证券代码：600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2020-012

  转债代码：110038 转债简称： 济川转债

  湖北济川药业股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工大会选举产生。

  为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2020年3月2日在公司办公室二楼召开职工大会，会议应到职工代表12人，实到职工代表12人，会议的召开符合相关规定的要求。

  经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，以12票一致同意选举石珊女士担任公司第九届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自职工大会审议通过之日起计算。

  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

  湖北济川药业股份有限公司

  监事会

  2020年3月3日

  附件：

  第九届监事会职工代表监事简历

  石珊女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任公司财务部总帐辅助，现任公司资本运营中心办公室主任助理。

  石珊女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2020-013

  湖北济川药业股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2020年03月02日

  (二) 股东大会召开的地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席7人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于向下修正“济川转债”转股价格的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“济川转债”转股价格相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于制定《独立董事现场工作制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  10.00关于选举第九届董事会董事的议案

  ■

  11.00关于选举第九届董事会独立董事的议案

  ■

  12.00关于选举第九届监事会监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次会议的议案1-9为非累积投票议案，议案10.01-12.02为累积投票议案，所有议案均审议通过。

  2、本次会议的议案1-6为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过。

  3、持有“济川转债”的股东需回避表决议案1-2。

  4、本次会议议案均对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：郑超、孙继乾

  2、 律师见证结论意见：

  北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 湖北济川药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

  2、 北京国枫律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

  湖北济川药业股份有限公司

  2020年3月3日

  证券代码：600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2020-014

  转债代码：110038 转债简称： 济川转债

  湖北济川药业股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《湖北济川药业股份有限公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司董事会议事规则》的规定。

  （二）本次会议通知和相关资料于2020年2月25日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

  （三）本次会议于2020年3月2日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

  （四）本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

  （五）本次会议由董事曹龙祥先生召集和主持，公司部分监事及高级管理候选人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

  1、选举曹龙祥先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自2020年3月2日起至第九届董事会任期届满时止。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、选举曹飞先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，自2020年3月2日起至第九届董事会任期届满时止。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、选举黄曲荣先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，自2020年3月2日起至第九届董事会任期届满时止。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案获得通过。

  （二）《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任曹飞先生担任公司总经理，全面负责公司的经营管理工作，任期三年，自2020年3月2日起至2023年3月1日止。

  同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  独立董事已就公司聘任总经理事项发表独立意见。

  （三）《关于聘任公司副总经理的议案》

  1、聘任刘俊先生担任公司副总经理，任期三年，自2020年3月2日起至2023年3月1日止。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、聘任张建民先生担任公司副总经理，任期三年，自2020年3月2日起至2023年3月1日止。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、聘任周其华先生担任公司副总经理，任期三年，自2020年3月2日起至2023年3月1日止。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  4、聘任严宏泉先生担任公司副总经理，任期三年，自2020年3月2日起至2023年3月1日止。

  同意7票，反对0票，弃权0票。

  本议案获得通过。

  独立董事已就公司聘任上述副总经理事项发表独立意见。

  （四）《关于聘任公司财务总监的议案》

  聘任吴宏亮先生担任公司财务总监，任期三年，自2020年3月2日起至2023年3月1日止。

  同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  独立董事已就公司聘请财务总监事项发表独立意见。

  （五）《关于聘任公司人力资源总监的议案》

  聘任史文正先生担任公司人力资源总监，任期三年，自2020年3月2日起至2023年3月1日止。

  同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  独立董事已就公司聘请人力资源总监事项发表独立意见。

  （六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任曹伟先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2020年3月2日起至2023年3月1日止。

  同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  独立董事已就公司聘请董事会秘书事项发表独立意见。

  （七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  聘任李瑛女士担任公司证券事务代表，任期三年，自2020年3月2日起至2023年3月1日止。

  同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  （八）《关于选举审计委员会委员的议案》

  选举朱四一先生、姚宏先生、黄曲荣先生为审计委员会委员，朱四一先生担任召集人，任期与公司第九届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

  同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  （九）《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》

