证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-033

  债券代码：128036 债券简称：金农转债

  深圳市金新农科技股份有限公司

  第四届董事会第四十九次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第四十九次（临时）会议通知于2020年3月2日以邮件、电话、微信等方式发出，并于2020年3月2日下午17点在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，会议由董事长刘锋先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》。

  因调整公司非公开发行股票方案的需要，公司董事会决议取消2020年第二次临时股东大会有关公司本次非公开发行股票相关议案的审议，即：公司2020年第二次临时股东大会将不再审议议案1至议案11。公司将择期重新召开董事会审议上述议案并提交股东大会审议。除取消上述议案外，公司2020年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变，具体内容详见公司2020年3月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知》。

  特此公告！

  深圳市金新农科技股份有限公司董事会

  2020年3月2日

  证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-034

  债券代码：128036 债券简称：金农转债

  深圳市金新农科技股份有限公司

  关于取消2020年第二次临时

  股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年2月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-030），公司定于2020年3月16日（星期一）下午14:20在深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦会议室召开2020年第二次临时股东大会。因调整公司非公开发行股票方案的需要，公司于2020年3月2日召开的第四届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》具体情况如下：

  一、 取消部分议案的说明

  公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》、《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等有关公司非公开发行股份的议案，并同意将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司2020年2月29日《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-030）中的议案1至议案11。因调整公司本次非公开发行股票方案的需要，公司董事会经审慎考虑，决定取消2020年第二次临时股东大会有关公司本次非公开发行的相关议案的审议，即：公司2020年第二次临时股东大会将不再审议议案1至议案11。公司将择期重新召开董事会审议上述议案并提交股东大会审议。除取消上述议案外，公司2020年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日以及其他议案等事项不变。

  二、 更新后的公司2020年第二次临时股东大会的相关情况

  （一） 会议召开的基本情况

  （1）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

  （2）会议的召集人：公司董事会

  （3）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，决定召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （4）会议召开的日期和时间

  1、现场会议时间：2020年3月16日下午14:20

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月16日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

  （5）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

  （6）股权登记日：2020年3月11日（星期三）。

  （7）出席对象：

  1、截止2020年3月11日（星期三）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  （8）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

  （二）、会议审议事项

  议案1：《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

  议案2：《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

  议案4：《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》

  议案5：《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》

  议案6：《关于补选公司监事的议案》

  上述议案已分别经公司 2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议及第四届监事会第三十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见2020 年2月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。议案1-3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；且持有公司股份的股权激励对象作为关联股东需回避表决。

  公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

  （三）、提案编码

  本次股东大会提案编码如下：

  ■

  （四）、会议登记事项

  1、登记时间：2020年3月13日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年3月13日下午4：00送达）。

  2、登记办法：

  (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

  (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2020年3月13日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

  3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

  4、登记联系人及联系方式

  联系人：翟卫兵 邹静

  电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

  邮箱：jxntech@163.com

  5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

  （五）、独立董事征集投票权授权委托书

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事卢锐先生已发出公开征集委托投票权授权委托书（《独立董事投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，具体详见公司刊登在2020年2月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。公司股东如拟委任公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《深圳市金新农科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

  （六）、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  （七）、备查文件

  《第四届董事会第四十八次（临时）会议决议》

  《第四届监事会第三十六次（临时）会议决议》

  《第四届董事会第四十九次（临时）会议决议》

  特此公告。

  深圳市金新农科技股份有限公司董事会

  2020年3月 2日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362548

  2、投票简称：金新投票

  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9：15，结束时间为2020年3月16日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  深圳市金新农科技股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

  ■

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日