本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

  3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

  4、本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、表决方式：采取现场会议和网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年3月2日下午14:30；网络投票时间：2020年3月2日（星期一），其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月2日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月2日上午9:15 至2020年3月2日下午15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室

  5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生

  6、股权登记日：2020年2月25日；

  7、召开会议的通知刊登在2020年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表13人，代表的股份数316,463,704股，占公司总股份总数的40.85%；其中中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）6名，代表的股份数为2,251,850股，占公司股份总数的0.29%。具体情况如下：

  （1）出席现场会议并投票的股东及股东代表8名，代表的股份数为314,807,604股，占公司股份总数的40.63%；

  （2）参加网络投票的社会公众股股东人数5名，代表的股份数为1,656,100股，占公司股份总数的0.21％；

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。

  本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

  审议并逐项表决通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，具体结果如下：

  表决结果：同意314,261,954股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.30%，反对2,201,750股，弃权0股。

  其中中小股东总表决情况为：同意50,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.22％；反对2,201,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.78％；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“兔宝宝本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。”

  五、备查文件

  1、2020年第一次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所律师出具的关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

  董 事 会

  2020年3月3日