  选举姚宏先生，卢超军先生、曹飞先生为薪酬与考核委员会委员，姚宏先生担任召集人，任期与公司第九届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

  同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  （十）《关于选举提名委员会委员的议案》

  选举姚宏先生，卢超军先生、曹飞先生为提名委员会委员，姚宏先生担任召集人，任期与公司第九届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

  同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  （十一）《关于选举战略委员会委员的议案》

  选举曹龙祥先生、曹飞先生、黄曲荣先生为战略委员会委员，曹龙祥先生担任召集人，任期与公司第九届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。

  同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  上述人员简历见附件。

  （十二）《关于确定向下修正“济川转债”转股价格的议案》

  审议通过公司《关于确定向下修正“济川转债”转股价格的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

  同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  湖北济川药业股份有限公司董事会

  2020年3月3日

  报备文件：

  1、第九届董事会第一次会议决议；

  2、湖北济川药业股份有限公司独立董事关于高级管理人员选聘的独立意见。

  附件：

  曹龙祥先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，高级经济师，江苏省第十二届人大代表。曾任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司董事，本公司总经理、济川药业集团有限公司董事长兼总经理、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司总经理、江苏蒲地蓝日化有限公司总经理、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司总经理、济川药业集团药品销售有限公司总经理、江苏济康医药包装有限公司总经理。现任本公司董事长，江苏济川控股集团有限公司董事长、江苏济源医药有限公司执行董事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司执行董事、江苏蒲地蓝日化有限公司执行董事、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司研究院执行董事、泰州市为你想大药房连锁有限公司执行董事、济川药业集团药品销售有限公司执行董事、江苏济康医药包装有限公司执行董事、泰兴市人医新特药房有限公司执行董事，江苏宝塔水泥有限公司监事。

  曹飞先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于上海复星医药（集团）股份有限公司，曾任江苏济川控股集团有限公司总经理、江苏济源医药有限公司董事、江苏天济药业有限公司执行董事、济川药业集团泰兴市济仁中药饮片有限公司执行董事、江苏济川康煦源保健品有限公司执行董事，现任本公司副董事长兼总经理，江苏济川控股集团有限公司董事，济川药业集团有限公司董事长，济川（上海）医学科技有限公司执行董事、上海济嘉投资有限公司执行董事、宁波济嘉投资有限公司执行董事、陕西东科制药有限责任公司董事长。

  黄曲荣先生，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾任江苏济川制药有限公司常务副总经理、本公司常务副总经理、济川药业集团有限公司常务副总经理，现任本公司副董事长、济川药业集团有限公司副董事长，江苏济川控股集团有限公司董事。

  刘俊先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任江苏省人民政府研究室综合处主任科员、副调研员、经济发展研究中心副主任、泰兴市人民政府副市长（挂职）、江苏省人民政府研究室社会处副处长、济川药业集团有限公司副总经理，现任本公司董事、副总经理，济川药业集团有限公司总经理，中共济川药业集团有限公司党委副书记。

  姚宏先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，高级经济师。曾任上海市财政局办公室副主任。现任高林资本管理有限公司合伙人、北京宅急送快运股份有限公司监事会主席、松树铭志（上海）股权投资管理有限公司董事长。

  卢超军先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海何正大律师事务所，曾任广东东方兄弟投资股份有限公司董事、万鸿集团股份有限公司独立董事，现任职于上海嘉坦律师事务所。

  朱四一先生，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任皖北煤电集团有限责任公司资产财务部主任会计师、副部长，安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长、部长。现任安徽恒源煤电股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

  张建民先生，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

  周其华先生，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

  严宏泉先生，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现任公司副总经理、济川药业集团有限公司副总经理。

  吴宏亮先生，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任山西振东制药股份有限公司财务经理、财务总监、财务负责人，邯郸摩罗丹药业股份有限公司财务总监，江苏济川制药有限公司财务总监，公司董事会秘书。现任公司财务总监，济川药业集团有限公司财务总监。

