%股权的公告》。

  4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司更换董事的议案》。

  因工作需要，徐玲女士申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会委员的职务。经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，现推荐卫飚先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

  根据《公司章程》的相关规定，徐玲女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，该辞职报告自送达公司董事会生效；新任董事将在公司2020年第三次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第九届董事会任期保持一致。

  5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

  公司定于2020年3月11日召开公司2020年第三次临时股东大会。

  具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-024号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

  三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会及提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

  三、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2020年2月25日

  附件:董事候选人简历

  卫飚先生简历

  卫飚，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，华南理工大学建筑学院结构工程专业硕士研究生。

  曾任：中国保利集团公司总经理助理、副总工程师兼保利置业集团有限公司（上海）副总经理兼总工程师，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事长、党支部书记（其间挂任安徽省阜阳市委常委、副市长）；中国保利集团公司副总工程师兼房地产部主任，北京新保利大厦房地产开发有限公司党支部书记；中国保利集团公司副总工程师兼战略投资中心房地产部部长；中国保利集团有限公司副总工程师兼战略投资中心房地产部部长。

  现任：云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委书记。

  证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2020-021号

  云南城投置业股份有限公司关于公司

  收购云尚发展（淄博）有限公司

  51%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟以0元的价格（最终收购价格不高于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果）收购北京名尚都市投资有限公司（下称“名尚投资”）持有的云尚发展（淄博）有限公司（下称“云尚发展”）51%的股权（下称“标的股权”）。

  2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

  一、交易概述

  1、本次交易的基本情况

  云尚发展成立于2019年9月24日，注册资本为人民币10,000万元，其中名尚投资认缴出资人民币5,100万元（尚未实缴其认缴的注册资本），持有云尚发展51%的股权；淄博市淄川区财金控股有限公司（下称“淄川控股”）认缴出资人民币2,000万元，持有云尚发展20%的股权；名尚国际（香港）有限公司（下称“名尚国际”）认缴出资人民币2,900万元，持有云尚发展29%的股权。经协商，公司拟以0元的价格（最终收购价格不高于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果）收购名尚投资持有的云尚发展的51%股权，股权转让完成后，云尚发展51%股权的出资义务将由公司承担。

  本次交易完成后，云尚发展将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围；公司、淄川控股、名尚国际将以云尚发展为平台，以云尚发展下属全资子公司云尚商业地产（淄博）有限公司（下称“云尚商业”）为载体对“中国淄川服装新城项目”（下称“本项目”）进行合作开发。

  公司已聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)及北京天健兴业资产评估有限公司对云尚发展进行了审计、评估，并分别出具了致同审字（2020）第530ZC1549号《审计报告》及天兴评报字[2020]第0093号《资产评估报告》。本次交易确定的审计、评估基准日均为2019年11月30日。截至基准日，云尚发展经审计总资产为 67,001,738.60元，净资产为48,821,738.60元；采用资产基础法评估，经评估的资产总额为6,700.17万元，净资产为4,882.17万元，评估无增减值。评估结果尚需报有备案权限的上级主管部门或单位备案，最终的评估结果以有备案权限的上级主管部门或单位备案的结果为准。

  2、董事会审议情况

  公司第九届董事会第五次会议于2020年2月24日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司收购云尚发展（淄博）有限公司51%股权的议案》，同意公司与名尚投资、淄川控股、名尚国际签订《关于收购云尚发展（淄博）有限公司51%股权合作协议》,公司以0元的价格（最终收购价格不高于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果）收购名尚投资持有的云尚发展的51%股权，股权转让完成后，云尚发展51%股权的出资义务将由公司承担；本次交易完成后，云尚发展将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围；公司、淄川控股、名尚国际将以云尚发展为平台，以云尚发展下属全资子公司云尚商业为载体对“中国淄川服装新城项目”进行合作开发。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-020号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》）。

  3、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

  二、交易对方情况介绍

  名称：北京名尚都市投资有限公司

  住所：北京市朝阳区建国路93号院4号楼

  法定代表人：李鹏

  注册资本：5,000万元

  成立日期：2016年9月30日

  经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；会议服务；市场调查；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  名尚投资最近一期的主要财务指标（未经审计）：

  单位：元

  ■

  名尚投资的股权结构为：名尚都市（北京）商业管理有限公司持股100%。

  三、交易标的基本情况

  1、云尚发展基本情况

  名称：云尚发展（淄博）有限公司

  住所：山东省淄博市淄川区经济开发区管委会办公楼

  法定代表人：潘佳伟

  注册资本：10,000万元

  成立日期： 2019年9月24日

  经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；文化旅游项目的开发、运营及管理；文化景区建设、运营及管理；医养项目的开发、运营及管理；商业项目的规划、设计及运营管理；商业地产策划；商业信息技术开发应用服务；承接水利、水电、绿化、市政工程业务及工程维护；广告设计、制作、发布、代理；企业管理咨询；园林绿化；建筑、装饰材料、苗木销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  云尚发展最近一期的主要财务指标（经审计）：

