证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０２０－００２

  重庆钢铁股份有限公司

  关于以集中竞价交易方式回购

  公司股份的回购报告书

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次回购股份的相关议案已经重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过。

  ● 回购目的：拟用于公司员工持股计划。

  ● 回购种类：公司发行的人民币普通股（Ａ股）股票。

  ● 回购方式：集中竞价交易方式。

  ● 回购数量：不低于４，５００万股，不高于５，０００万股。

  ● 回购价格：不高于人民币２．３０元／股。

  ● 资金来源：公司自筹资金。

  ● 回购期限：自董事会审议通过之日起至２０１８年年度股东大会授权的回购期限届满为止，即２０２０年３月２日至２０２０年５月２０日。

  ● 本次回购公司股份事项的实施存在以下风险：

  １． 本次回购方案可能面临公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的不确定性风险；

  ２． 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司编制了本次回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：

  一、回购方案的审议及实施程序

  １． ２０１９年５月２１日，公司召开了２０１８年年度股东大会、２０１９年第一次Ａ股类别股东大会及２０１９年第一次Ｈ股类别股东大会，审议并通过了《授予董事会回购本公司Ａ股股份的一般性授权》《授予董事会回购本公司Ｈ股股份的一般性授权》等议案。

  ２． 公司第八届董事会第十八次会议以书面方式召开，于２０２０年２月２６日以书面方式发出，于２０２０年３月２日签署决议。本次会议审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

  ３． 根据公司２０１８年年度股东大会、２０１９年第一次Ａ股类别股东大会、２０１９年第一次Ｈ股类别股东大会授权及《公司章程》第三十四条规定，本次回购公司股份的方案无需提交公司股东大会审议。

  二、回购方案的主要内容

  （一）拟回购股份的目的

  基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，维护公司价值及股东权益，进一步完善公司长效激励机制，推进公司的长远发展，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。

  本次回购股份将用于公司员工持股计划，公司如未能在股份回购实施完成之后３６个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

  （二）拟回购股份的种类

  本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（Ａ股）股票。

  （三）拟回购股份的方式

  本次回购股份的方式为上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式。

  （四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

  ■

  公司将按上述条件，根据股票市场价格的变化情况，并结合公司的经营情况进行回购，具体回购股份的数量、占总股本的比例及资金总额以回购期满时实际回购数量为准。

  （五）拟回购股份的价格

  为保护投资者利益，结合近期公司二级市场股价，本次回购股份的价格为不高于人民币２．３０元／股，本次回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的１５０％。

  如公司在回购期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照相关法律法规相应调整回购股份的价格上限。

  （六）拟用于回购股份的资金总额和资金来源

  本次回购股份以回购价格上限２．３０元／股、回购数量下限４，５００万股测算，预计回购金额为１０，３５０万元；以回购价格上限２．３０元／股、回购数量上限５，０００万股测算，预计回购金额１１，５００万元，资金来源为公司自筹资金。具体回购股份的资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

  （七）拟回购股份的期限

  本次回购股份的期限自董事会审议通过之日起至２０１８年年度股东大会授权的回购期限届满为止，即２０２０年３月２日至２０２０年５月２０日。

  回购方案实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌１０个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  （八）预计回购股份后公司股权结构的变动情况

  若本次回购方案全部实施完毕，按本次回购数量上限５，０００万股测算，回购股份比例约占公司总股本的０．５６％，股权变动情况具体如下：

  ■

  注：测算数据仅供参考，实际股份变动情况以后续实施公告为准。

  注１：截至目前，公司回购专用户账户中股份数量为３１，５００，０００股，约占公司总股本的０．３５％。详见公司于２０１９年６月２８日披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：２０１９－０２５）。

  （九）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析

  截至２０１９年９月３０日，公司总资产为２，６７３，６８６．７０万元、归属于上市公司股东的净资产为１，９１９，８７５．６０万元、流动资产为７７０，５９０．５０万元。本次回购股份的资金总额上限为１１，５００万元，分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及流动资产的比例为０．４３％、０．６０％、１．４９％，占比均较小。本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展等均不产生重大影响。

  本次回购实施完成后，不会导致公司总股本发生变化，不会影响公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市的条件。

  （十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

  公司独立董事根据相关法律法规的规定，对公司第八届董事会第十八次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，认真审阅相关材料，经过审慎考虑，现发表如下独立意见：

