证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2020一020

  中国铁建股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十四次会议于2020年3月2日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2020年2月26日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应参加表决董事8名，8名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

  审议通过《关于〈中国铁建董事会2020年工作要点〉的议案》

  同意《中国铁建董事会2020年工作要点》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国铁建股份有限公司董事会

  2020年3月3日