本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  １、召开时间

  现场会议时间：２０２０年３月２日下午１４：３０；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年３月２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０２０年３月２日９：１５－－１５：００期间的任意时间。

  ２、现场会议召开地点：济南市浪潮路１０３６号Ｓ０１号楼３０７会议室。

  ３、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  ４、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  ５、主持人：张磊董事长

  ６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东１３９人，代表股份５１６，８５１，８２５股，占上市公司总股份的４０．０８９３％。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）４人，代表股份４７０，１７１，５４５股，占上市公司总股份的３６．４６８５％；通过网络投票的股东１３５人，代表股份４６，６８０，２８０股，占上市公司总股份的３．６２０７％。

  四、议案审议和表决情况

  １、审议《关于与浪潮集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

  表决结果：同意３５，２４１，８４３股，占出席会议非关联股东所持股份的７３．６２３６％；反对１２，４２５，７２１股，占出席会议非关联股东所持股份的２５．９５８５％；弃权２００，０００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议非关联股东所持股份的０．４１７８％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意３５，２４１，８４３股，占出席会议中小非关联股东所持股份的７３．６２３６％；反对１２，４２５，７２１股，占出席会议中小非关联股东所持股份的２５．９５８５％；弃权２００，０００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小非关联股东所持股份的０．４１７８％。

  表决结果：通过。

  ２、审议《关于预计２０２０年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；

  表决结果：同意３５，２４１，８４３股，占出席会议非关联股东所持股份的７３．６２３６％；反对１２，４２５，７２１股，占出席会议非关联股东所持股份的２５．９５８５％；弃权２００，０００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议非关联股东所持股份的０．４１７８％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司５％以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意３５，２４１，８４３股，占出席会议中小非关联股东所持股份的７３．６２３６％；反对１２，４２５，７２１股，占出席会议中小非关联股东所持股份的２５．９５８５％；弃权２００，０００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议中小非关联股东所持股份的０．４１７８％。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  １．律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  ２．律师姓名：王海青、陈朋朋

  ３．结论性意见：本所律师认为，公司２０２０年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司２０２０年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司２０２０年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  １．２０２０年第一次临时股东大会决议；

  ２．律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇二〇年三月二日