  １． 本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  ２． 本次回购公司股份方案的实施，有利于增强投资者对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展。本次回购具有必要性。

  ３． 以回购价格上限２．３０元／股、回购数量下限４，５００万股测算，预计回购金额为１０，３５０万元；以回购价格上限２．３０元／股、回购数量上限５，０００万股测算，预计回购金额１１，５００万元，资金来源为公司自筹资金，不会对公司日常经营、财务、未来发展等产生重大影响，不会影响上市公司地位；本次回购公司股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次回购公司股份的方案具有合理性和可行性。

  综上，公司独立董事同意本次回购公司股份事项。

  （十一）公司控股股东、实际控制人、合计持股５％以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员（简称“董监高”）在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间、未来３个月及未来６个月是否存在增减持计划的情况说明

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司内部自查，在董事会做出本次回购股份方案决议前六个月内，公司控股股东、合计持股５％以上的股东及其一致行动人和公司董监高不存在买卖公司股份的情形，回购期间无增减持计划，与本次回购股份方案不存在利益冲突，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。公司控股股东、合计持股５％以上的股东及其一致行动人和公司董监高在未来３个月、未来６个月内无增减持计划。

  在董事会做出本次回购股份方案决议前六个月内，公司实际控制人四源合股权投资管理有限公司（简称“四源合”）不存在买卖公司股份的情形。四源合除了公司于２０１９年１２月２８日披露的《关于公司实际控制人签署〈意向书〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：２０１９－０４７）所述股份变更外，在回购期间、未来３个月、未来６个月均无增减持计划，与本次回购股份方案不存在利益冲突，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

  （十二）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

  ２０１９年５月２１日，公司召开了２０１８年年度股东大会、２０１９年第一次Ａ股类别股东大会及２０１９年第一次Ｈ股类别股东大会，审议通过了《授予董事会回购本公司Ａ股股份的一般性授权》《授予董事会回购本公司Ｈ股股份的一般性授权》等议案。

  具体授权内容详见公司于２０１９年３月２９日披露的《关于授予董事会回购公司股份之一般性授权的公告》（公告编号：２０１９－０１０）。

  三、其他事项说明

  １． 回购专用账户开立情况

  根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

  持有人名称：重庆钢铁股份有限公司回购专用证券账户

  证券账户号码：Ｂ８８２７２４１４６

  四、回购方案的不确定性风险

  １． 本次回购方案可能面临公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的不确定性风险；

  ２． 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

  公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  ２０２０年３月３日

  证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０２０－００3

  重庆钢铁股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十八次会议以书面方式召开，本次会议由董事长周竹平先生提议，于２０２０年２月２６日以书面方式发出，于２０２０年３月２日签署决议。本次会议应出席董事９名，实际出席９名。本次会议以书面方式签署符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  本次会议审议并通过了以下议案：

  （一）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

  因本次回购用于员工持股计划，董事李永祥、涂德令为员工持股计划参与对象，故对本议案回避表决。

  表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

  全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

  （二）关于购买路洋化工１０％股权的议案

  同意公司以人民币１１，２３６，７１７．３９元（不含手续费等相关交易费用）的自有资金购买重庆路洋化工有限公司１０％股权，并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司

  董事会

  ２０２０年３月３日

  证券代码：６０１００５ 股票简称：重庆钢铁 公告编号：２０２０－００4

  重庆钢铁股份有限公司

  关于公司中期票据接受注册的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１９年５月２１日，重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）召开了２０１８年年度股东大会，审议并通过了《关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）申请新增注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具（简称“债务融资工具”），包括但不限于中期票据、短期融资券等，相关内容请见公司于２０１９年３月２９日披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：２０１９－００６）、《关于授予董事会发行债务融资工具的一般性授权的公告》（公告编号：２０１９－００９）及２０１９年５月２２日披露的《２０１８年年度股东大会、２０１９年第一次Ａ股类别股东大会及２０１９年第一次Ｈ股类别股东大会决议公告》（公告编号：２０１９－０１７）。

  近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注［２０２０］ＭＴＮ１０６号），同意接受公司中期票据注册。现将本次中期票据获准注册的有关事项公告如下：

  一、公司本次中期票据注册金额为人民币１０亿元，注册额度自通知书落款之日起２年内有效，由中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。

  二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

  公司将根据上述通知要求，并按照《非金融企业债务融资工具集中簿记建档业务操作规程》《非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露工作。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司

  董事会

  ２０２０年３月３日