证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-11

  民生控股股份有限公司

  第九届董事会第二十三次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  民生控股股份有限公司第九届董事会第二十三次（临时）会议于2020年3月2日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月27日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

  会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

  一、《关于召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

  公司董事会决定于2020年3月18日下午2点30分在民生金融中心A座15层公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司独立董事的议案》，股权登记日为3月12日。《关于选举公司独立董事的议案》已经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过。

  二、关于变更会计政策的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）

  董事会同意按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求变更公司会计政策。

  特此公告。

  民生控股股份有限公司董事会

  二〇二〇年三月三日

  证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-12

  民生控股股份有限公司

  关于召开2020年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1. 为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票；

  2. 如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式）发送至邮箱sz000416@163.com确定参会意向，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于2020年3月2日召开了第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

  （四）会议召开的时间、方式：

  1、现场会议召开时间为：2020年3月18日（周三）14:30。

  2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、股权登记日：2020年3月12日。

  （五）出席对象：

  1、截至2020年3月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；独立董事候选人。

  3、公司聘请的见证律师。

  （六）会议地点：

  现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层公司会议室。

  二、会议审议事项 ：

  《关于选举公司独立董事的议案》

  说明：上述须审议的议案已经公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过（具体内容详见2020年1月22日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

  独立董事候选人孟捷先生尚未取得独立董事任职资格，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  （一）登记方式

  1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

  2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2020年3月12日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

  （二）登记时间：2020年3月13日到2020年3月16日， 9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。

  （三）登记地点：北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

  邮寄地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

  六、其它事项

  （一）会议联系方式：

  通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

  邮政编码：100005

  联系电话：010-85259020 010-85259036

  传真号码：010-85259595

  联系人：李晓静 王成福

  （二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  民生控股股份有限公司第九届董事会第二十三次（临时）会议决议。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  民生控股股份有限公司董事会

  二〇二〇年三月三日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 投票代码：360416。

  2. 投票简称：民生投票。

  3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年3月18日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月18日上午9:15，结束时间为2020年3月18日下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：股东大会授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

  ■

  备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

  □是 □否

  委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐号：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托日期：

  有效期限：

  证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020－13

  民生控股股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会计政策变更概述

  2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。根据实施要求，公司需要变更相应会计政策。

  二、本次会计政策变更履行的审议程序

  公司于2020年3月2日召开第九届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  三、会计政策变更的主要内容

  合并资产负债表项目：

  （一）原列报项目“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；

  （二）原列报项目“应付票据及应付账款” 拆分为“应付票据”项目和“应付账款”项目；

  （三）新增“专项储备”项目。

  合并利润表项目：

  （一）将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整；

  （二）在“投资收益”行项目下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  四、本次会计政策变更对公司的影响

  上述会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司的财务状况、经营成果及现金流量均无重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

  五、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司本次会计政策变更是根据财政部通知要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  第九届董事会第二十三次（临时）会议

  特此公告。

  民生控股股份有限公司董事会

  二〇二〇年三月三日