  单位：元

  ■

  2、项目情况

  云尚发展下属全资子公司云尚商业于2019年10月以33,582万元（已支付土地出让金6,717万元，尚有26,865万元的土地出让金未支付）竞拍取得本项目商业用地167.24亩，尚未取得土地使用权证；目前正在进行项目建设方案设计。

  四、拟签订协议的主要内容

  公司拟与名尚投资、淄川控股、名尚国际签订《关于收购云尚发展（淄博）有限公司51%股权合作协议》（下称“本协议”），本协议主要内容如下：

  1、名尚投资将其持有的云尚发展51%的股权对外进行转让，公司同意受让。因名尚投资未实际缴纳出资，股权转让后，云尚发展51%股权的出资义务由公司承担。公司、淄川控股、名尚国际以云尚发展为平台，以云尚商业为载体对本项目进行合作开发，并按照本协议约定对云尚发展及云尚商业进行运营管理。

  2、名尚投资同意按照0元的价格将其持有的云尚发展51%的股权转让给公司，因不涉及股权转让款支付，名尚投资同意于本协议签订之日起三个工作日内配合公司办理标的股权转让工商变更登记手续。取得新的营业执照之日即为股权交割日。

  3、云尚发展架构

  （1）云尚发展董事会由5名成员组成。其中公司委派三名，淄川控股委派一名，名尚国际委派一名，董事长由公司提名的董事担任，董事长为法定代表人，副董事长由名尚国际提名的董事担任；

  （2）云尚发展监事会由3名监事组成，公司委派1名、淄川控股委派1名，另1名为职工监事，通过职工代表大会选举产生；

  （3）云尚发展总经理面向社会招聘，经代表三分之二以上表决权的董事表决通过后聘任或解聘；云尚发展设财务总监一名，财务总监由公司委派人员担任。

  4、运营及管理

  （1）资金投入

  股权变更后，如云尚发展资金不足，则优先通过对外融资解决，无法通过对外融资解决的，由公司和名尚国际按照公司63.75%、名尚国际36.25%的比例向云尚发展提供借款，借款年利率及融资费用按照公司统借统贷利率及融资费用执行。若一方（下称“违约方”）未按比例借入资金，另一方（下称“代投方”）代其向云尚发展借入资金的，云尚发展除按《借款合同》约定向代投方支付利息外，违约方还须按年利率10%的标准另行向代投方支付代投费。

  （2）关于提供担保的约定

  1）云尚发展因对外融资需要，须由股东提供担保的，由公司和名尚国际按照公司63.75%、名尚国际36.25%的比例提供担保。

  2）若金融机构仅认可公司、名尚国际其中一方提供的担保，导致出现公司、名尚国际任意一方 “超比例担保”的情形，则未按比例提供担保的一方应将所持有的名尚发展全部股权质押给“超比例担保”的一方进行反担保。若“超比例担保”一方认为另一方提供质押的名尚发展股权价值不足以覆盖其“超比例”承担的担保责任的，“超比例担保”一方有权要求另一方追加提供“超比例担保”一方认可的其他担保。

  5、名尚投资未按本协议约定期限配合公司办理标的股权转让工商变更登记手续的，每逾期一日，应按每天1万元的标准向公司支付违约金。

  6、本协议的一切争议应尽量通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向北京仲裁委员会申请仲裁。

  7、本协议经协议各方签字盖章后生效。

  五、本次交易的目的及对公司的影响

  通过收购标的股权，可增加公司土地及项目储备，提升公司盈利能力。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2020年2月25日

  证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2020-022号

  云南城投置业股份有限公司

  关于公司下属企业公开挂牌转让

  西安云城置业有限公司51%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要内容提示:

  1、交易简要内容: 云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属企业云南安盛创享旅游产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“安盛创享”）拟公开挂牌转让所持有的西安云城置业有限公司（下称“西安云城”）51%股权。

  2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

  一、交易概述

  1、股权转让的基本情况

  西安云城股权结构为：安盛创享持股51%；自然人郑国成持股49%。现结合公司经营需要，安盛创享将公开挂牌转让西安云城51%的股权。

  公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及北京中同华资产评估有限公司对西安云城进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2019XAA10388号《审计报告》及中同华评报字（2019）第120036号《资产评估报告》，本次交易确定的审计、评估基准日均为2019年9月30日。截至基准日，西安云城经审计的资产总额为395,821,414.67元，净资产值为122,439,778.11元；采用资产基础法进行评估，西安云城经评估的资产总额为43,581.69万元，净资产值为16,243.53万元。西安云城经评估的净资产值较账面值增加3,999.55万元，增值率为32.67%，增值原因主要是存货增值。评估结果尚需报有备案权限的上级主管部门或单位备案，最终评估结果以经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果为准。

  董事会审议通过该事项后，安盛创享将公开挂牌转让西安云城51%股权。本次对外公开挂牌转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。