  史文正先生，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任青岛华狮化工有限公司总经理助理、上海联合纵横管理咨询有限公司项目经理、江苏济川制药有限公司人力资源总监、济川药业集团有限公司副总经理，现任公司人力资源总监。

  曹伟先生，男，1986年9月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理，百川能源股份有限公司董事。现任公司全资子公司上海济嘉投资有限公司经理、宁波济嘉投资有限公司经理、陕西东科制药有限责任公司董事、上海贞信企业管理咨询有限公司执行董事。曹伟先生的通讯方式如下：

  电话：0523-89719161

  传真：0523-89719009

  邮箱：caowei@jumpcan.com

  地址：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾

  李瑛女士，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2012年7月至2015年8月任职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，2015年9月至今担任公司资本运营中心投资经理、宁波济嘉投资有限公司监事。李瑛女士的通讯方式如下：

  电话：0523-89719161

  传真：0523-89719009

  邮箱：liying@jumpcan.com

  地址：上海市浦东新区半夏路188号

  证券代码：600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2020-015

  转债代码：110038 转债简称： 济川转债

  湖北济川药业股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖北济川药业股份有限公司章程》、《湖北济川药业股份有限公司监事会议事规则》的规定。

  （二）本次会议通知和相关资料于2020年2月25日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。

  （三）本次会议于2020年3月2日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

  （四）本次会议由监事孙荣召集并主持。

  （五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

  二、监事会会议审议情况

  （一）《关于选举公司监事会主席的议案》

  选举孙荣先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自2020年3月2日起至第九届监事会届满时止。

  同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

  孙荣先生简历见附件。

  特此公告。

  湖北济川药业股份有限公司

  监事会

  2020年3月3日

  报备文件

  第九届监事会第一次会议决议

  附件：

  孙荣先生，1957年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师。曾任江苏济川制药有限公司副总经理，现担任公司监事会主席、济川药业集团有限公司监事会主席、济川药业集团江苏口腔健康研究院有限公司监事、济川药业集团江苏银杏产业研究院有限公司监事、江苏蒲地蓝日化有限公司监事、济川药业集团电子商务有限公司监事、江苏蒲地蓝药妆科技有限公司监事、江苏济康医药包装有限公司监事、江苏济川控股集团有限公司监事、西藏济川创业投资管理有限公司监事。

  证券代码：600566 证券简称： 济川药业 公告编号：2020-016

  转债代码：110038 转债简称： 济川转债

  转股代码：190038 转股简称： 济川转股

  湖北济川药业股份有限公司关于向下

  修正可转换债券转股价格的公告

  本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 修正前转股价格：38.81元/股

  ● 修正后转股价格：25.50元/股

  ● 济川转债本次转股价格调整实施日期：2020年3月4日

  一、转股价格调整依据

  湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月13日公开发行了84,316万元可转换公司债券。根据《湖北济川药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的向下修正条款“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

  公司A股普通股股价已出现在连续30个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即31.048元/股）的情形，已满足《可转债募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

  二、修正转股价格的审议程序

  公司于2020年2月14日召开的了第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向下修正“济川转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“济川转债”的转股价格；2020年3月2日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“济川转债”转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正“济川转债”转股价格相关事宜的议案》；2020年3月2日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于确定向下修正“济川转债”转股价格的议案》，董事会经审议表决，济川转债转股价格向下修正为25.50元/股。

  三、修正后的转股价格

  鉴于公司2020年第一次临时股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币25.496元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币23.672元/股。因此，本次向下修正后的“济川转债”转股价格应不低于人民币25.496元/股。

  综上，董事会根据《可转债募集说明书》的相关条款，结合公司情况，决定将“济川转债”的转股价格由人民币38.81元/股向下修正为人民币25.50元/股。

  2020年3月3日，“济川转股”暂停转股（转股代码：190038），济川药业股票（股票代码：600566）和“济川转债”（可转债代码：110038）正常交易。自 2020年3月4日起，“济川转债”转股价格由38.81元/股调整为25.50元/股，并于同日恢复转股。

  特此公告。

  湖北济川药业股份有限公司

  董事会

  2020年3月3日