  2、董事会审议情况

  公司第九届董事会第五次会议于2020年2月24日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的议案》，同意公司下属企业安盛创享公开挂牌转让所持有的西安云城51%股权，本次对外公开挂牌转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-020号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》。）

  3、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

  二、交易标的基本情况

  1、西安云城基本情况

  名称：西安云城置业有限公司

  成立日期：2008年11月11日

  住所：西安市高新区科技三路57号通海大厦B座

  法定代表人：张伦

  注册资本：8312.24万元

  经营范围：许可经营项目：一般经营项目：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理及咨询（以上经营范围不含国家规定的专控及前置审批项目）。

  西安云城最近一年又一期的主要财务指标：

  单位：元

  ■

  2、项目基本情况

  西安云城目前开发的项目为“融城云谷”写字楼，位于西安市高新区,项目由三栋办公楼和底层商业组成，目前处于尾盘在售。

  三、本次股权转让的目的及对公司的影响

  通过本次交易，公司可获取投资收益，实现资金回收，增加公司现金流。本次股权转让完成后，安盛创享将不再持有西安云城股权，西安云城将不再纳入公司合并报表范围，公司不存在为西安云城提供借款、提供担保及委托西安云城理财的情形。

  公司将对本次公开挂牌转让股权的进展情况进行延续披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2020年2月25日

  证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2020-023号

  云南城投置业股份有限公司关于公司

  下属公司公开挂牌转让西双版纳航投

  置业有限公司80%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  重要内容提示:

  1、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属控股子公司西双版纳航空投资有限公司（下称“版纳航投”）拟公开挂牌转让所持有的西双版纳航投置业有限公司（下称“航投置业”）80%的股权。

  2、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

  3、本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

  一、交易概述

  1、股权转让的基本情况

  航投置业的股权结构为：版纳航投持股80%；西双版纳坤宁泰和置业有限公司持股20%。现结合公司经营需要，版纳航投将公开挂牌转让航投置业80%的股权。

  公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及北京天健兴业资产评估有限公司对航投置业进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2020KMA20011号《审计报告》及天兴评报字（2020）第0056号《资产评估报告》，本次交易确定的审计、评估基准日均为2019年12月31日。截至基准日，航投置业经审计的资产总额为71,277,887.45元，净资产为7,962,368.30元；采用资产基础法进行评估，航投置业经评估的资产总额为8,708.00万元，净资产为2,376.45万元。航投置业经评估的净资产较账面值增加1,580.21万元，增值率为198.46%，增值原因主要是存货增值。评估结果尚需报有备案权限的上级主管部门或单位备案，最终评估结果以经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估结果为准。

  董事会审议通过该事项后，版纳航投将公开挂牌转让航投置业80%股权。本次对外公开挂牌转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。

  2、董事会审议情况

  公司第九届董事会第五次会议于2020年2月24日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司下属公司公开挂牌转让西双版纳航投置业有限公司80%股权的议案》，同意公司下属控股子公司版纳航投公开挂牌转让所持有的航投置业80%的股权，本次对外公开挂牌转让底价不低于经有备案权限的上级主管部门或单位备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-020号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》。）

  3、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

  二、交易标的基本情况

  1、航投置业基本情况

  名称：西双版纳航投置业有限公司

  成立日期：2019年10月30日

  住所：云南省西双版纳傣族自治州景洪市旅游度假区二期曼弄枫片区

  法定代表人：崔同锋

  注册资本：800万元

  经营范围：房地产开发经营；市政基础设施投资建设；体育、文化场馆、旅游度假区、景区、景点的投资开发经营；酒店管理；餐饮服务；房屋租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  航投置业最近一年的主要财务指标：

  单位：元

  ■

  2、项目基本情况

  航投置业已取得位于西双版纳州景洪市的42.55亩商住混合用地，该地块目前为待开发状态，正在进行项目规划的前期工作。

  三、本次股权转让的目的及对公司的影响

  通过本次交易，公司可获取投资收益，实现资金回收，增加公司现金流。本次股权转让完成后，版纳航投将不再持有航投置业股权，航投置业将不再纳入公司合并报表范围，公司及版纳航投不存在为航投置业提供借款、提供担保、委托航投置业理财的情形。

  公司将对本次公开挂牌转让股权的进展情况进行延续披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司董事会

  2020年2月25日

  证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2020-024号

  云南城投置业股份有限公司关于召开

  2020年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2020年3月11日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年3月11日 14点00分

  召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年3月11日

  至2020年3月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2020-020号《云南城投置业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》。

  2、 特别决议议案：无。

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

  应回避表决的关联股东名称：无。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2020年3月5日16：00）。

  2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

  3、登记时间：2020年3月5日9:30一11:30 14:30一16:00

  4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼

  云南城投置业股份有限公司董事会办公室

  六、 其他事项

  1、联系方式

  联 系 人： 卢育红 土倩

  邮政编码： 650200

  联系电话： 0871-67199767

  传 真： 0871-67199767

  2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  云南城投置业股份有限公司

  2020年2月25日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  云南城投置业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月11日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。